در حال نمایش بعدی بدون شرح نبردهای شدید در جنوب غزه؛ ارتش اسرائیل: تونل‌ها و زیرساخت‌های بیشتری را در خان یونس منهدم کردیم
در حال نمایش بعدی اسرائيل ژنرال گوردین، فرمانده نیروهای اسرائیل در شمال: آماده حمله «قاطع» به حزب‌الله لبنان هستیم
در حال نمایش بعدی فرانسه آغاز رسمی بازیهای المپیک پاریس؛ حضور ۵۰۰ هزار تماشاگر از سراسر جهان در پاریس
در حال نمایش بعدی بدون شرح نبردهای شدید در جنوب غزه؛ ارتش اسرائیل: تونل‌ها و زیرساخت‌های بیشتری را در خان یونس منهدم کردیم
در حال نمایش بعدی اسرائيل ژنرال گوردین، فرمانده نیروهای اسرائیل در شمال: آماده حمله «قاطع» به حزب‌الله لبنان هستیم
در حال نمایش بعدی فرانسه آغاز رسمی بازیهای المپیک پاریس؛ حضور ۵۰۰ هزار تماشاگر از سراسر جهان در پاریس
در حال نمایش بعدی مکزیک وزیر دفاع پیشین مکزیک در لس آنجلس بازداشت شد از زمان دستگیری یک مقام ارشد امنیتی دیگر مکزیک در سال ۲۰۱۹ در تگزاس، او بالاترین مقام کابینه سابق مکزیک است که به اتهام قاچاق در آمریکا دستگیر می‌شود. 16/10/2020
در حال نمایش بعدی فرانسه پیدا شدن اتفاقی ۵۰۰ هزار یورو پول نقد در انبار خانه پیدا کردن اتفاقی حتی یک اسکناس در جیب شلوار اتفاق خوشحال‌کننده‌ای است. حالا تصور کنید فردی را که در چمدان کهنه انباری خانه‌اش ۵۰۰ هزار یورو پول نقد پیدا کرده است. 30/09/2020
در حال نمایش بعدی ایران تجار ایرانی از قطع مبادلات روبلی بانک‌های روسیه خبر دادند برخی تجار ایرانی از توقف مراودات بانک‌های روسیه با طرف‌های ایرانی به دلیل ورود این کشور به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی خبر می‌دهند؛ اقدامی که به گفته آنها بانک‌های چینی در آن پیش‌قدم بوده‌اند. 22/09/2020
در حال نمایش بعدی اخبار جهان بررسی جریان ۲ تریلیون دلاری پول‌های کثیف؛ بانک‌های بزرگ جهان متهم شدند کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران جستجوگر(ICIJ) با انتشار تازه‌ترین گزارش خود در مورد روند پولشویی در جهان اعلام کرد که مبالغ هنگفتی از پول‌های کثیف همچنان از طریق شبکه بانکی در حال تبادل و انتقال است. 22/09/2020
در حال نمایش بعدی آلمان رشد ۵۰ درصدی پولشویی در آلمان؛ بازار مسکن مظنون اصلی تامین مالی تروریسم واحد تامین امنیت مبادلات مالی آلمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که پرونده‌های مالی مشکوک به پولشویی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۰ درصد افزایش یافته و بازار املاک و مستغلات بیش از بخش‌های دیگر، مورد سوء استفاده معاملاتی قرار گرفته که هدف اصلی آنها تامین مالی تروریسم بوده است. 18/08/2020
در حال نمایش بعدی اخبار جهان پلیس اروپا یک شبکه تولید پول جعلی وابسته به مافیای شهر ناپل را منهدم کرد یوروپل در یک عملیات موفق شد بیش از چهل نفر از اعضای یک شبکه مافیایی پول تقلبی را بازداشت و این شبکه را منهدم کند. 16/07/2020
در حال نمایش بعدی ایران ورود بدون محدودیت ارز به ایران؛ واردات طلا و نقره از عوارض معاف شد حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران با ابلاغ مصوبه اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، ورود بدون محدودیت ارز به صورت اسکناس را مجاز و همچنین واردات طلا، نقره و پلاتین خام را پرداخت از حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد. 14/06/2020
در حال نمایش بعدی Business بانک مرکزی ایران نگهداری اسکناس ارز را برای بیش از ۶ ماه ممنوع کرد در همین حال، کانون صرافان ایران نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که هرگونه معامله حواله ارزی خارج از سامانه نیما و خرید و فروش ارز خارج از سامانه سنا مطابق قوانین و مقررات غیرقانونی است 08/06/2020
در حال نمایش بعدی ایران جدال ۵ میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ پمپئو: کرونا بهانه رسیدن به پول است درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران بیست و سه روز پس از ارائه به صندوق بین‌المللی پول، همچنان سوژه اصلی جدال دیپلماتیک جمهوری اسلامی و آمریکاست. 29/03/2020
در حال نمایش بعدی ایران سرایت کرونا به بازار ارز؛ نرخ دلار به بالاترین حد در ۱۷ ماه گذشته رسید قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران تحت تاثیر نگرانی از تبعات شیوع کرونا بر صادرات، رد کلیات لایحه بودجه دولت در مجلس و تاثیر بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه افایتیاف به بالاترین حد در ۱۷ ماه گذشته رسید. 25/02/2020
در حال نمایش بعدی فرانسه ایران بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در روز آخر نشست شش روزه خود در پاریس، ایران را در فهرست سیاه قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) در ایران به نتیجه نرسید. 21/02/2020
در حال نمایش بعدی Business شروع نشست FATF در پاریس؛ حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج بسته می‌شود؟ همزمان با آغاز به کار نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ابراز نگرانی وزارت خارجه و اتاق بازرگانی ایران در مورد تبعات تصمیم احتمالی این گروه برای اعمال محدودیت‌های تازه علیه نظام مالی این کشور ادامه دارد. 16/02/2020
در حال نمایش بعدی Business شروع نشست ۶روزه FATF در پاریس؛ سعی پاکستان برای خروج از فهرست خاکستری پاکستان که اخیرا بار دیگر وارد فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شده، طی ماه‌های گذشته تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را برای بازگشت به فهرست سفید این گروه آغاز کرده است. 16/02/2020
در حال نمایش بعدی ایران یک هفته پیش از نشست FATF؛ بانک مرکزی ایران: هر تصمیمی کم اثر است در حالی که با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سیر صعودی نرخ ارز همچنان ادامه دارد، رئیس کل بانک مرکزی ایران مدعی شد که تصمیم آتی این گروه تاثیر چندانی بر بازار ارز ندارد. 09/02/2020
در حال نمایش بعدی Business بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF چه تبعاتی دارد؟ آغاز شمارش معکوس برای پایان آخرین مهلت زمانی تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این سوال مطرح می‌شود که بازگشت ایران به فهرست سیاه این گروهِ، اقتصاد ایران را با چه واکنشی از سوی اعضاء این نهاد مواجه می‌کند؟ 26/01/2020
در حال نمایش بعدی آلمان اعلام رتبه‌بندی سالانه فساد؛ ایران در رده ۱۴۶ جهان گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل که روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) منتشر شده می‌گوید ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است. 23/01/2020
در حال نمایش بعدی اخبار جهان انهدام یک شبکه تولید اسکناس های تقلبی در اروپا یوروپل اعلام کرد نزدیک به یازده نفر در جریان انهدام شبکه چاپ اسکناس تقلبی در قاره اروپا بازداشت شده اند. 17/12/2019
در حال نمایش بعدی مالزی محاکمه نخست وزیر پیشین مالزی به اتهام «غارت اموال دولتی» آغاز شد بر اساس برآورد مقام‌های آمریکایی و مالزیایی میزان اختلاس از توسعه مالزی برهاد به حدود ۴.۵ میلیارد دلار می‌رسد. 28/08/2019
در حال نمایش بعدی Business اتهام پولشویی «اچ‌اس‌بی‌سی برای تُجار الماس؛ جریمه غول بانکی بریتانیا دادستان بلژیک از توافق با شعبه بانک اچ اس بی سی در سوئیس برای پرداخت جریمه ۳۰۰ میلیون یورویی به دلیل تخلف مالیاتی و پولشویی خبر داد. 06/08/2019
در حال نمایش بعدی ایران گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه «اف ای تی اف»، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی، است. سازمان ویژه اقدام مالی ایران را از این لیست خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند. 21/06/2019
آگهی
آگهی
آگهیآگهی