آگهی
آگهی
ایران
بزرگترین بسته تحریم علیه ایران؛ آمریکا شبکه کشتیرانی تحت کنترل حسین شمخانی را تحریم کرد
وزارت دارایی آمریکا در یکی از شدیدترین تحریمهایی که از سال ۲۰۱۸ تا کنون علیه ایران اعمال کرده است، بیش از ۵۰ فرد و نهاد همچنین بیش از ۵۰ کشتی مرتبط با «امپراتوری گسترده کشتیرانی» محمدحسین شمخانی را تحریم کرد.
آگهی
ایالات متحده امریکا
تحریم «شبکه بانکی پنهان» ایران؛ آمریکا ۳۷ شخص و نهاد مرتبط با «برادران زرینقلم» را هدف قرار داد
وزارت خزانهداری ایالات متحده روز جمعه از تحریم ۳۷ شخص و نهاد مستقر در ایران، امارات عربی متحده، هنگکنگ و چین خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد که این «شبکه بانکی پنهان» امکان دسترسی تهران به میلیاردها دلار پول فروش نفت را از طریق پولشویی فراهم میکرد.
ایران
وزیر اقتصاد ایران: رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد افایتیاف موافقت کرده است
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز سهشنبه ۳۱ دسامبر (۱۱ دی) از موافقت علی خامنهای، رهبر ایران با طرح مجدد لوایح مربوط به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در مجمع تشخیص مصلحت ایران خبر داده است.
Economy
درآمد ماهانه ۳۰ میلیونی فقط با چند کلیک؛ رواج بیشتر پدیده غیرقانونی اجاره حسابهای بانکی در ایران
وضع محدودیتهای پیاپی بانک مرکزی ایران در مورد سقف تراکنشهای پولی روزانه، موجب رواج بیشتر پدیده اجاره حسابهای بانکی شده است. چنان که در تبلیغات منتشر شده در شبکههای اجتماعی و نیز برخی وبسایتها رقم ماهانه اجاره هر حساب بانکی به بیش از ۳۰ میلیون تومان (۴۰۰ یورو) رسیده است.
امارات متحده عربی
پولشویی از طریق خرید ملک در دبی؛ «حزبالله و حوثیها» چگونه تحریمهای آمریکا را دور میزنند؟
دادههای بهدستآمده توسط «مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی» با همکاری چندین رسانه بین المللی نشان میدهد که افراد مرتبط با گروههای مورد تحریم آمریکا، مانند حزبالله و شورشیان حوثی، املاک و مستغلاتی را در دبی خریداری کردهاند.
اخبار جهان
از باشگاههای فوتبال تا اولیگارشهای روس؛ پارلمان اروپا مقررات جدید مبارزه با پولشویی را تصویب کرد
قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گستردهتر است که شامل ممنوعیت تراکنشهای نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.
ایالات متحده امریکا
انتشار اسناد محرمانه «عملیات جاسوسی» آمریکا در ونزوئلا برای «شکار مقامهای بلندپایه»
خبرگزاری آسوشیتدپرس به سندی محرمانه دست یافته که نشان میدهد اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از سالها پیش با اعزام مأموران مخفی خود به ونزوئلا در تلاش بوده است تا با جمعآوری اطلاعات درباره قاچاق مواد مخدر در این کشور، پروندههایی را علیه رهبران ونزوئلا باز کند.
اخبار جهان
چرا خبر خروج ایران از لیست سیاه افایتیاف گمراه کننده است و با واقعیت همخوانی ندارد؟
دولت ایران از «عقبنشینی» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در برابر خود خبر داده است. ادعایی که به رواج این شبهه خبری دامنزده که ایران پس از چهار سال از فهرست سیاه افایتیاف خارج شده است اما چرا این شایعه حقیقت ندارد؟