More about this topic

روسیه

افشاگری سازمان گزارش جرایم سازمان یافته و فساد درباره عملیات وسیع پولشویی

سازمان گزارش جرایم سازمان یافته و فساد (OCCRP) با انتشار گزارشی از وجود سیستمی بی سابقه و انتقال بیش از ۲۰ میلیارد دلار از روسیه به بانکهای اروپایی و بدین ترتیب، اجرای عملیات گسترده پولشویی پرده برداش

۲۲/۰۳/۲۰۱۷

Business Series

افت شدید فعالیتهای بانک اچ اس بی سی

میزان سود پیش از پرداخت مالیاتهای بانک اچ اس بی سی در سال ۲۰۱۶ با افت شدیدی معادل ۶۲.

۲۱/۰۲/۲۰۱۷

Business Series

توافق دویچه بانک با نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا

دویچه بانک جهت متوقف کردن تحقیقات نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا در پرونده پول شویی مشتریان روس این نهاد برای پرداخت جمعا ۶۳۰ میلیون دلار موافقت خود را اعلام کرده…

۳۱/۰۱/۲۰۱۷

ایران

شورای عالی امنیت ملی شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF تصویب کرد

۱۷/۰۹/۲۰۱۶

ایران

شورای عالی مبارزه با پولشویی: همکاری با FATF منطبق با قانون اساسی است

۰۶/۰۹/۲۰۱۶