زمزمه جنگ دوباره ایران و اسرائيل؛ معاون وزیر خارجه: احتمال درگیری «بسیار بالا» است
More about this topic
یک هفته پیش از نشست FATF؛ بانک مرکزی ایران: هر تصمیمی کم اثر است
در حالی که با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سیر صعودی نرخ ارز همچنان ادامه دارد، رئیس کل بانک مرکزی ایران مدعی شد که تصمیم آتی این گروه تاثیر چندانی بر بازار ارز ندارد.
بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF چه تبعاتی دارد؟
آغاز شمارش معکوس برای پایان آخرین مهلت زمانی تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این سوال مطرح می‌شود که بازگشت ایران به فهرست سیاه این گروهِ، اقتصاد ایران را با چه واکنشی از سوی اعضاء این نهاد مواجه می‌کند؟
اعلام رتبه‌بندی سالانه فساد؛ ایران در رده ۱۴۶ جهان
گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل که روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) منتشر شده می‌گوید ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است.
انهدام یک شبکه تولید اسکناس های تقلبی در اروپا
یوروپل اعلام کرد نزدیک به یازده نفر در جریان انهدام شبکه چاپ اسکناس تقلبی در قاره اروپا بازداشت شده اند.
آگهی
محاکمه نخست وزیر پیشین مالزی به اتهام «غارت اموال دولتی» آغاز شد
بر اساس برآورد مقام‌های آمریکایی و مالزیایی میزان اختلاس از توسعه مالزی برهاد به حدود ۴.۵ میلیارد دلار می‌رسد.
اتهام پولشویی «اچ‌اس‌بی‌سی برای تُجار الماس؛ جریمه غول بانکی بریتانیا
دادستان بلژیک از توافق با شعبه بانک اچ اس بی سی در سوئیس برای پرداخت جریمه ۳۰۰ میلیون یورویی به دلیل تخلف مالیاتی و پولشویی خبر داد.
گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد
در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه «اف ای تی اف»، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی، است. سازمان ویژه اقدام مالی ایران را از این لیست خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند.
اسکناس ۱۰۰۰ کرونی خاطره شد؛ دانمارک پیشتاز پرداخت‌های دیجیتالی در اروپا
دیگر کمتر کسی در دانمارک شکل و شمایل اسکناس هزار کرونی را به خاطر می‌آورد و بررسی بانک مرکزی این کشور نشان می‌دهد که در هر مشاهده اتفاقی، در جیب ۴۶ درصد مردم این کشور کمتر از ۱۰۰ کرون می‌توان پیدا کرد.
میلیون‌ها یورو پول نقد در خانه عمر البشیر کشف شد
عمر البشیر متهم به پولشویی و در اختیار داشتن غیرقانونی مقدار زیادی ارز خارجی است.
شرط ایران برای تصویب الحاق به گروه اقدام مالی: اروپا تضمین قطعی بدهد
آقای رضایی با انتقاد از سیاست اروپا در برابر ایران گفت: «اروپایی‌ها در برجام تعهد داده‌اند که نفت ایران را خریداری کنند و اجازه تاسیس شعبه بانکی و تبادلات بانکی با ایران را بدهند، ولی به این تعهدات عمل نمی‌کنند.»
ابراز تاسف ریاض از قرارگرفتن عربستان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا
ورود به این فهرست علاوه بر اینکه به سابقۀ کشورها آسیب می‌زند، روابط مالی آنها با اتحادیه اروپا را نیز پیچیده می‌کند.
عدم دعوت از ایران برای شرکت در نشست گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی به ایران فرصت داده بود تا ماه فوریه اقدامات لازم را برای پیوستن به ساز و کار مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام دهد.
هشدار اتحادیه اروپا به اعضایی که با دریافت پول گذرنامه اروپایی می دهند
کمیسیون اروپا با انتشار یک گزارش از برخی اعضا که با دریافت مبالغ هنگفت برای خارجی ها گذرنامه اروپایی صادر می کنند انتقاد کرد و به آنها هشدار داد.
مجمع تشخیص مصلحت برغم مخالفت شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد
گروه بین المللی اقدام مالی پیشتر در ماه اکتبر با تعیین ضرب الاجلی چهار ماهه برای ایران از این کشور خواسته بود تا ماه فوریه اصلاحات مورد نیاز جهت همسویی با نرم های جهانی در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت مالی از تروریسم را به انجام برساند.
محدودیت در تراکنش‌های پولی؛ اجاره حساب بانکی در ایران افزایش یافت
همزمان با اعمال محدودیت‌های بانک مرکزی ایران بر تراکنش‌های پولی، اجاره حساب‌های بانکی در ایران افزایش یافت.
بریتانیا ویزای سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند
برنامه «ویزای طلایی بریتانیا» به کسانی که ۲ میلیون پوند در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند اجازه اقامت سه ساله اعطا می‌کرد.
تاکید دوباره ظریف: برخی از گروه‌ها در ایران از پولشویی سود می‌برند
محمد جواد ظریف بار دیگر تکرار کرد که در ایران پولشویی وجود دارد و برخی گروه‌ها هم از این ماجرا سود می‌برند.
پرونده پولشویی در آلمان؛ پلیس دفتر مرکزی دویچه بانک را بازرسی کرد
بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی این پرونده دویچه بانک مظنون به فراهم کردن تسهیلاتی برای تعدادی از مشتریان برای تاسیس شرکت در «بهشت های مالیاتی» و پولشویی با مبالغ بدست آمده از «فعالیت های مجرمانه» است.
تلاش برای استیضاح رئیس مجلس ایران؛ حواشی FATF دامنگیر لاریجانی شد
تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران در اعتراض به اقدام علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در خصوص ارسال مستقیم مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار استیضاح او شدند.
حمایت روحانی از اظهارات ظریف درباره پولشویی
«چرا ما سر مسایل روشن با هم می جنگیم؟ همه دنیا گرفتار پولشویی است؛ یک کشور به من نشان دهید که در آن پولشویی و فساد نیست.»