اعتراض به ممنوعیت یک گروه حامی فلسطینیها؛ پلیس بریتانیا دهها تظاهرکننده را بازداشت کرد
More about this topic
ساز و کار مالی ویژه اروپا؛ امید ایران به حفظ برجام با کمک اروپا
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اذعان به سخت بودن روند اجرای سازو کار ویژه مالی اروپا اظهار داشت: « این روند به دلایل مختلف تا حدی با کندی مواجه است و توقع ما از این سه کشور که خواستار استمرار برجام و متعهد به آن هستند، این است که به این موضوع سرعت بخشند.»
ظریف در واکنش به رد لایحه «سی‌اف‌تی»: از ترس مرگ نباید خودکشی کرد
لایحه الحاق ایران به کنوانسیوان بین‌المللی مقابله تامین مالی تروریسم موسوم به «سی‌اف‌تی» درمهرماه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شده بود که این شورا با تاخیر و پس از پایان یافتن مهلت قانونی، آن را واجد ایرادات و ابهامات زیادی دانسته و رد کرد.
نماینده سابق مجلس: ایران به بهای FATF دست از حمایت حزب الله لبنان نمی‌کشد
در صورتی که ایران نتواند خواسته های گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) را در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت از تروریسم تامین کند در فهرست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت، شرایطی که سبب می شود راه تعامل و همکاری بانک ها و سرمایه گذاران خارجی با ایران بسته شود.
ضرب الاجل گروه اقدام مالی به ایران برای تصویب لایحه مبارزه با پول شویی
در صورتی که ایران نتواند خواسته های گروه بین المللی اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) را در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت از تروریسم تامین کند در فهرست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت. این شرایط سبب می شود تا راه تعامل و همکاری بانک ها و سرمایه گذاران خارجی با ایران بسته شود.
آگهی
عملیات گسترده پلیس در ۷ کشور اروپایی در پرونده فساد فوتبال بلژیک
از جمله مهدی بیات یکی از با نفوذترین مدیران برنامه فوتبال بلژیک که تبار ایرانی دارد نیز دستگیر شده است.
ترکیه؛ حکم بازداشت ۴۱۷ مظنون به پولشویی و انتقال پول به ایرانیان
به گفته دادستانی ترکیه اکثر دریافت کنندگان وجوه ارزی منتقل شده دراین پرونده پولشویی، ایرانیان مقیم ایالات متحده بوده اند.
اتحادیه اروپا طرح‌های اعطای پولی شهروندی را سخت‌تر می‌کند
کمیسیون اروپا در پی دشوارتر کردن طرح‌های اعطای پولی حق شهروندی به افرادی است که از کشورهای خارج از اتحادیه می‌آیند.
گروه ویژه اقدام مالی باز هم به ایران فرصت داد
سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران تا کنون مخالفت خود با اجرای خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف را آشکار کرده است.
مجلس ایران الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تعلیق کر
تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که یکی از بخش‌های اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای حذف ایران از لیست سیاه این گروه مبارزه با پولشویی است، توسط نمایندگان دو ماه به تعلیق افتاد.
آمریکا ۲۳ شخص حقیقی و حقوقی ونزوئلا را تحریم کرد
خبر اعمال تحریم‌های جدید از سوی مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان سخنرانی او در نشست سازمان کشورهای آمریکایی (OEA) اعلام شد.
۱۰ میلیارد یورو از پولهای مسدود شده لیبی در بلژیک، کجا رفته است؟
مقامات قضایی بلژیک در پاییز سال ۲۰۱۷متوجه شدند که بخش اعظم این پولها ناپدید شده و کمتر از ۵ میلیارد یورو از آن باقی مانده است.
ترکیه: بیت‌کوین با معیارهای اسلام منطبق نیست
عالی ترین مرجع رسیدگی به امور مذهبی در ترکیه همچنین استفاده از بیت‌کوین و دیگر پول های رایج اینترنتی را زمینه ساز اشاعه فعالیت های غیر قانونی و خارج از کنترل نظیر پولشویی معرفی کرده است.
آنچه باید درباره بیت کوین، پول رایج اینترنتی دانست
سوئیس؛ دو زن اسپانیایی ۱۰۰ هزار یورو اسکناس را در توالت ریختند
هزینه ۳ میلیارد دلاری آذربایجان برای جلب سیاستمدارهای اروپایی
برزیل؛ آیا میشل تمر به سرنوشت روسف دچار می شود؟
ساویانو: پولشویی دلیل اصرار بریتانیا بر حفظ جبل الطارق است
روبرتو ساویانو، نویسنده و روزنامه نگار جنجالی ایتالیایی در مصاحبه ای با یورونیوز دلیل اصرار بریتانیا بر حفظ حاکمیت این کشور بر جبل الطارق را پولشویی می داند.
افشاگری سازمان گزارش جرایم سازمان یافته و فساد درباره عملیات وسیع پولشویی
سازمان گزارش جرایم سازمان یافته و فساد (OCCRP) با انتشار گزارشی از وجود سیستمی بی سابقه و انتقال بیش از ۲۰ میلیارد دلار از روسیه به بانکهای اروپایی و بدین ترتیب، اجرای عملیات گسترده پولشویی پرده برداش
افت شدید فعالیتهای بانک اچ اس بی سی
میزان سود پیش از پرداخت مالیاتهای بانک اچ اس بی سی در سال ۲۰۱۶ با افت شدیدی معادل ۶۲.
توافق دویچه بانک با نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا
دویچه بانک جهت متوقف کردن تحقیقات نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا در پرونده پول شویی مشتریان روس این نهاد برای پرداخت جمعا ۶۳۰ میلیون دلار موافقت خود را اعلام کرده…