ایران

مجلس ایران الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تعلیق کر

تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که یکی از بخش‌های اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای حذف ایران از لیست سیاه این گروه مبارزه با پولشویی است، توسط نمایندگان دو ماه به تعلیق افتاد.

۱۰ ژوئن ۲۰۱۸

ونزوئلا

آمریکا ۲۳ شخص حقیقی و حقوقی ونزوئلا را تحریم کرد

خبر اعمال تحریم‌های جدید از سوی مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان سخنرانی‌ او در نشست سازمان کشورهای آمریکایی (OEA) اعلام شد.

۷ مهٔ ۲۰۱۸

بلژیک

۱۰ میلیارد یورو از پولهای مسدود شده لیبی در بلژیک، کجا رفته است؟

مقامات قضایی بلژیک در پاییز سال ۲۰۱۷متوجه شدند که بخش اعظم این پولها ناپدید شده و کمتر از ۵ میلیارد یورو از آن باقی مانده است.

۸ مارس ۲۰۱۸

اخبار جهان

ترکیه: بیت‌کوین با معیارهای اسلام منطبق نیست

عالی ترین مرجع رسیدگی به امور مذهبی در ترکیه همچنین استفاده از بیت‌کوین و دیگر پول های رایج اینترنتی را زمینه ساز اشاعه فعالیت های غیر قانونی و خارج از کنترل نظیر پولشویی معرفی کرده است.

۲۸ نوامبر ۲۰۱۷

اخبار جهان

آنچه باید درباره بیت کوین، پول رایج اینترنتی دانست

۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷

سوییس

سوئیس؛ دو زن اسپانیایی ۱۰۰ هزار یورو اسکناس را در توالت ریختند

۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

آذربایجان

هزینه ۳ میلیارد دلاری آذربایجان برای جلب سیاستمدارهای اروپایی

۵ سپتامبر ۲۰۱۷

برزیل

برزیل؛ آیا میشل تمر به سرنوشت روسف دچار می شود؟

۲ اوت ۲۰۱۷

بریتانیا

ساویانو: پولشویی دلیل اصرار بریتانیا بر حفظ جبل الطارق است

روبرتو ساویانو، نویسنده و روزنامه نگار جنجالی ایتالیایی در مصاحبه ای با یورونیوز دلیل اصرار بریتانیا بر حفظ حاکمیت این کشور بر جبل الطارق را پولشویی می داند.

۳ آوریل ۲۰۱۷

روسیه

افشاگری سازمان گزارش جرایم سازمان یافته و فساد درباره عملیات وسیع پولشویی

سازمان گزارش جرایم سازمان یافته و فساد (OCCRP) با انتشار گزارشی از وجود سیستمی بی سابقه و انتقال بیش از ۲۰ میلیارد دلار از روسیه به بانکهای اروپایی و بدین ترتیب، اجرای عملیات گسترده پولشویی پرده برداش

۲۲ مارس ۲۰۱۷

Business Series

افت شدید فعالیتهای بانک اچ اس بی سی

میزان سود پیش از پرداخت مالیاتهای بانک اچ اس بی سی در سال ۲۰۱۶ با افت شدیدی معادل ۶۲.

۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۷

Business Series

توافق دویچه بانک با نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا

دویچه بانک جهت متوقف کردن تحقیقات نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا در پرونده پول شویی مشتریان روس این نهاد برای پرداخت جمعا ۶۳۰ میلیون دلار موافقت خود را اعلام کرده…

۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۷

ایران

شورای عالی امنیت ملی شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF تصویب کرد

۱۷ سپتامبر ۲۰۱۶

ایران

شورای عالی مبارزه با پولشویی: همکاری با FATF منطبق با قانون اساسی است

۶ سپتامبر ۲۰۱۶