پولشویی
آگهی
آگهی
ایالات متحده امریکا
مردی که راز دور زدن تحریم‌های ایران را فاش کرد؛ درخواست آمریکا برای تخفیف مجازات رضا ضراب
دادستان‌های فدرال آمریکا از قاضی پرونده خواسته‌اند در زمان صدور حکم رضا ضراب، تاجر ایرانی‌ـ‌ترکیه‌ای که به دور زدن تحریم‌های ایران اعتراف کرده بود، به دلیل همکاری گسترده با دستگاه قضایی آمریکا و افشای شبکه فساد و رشوه در ترکیه، با او ارفاق کند؛ پرونده‌ای که روابط واشنگتن و آنکارا را متشنج کرده بود.
آگهی
ایران
بزرگترین بسته تحریم علیه ایران؛ آمریکا شبکه کشتیرانی تحت کنترل حسین شمخانی را تحریم کرد
وزارت دارایی آمریکا در یکی از شدیدترین تحریم‌هایی که از سال ۲۰۱۸ تا کنون علیه ایران اعمال کرده است، بیش از ۵۰ فرد و نهاد همچنین بیش از ۵۰ کشتی مرتبط با «امپراتوری گسترده کشتیرانی» محمدحسین شمخانی را تحریم کرد.
ایالات متحده امریکا
تحریم «شبکه بانکی پنهان» ایران؛ آمریکا ۳۷ شخص و نهاد مرتبط با «برادران زرین‌‌قلم» را هدف قرار داد
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه از تحریم ۳۷ شخص و نهاد مستقر در ایران، امارات عربی متحده، هنگ‌کنگ و چین خبر داد. این وزارت‌خانه اعلام کرد که این «شبکه بانکی پنهان» امکان دسترسی تهران به میلیارد‌ها دلار پول فروش نفت را از طریق پولشویی فراهم می‌کرد.
ایران
وزیر اقتصاد ایران: رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف موافقت کرده است
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز سه‌شنبه ۳۱ دسامبر (۱۱ دی) از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر ایران با طرح مجدد لوایح مربوط به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در مجمع تشخیص مصلحت ایران خبر داده است.
Economy
درآمد ماهانه ۳۰ میلیونی فقط با چند کلیک؛ رواج بیشتر پدیده غیرقانونی اجاره حساب‌های بانکی در ایران
وضع محدودیت‌های پیاپی بانک مرکزی ایران در مورد سقف تراکنش‌های پولی روزانه، موجب رواج بیشتر پدیده اجاره حساب‌های بانکی شده است. چنان که در تبلیغات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و نیز برخی وب‌سایت‌ها رقم ماهانه اجاره هر حساب بانکی به بیش از ۳۰ میلیون تومان (۴۰۰ یورو) رسیده است.
