در حال نمایش بعدی بدون شرح پایان کارزارهای انتخاباتی در ونزوئلا؛ شهروندان روز یکشنبه رئیس جمهوری جدید را انتخاب می‌کنند
در حال نمایش بعدی بدون شرح نبردهای شدید در جنوب غزه؛ ارتش اسرائیل: تونلها و زیرساختهای بیشتری را در خان یونس منهدم کردیم
در حال نمایش بعدی بدون شرح پایان کارزارهای انتخاباتی در ونزوئلا؛ شهروندان روز یکشنبه رئیس جمهوری جدید را انتخاب می‌کنند
در حال نمایش بعدی بدون شرح نبردهای شدید در جنوب غزه؛ ارتش اسرائیل: تونلها و زیرساختهای بیشتری را در خان یونس منهدم کردیم
در حال نمایش بعدی Business ترکیه از فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف خارج شد؛ ایران همچنان در فهرست سیاه باقی ماند
در حال نمایش بعدی ایران ایران همچنان در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، روز جمعه ۲۳ فوریه (۴ اسفند) اعلام کرد که ایران را همچنان در فهرست سیاه خود نگه می‌دارد. 24/02/2024
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا انتشار اسناد محرمانه «عملیات جاسوسی» آمریکا در ونزوئلا برای «شکار مقام‌های بلندپایه» خبرگزاری آسوشیتدپرس به سندی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از سال‌ها پیش با اعزام مأموران مخفی خود به ونزوئلا در تلاش بوده است تا با جمع‌آوری اطلاعات درباره قاچاق مواد مخدر در این کشور، پرونده‌هایی را علیه رهبران ونزوئلا باز کند. 01/02/2024
در حال نمایش بعدی اخبار جهان چرا خبر خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف گمراه کننده است و با واقعیت همخوانی ندارد؟ دولت ایران از «عقب‌نشینی» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در برابر خود خبر داده است. ادعایی که به رواج این شبهه خبری دامن‌زده که ایران پس از چهار سال از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شده است اما چرا این شایعه حقیقت ندارد؟ 22/01/2024
در حال نمایش بعدی Economy استرالیا صدور «ویزای طلایی» را برای سرمایه‌گذاران خارجی لغو کرد استرالیا صدور «ویزای طلایی» را که به سرمایه‌گذاران ثروتمند خارجی اجازه اقامت در این کشور می‌داد، لغو کرد. 22/01/2024
در حال نمایش بعدی اخبار جهان اتحادیه اروپا اولین گام را برای ایجاد آژانس اروپایی مبارزه با پولشویی برداشت پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه روز چهارشنبه پیش‌نویس طرح ایجاد یک آژانس در سطح این اتحادیه، برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کردند. 13/12/2023
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا زمین‌لرزه در بازار ارزهای دیجیتال؛ مدیرعامل بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان استعفا کرد در اتهامات صرافی بایننس آمده است که این شرکت علاوه بر سهل‌انگاری در مبارزه با پولشویی، تحریم‌های وضع‌شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را نقض کرده است؛ به نحوی که کاربرانی از ایران توانسته‌اند ۹۰۰ میلیون دلار با افرادی در آمریکا داد و ستد مالی داشته باشند. 22/11/2023
در حال نمایش بعدی اخبار جهان الیگارش سرشناس روس در ارتباط با پرونده تخلفات مالی در فرانسه بازداشت شد پلیس فرانسه یکی از تاثیرگذارترین الیگارش‌های روسی را برای بازجویی در زمینه تخلفات مالی دستگیر و بازداشت کرده است. 31/10/2023
در حال نمایش بعدی امارات متحده عربی گسترش فعالیت کازینوها و نگرانی از پولشویی؛ امارات اداره‌ای ویژه «بازیهای تجاری» دایر کرد امارات عربی متحده مرجعی در سطح فدرال را برای ادراه فعالیت‌های مرتبط با بازیهای مالی و تجاری راه اندازی کرد. وظیفه این سازمان، برگزاری لاتاری‌های ملی و مدیرت همه فعالیتهایی است که در این کشور «بازیهای مالی و تجاری» توصیف می‌شود. 04/09/2023
در حال نمایش بعدی عراق گرانی دلار در عراق پس از مقابله با پولشویی برای ایران؛ معترضان به خیابان آمدند ده‌ها عراقی روز چهارشنبه در اعتراض به روند افزایش نرخ دلار که پس از قرار گرفتن ۱۴ بانک عراقی در فهرست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا آغاز شده، مقابل ساختمان بانک مرکزی کشور در بغداد تظاهرات کردند. 27/07/2023
در حال نمایش بعدی اخبار جهان کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی؛ یورش ماموران دادستانی فرانسه به دفاتر پنج بانک در پاریس این عملیات «به چند ماه آماده سازی» نیاز داشته و ۱۶ قاضی تحقیق و بیش از ۱۵۰ بازرس مالی در تحقیقات آن مشارکت داشتند. دادستان‌های آلمانی نیز که در سال‌های اخیر تقلب‌های مالیاتی مشابهی را برملا کرده بودند، در این عملیات شرکت داشتند 28/03/2023
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا مامور بازنشسته ضدجاسوسی اف‌بی‌آی به ارتباط با الیگارش تحریم شده روس متهم شد یک مقام ارشد سابق ضدجاسوسی اف‌بی‌آی روز دوشنبه به ارتباط با یک الیگارش تحریم‌شده روسیه و ارائه خدمات به او، متهم شد. 24/01/2023
در حال نمایش بعدی بلژیک پس‌لرزه‌های «قطرگیت»؛ رئیس پارلمان اروپا از آغاز «اصلاحات گسترده» خبر داد پارلمان اروپا روز سه شنبه اوا کایلی، نماینده یونانی این نهاد قانونگذاری اروپایی را که مظنون به دست داشتن در این رسوایی است از سمت معاونت خلع کرد. 15/12/2022
در حال نمایش بعدی بلژیک تلاش یکی از کشورهای منطقۀ خلیج فارس برای نفوذ در پارلمان اروپا؛ ۴ مظنون بازداشت شدند بازرسان پلیس برای چندین ماه مظنون بودند که یک کشور واقع در منطقۀ خلیج فارس در تلاش است از طریق «پرداخت مبالغ هنگفتی پول یا ارائه هدایای بزرگ» به افرادی که «موقعیت سیاسی یا استراتژیک مهمی دارند» بر تصمیمات پارلمان اروپا تاثیر بگذارد. 09/12/2022
در حال نمایش بعدی عراق رسوایی اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری در عراق؛ نخست وزیر می‌گوید بخشی از پول مسترد شده است یکی از اسناد اداره مالیاتی عراق نشان می‌دهد که ملبغی معادل ۲.۵ میلیارد دلار در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۲ بصورت غیرقانونی از حساب دولت برداشت شده است. اختلاس‌گران با واسطه و به‌صورت غیرمستقیم از طریق ۵ شرکت، طی ۲۴۷ فقره چک این پول‌ها را نقد کرده بودند. 28/11/2022
در حال نمایش بعدی Business دستگیری یکی از بزرگترین پولشوهای اروپا؛ مظنون بریتانیایی-ایرلندی کیست؟ پلیس در جریان عملیاتی در جنوب اسپانیا یکی از بزرگترین پولشوهای اروپا را دستگیر کرد، فردی که کلر ژرژ، سخنگوی یوروپل، بازداشت او را یکی از اهداف مهم پلیس واحد اروپا عنوان کرد. 15/09/2022
در حال نمایش بعدی آلمان اف‌ای‌تی‌اف از آلمان به دلیل نظارت ناکافی بر پولشویی انتقاد کرد در گزارش جدید اف‌ای‌تی‌اف آلمان با اختلاف امتیاز جدی عقب‌تر از فرانسه قرار دارد. این کاهش سطح به این معنی است که آلمان از این پس باید گزارش‌های سالانه به گروه ویژه اقدام مالی ارسال کند و پیشرفت خود در موارد مورد انتقاد را توضیح دهد. 25/08/2022
در حال نمایش بعدی ازبکستان بازگردان دارایی توقیف شده دختر رئیس جمهوری سابق ازبکستان؛ برن و تاشکند توافق کردند گلناره کریموا مظنون به دریافت مبالغ هنگفتی رشوه از شرکت های مخابراتی خارجی در ارتباط با قراردادهای منعقد شده با ازبکستان است، اتهامی که وی آن را رد می‌کند. 16/08/2022
در حال نمایش بعدی Economy تصمیم جدید اتحادیه اروپا در رابطه با رمز‌ارزها؛ آیا مقررات سختگیرانه‌‌ای در راه است؟ مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا روز چهارشنبه توافقنامه موقتی را به عنوان نخستین قوانین اتحادیه در مورد ردیابی نقل و انتقال دارایی‌های رمزنگاری مانند بیت‌کوین امضا کردند. 01/07/2022
در حال نمایش بعدی بریتانیا پارلمان بریتانیا: لندن به خشک‌شویی «پول‌های کثیف» روسیه تبدیل شده است بریتانیا از دیرباز متهم است که به نخبگان روس و پولی که آنها به این کشور سرازیر می‌کنند روی خوش نشان می‌دهد و به همین دلیل به برخی مناطق شیک پایتخت لقب «لندنگراد» داده می‌شود. 30/06/2022
در حال نمایش بعدی اخبار جهان کمیسیون آمریکایی سوئیس را به پنهان کردن دارایی‌های روسیه متهم کرد مارک پیث، کارشناس سوئیسی مبارزه با فساد طی شهادتی در یک کمیسیون پر نفوذ دولت ایالات متحده، سوئیس را به پنهان کردن دارایی‌های روسیه متهم کرد. او گفت که وکلای سوئیسی، اختیاری برای کمک به الیگارک‌ها دارند تا رد پای سرمایه آنها را پنهان کنند. 06/05/2022
آگهیآگهی
آگهی
آگهیآگهیآگهیآگهیآگهیآگهیآگهی