به کارگیری واژه «نسلکشی» علیه اسرائیل توسط مقام ارشد اتحادیه اروپا؛ کمیسیون برائت جست
آگهی
آگهی
More about this topic
تحریم «شبکه بانکی پنهان» ایران؛ آمریکا ۳۷ شخص و نهاد مرتبط با «برادران زرین‌‌قلم» را هدف قرار داد
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه از تحریم ۳۷ شخص و نهاد مستقر در ایران، امارات عربی متحده، هنگ‌کنگ و چین خبر داد. این وزارت‌خانه اعلام کرد که این «شبکه بانکی پنهان» امکان دسترسی تهران به میلیارد‌ها دلار پول فروش نفت را از طریق پولشویی فراهم می‌کرد.
وزیر اقتصاد ایران: رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف موافقت کرده است
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز سه‌شنبه ۳۱ دسامبر (۱۱ دی) از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر ایران با طرح مجدد لوایح مربوط به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در مجمع تشخیص مصلحت ایران خبر داده است.
درآمد ماهانه ۳۰ میلیونی فقط با چند کلیک؛ رواج بیشتر پدیده غیرقانونی اجاره حساب‌های بانکی در ایران
وضع محدودیت‌های پیاپی بانک مرکزی ایران در مورد سقف تراکنش‌های پولی روزانه، موجب رواج بیشتر پدیده اجاره حساب‌های بانکی شده است. چنان که در تبلیغات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و نیز برخی وب‌سایت‌ها رقم ماهانه اجاره هر حساب بانکی به بیش از ۳۰ میلیون تومان (۴۰۰ یورو) رسیده است.
ترکیه از فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف خارج شد؛ ایران همچنان در فهرست سیاه باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، روز جمعه ۲۸ ژوئن (۸ تیر) در اجلاس عمومی خود در سنگاپور تصمیم گرفت که ترکیه را از «فهرست خاکستری» خارج کند و ایران را همچنان در «فهرست سیاه» نگه دارد.
آگهی
مردی در کازینو ۴ میلیون دلار برد و بعد سکته کرد و مرد
یک سنگاپوری که در کازینوی «مارینا بی‌سندز» ۴ میلیون دلار برنده شد، به علت هیجان زیاد، دچار حمله قلبی شد و درگذشت.
پولشویی از طریق خرید ملک در دبی؛ «حزب‌الله و حوثی‌ها» چگونه تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنند؟
داده‌های به‌دست‌آمده توسط «مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی» با همکاری چندین رسانه بین المللی نشان می‌دهد که افراد مرتبط با گروه‌های مورد تحریم آمریکا، مانند حزب‌الله و شورشیان حوثی، املاک و مستغلاتی را در دبی خریداری کرده‌اند.
از باشگاه‌های فوتبال تا اولیگارش‌های روس؛ پارلمان اروپا مقررات جدید مبارزه با پولشویی را تصویب کرد
قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.
ایران همچنان در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، روز جمعه ۲۳ فوریه (۴ اسفند) اعلام کرد که ایران را همچنان در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد.
انتشار اسناد محرمانه «عملیات جاسوسی» آمریکا در ونزوئلا برای «شکار مقام‌های بلندپایه»
خبرگزاری آسوشیتدپرس به سندی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از سال‌ها پیش با اعزام مأموران مخفی خود به ونزوئلا در تلاش بوده است تا با جمع‌آوری اطلاعات درباره قاچاق مواد مخدر در این کشور، پرونده‌هایی را علیه رهبران ونزوئلا باز کند.
چرا خبر خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف گمراه کننده است و با واقعیت همخوانی ندارد؟
دولت ایران از «عقب‌نشینی» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در برابر خود خبر داده است. ادعایی که به رواج این شبهه خبری دامن‌زده که ایران پس از چهار سال از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شده است اما چرا این شایعه حقیقت ندارد؟
استرالیا صدور «ویزای طلایی» را برای سرمایه‌گذاران خارجی لغو کرد
استرالیا صدور «ویزای طلایی» را که به سرمایه‌گذاران ثروتمند خارجی اجازه اقامت در این کشور می‌داد، لغو کرد.
اتحادیه اروپا اولین گام را برای ایجاد آژانس اروپایی مبارزه با پولشویی برداشت
پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه روز چهارشنبه پیش‌نویس طرح ایجاد یک آژانس در سطح این اتحادیه، برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کردند.
زمین‌لرزه در بازار ارزهای دیجیتال؛ مدیرعامل بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان استعفا کرد
در اتهامات صرافی بایننس آمده است که این شرکت علاوه بر سهل‌انگاری در مبارزه با پولشویی، تحریم‌های وضع‌شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را نقض کرده است؛ به نحوی که کاربرانی از ایران توانسته‌اند ۹۰۰ میلیون دلار با افرادی در آمریکا داد و ستد مالی داشته باشند.
الیگارش سرشناس روس در ارتباط با پرونده تخلفات مالی در فرانسه بازداشت شد
پلیس فرانسه یکی از تاثیرگذارترین الیگارش‌های روسی را برای بازجویی در زمینه تخلفات مالی دستگیر و بازداشت کرده است.
گسترش فعالیت کازینوها و نگرانی از پولشویی؛ امارات اداره‌ای ویژه «بازیهای تجاری» دایر کرد
امارات عربی متحده مرجعی در سطح فدرال را برای ادراه فعالیت‌های مرتبط با بازیهای مالی و تجاری راه اندازی کرد. وظیفه این سازمان، برگزاری لاتاری‌های ملی و مدیرت همه فعالیتهایی است که در این کشور «بازیهای مالی و تجاری» توصیف می‌شود.
گرانی دلار در عراق پس از مقابله با پولشویی برای ایران؛ معترضان به خیابان آمدند
ده‌ها عراقی روز چهارشنبه در اعتراض به روند افزایش نرخ دلار که پس از قرار گرفتن ۱۴ بانک عراقی در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا آغاز شده، مقابل ساختمان بانک مرکزی کشور در بغداد تظاهرات کردند.