در حال نمایش بعدی امارات متحده عربی گسترش فعالیت کازینوها و نگرانی از پولشویی؛ امارات اداره‌ای ویژه «بازی‌های تجاری» دایر کرد
در حال نمایش بعدی بلژیک پس‌لرزه‌های «قطرگیت»؛ رئیس پارلمان اروپا از آغاز «اصلاحات گسترده» خبر داد پارلمان اروپا روز سه شنبه اوا کایلی، نماینده یونانی این نهاد قانونگذاری اروپایی را که مظنون به دست داشتن در این رسوایی است از سمت معاونت خلع کرد. 15/12/2022
در حال نمایش بعدی بلژیک تلاش یکی از کشورهای منطقۀ خلیج فارس برای نفوذ در پارلمان اروپا؛ ۴ مظنون بازداشت شدند بازرسان پلیس برای چندین ماه مظنون بودند که یک کشور واقع در منطقۀ خلیج فارس در تلاش است از طریق «پرداخت مبالغ هنگفتی پول یا ارائه هدایای بزرگ» به افرادی که «موقعیت سیاسی یا استراتژیک مهمی دارند» بر تصمیمات پارلمان اروپا تاثیر بگذارد. 09/12/2022
در حال نمایش بعدی عراق رسوایی اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری در عراق؛ نخست وزیر می‌گوید بخشی از پول مسترد شده است یکی از اسناد اداره مالیاتی عراق نشان می‌دهد که ملبغی معادل ۲.۵ میلیارد دلار در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۲ بصورت غیرقانونی از حساب دولت برداشت شده است. اختلاس‌گران با واسطه و به‌صورت غیرمستقیم از طریق ۵ شرکت، طی ۲۴۷ فقره چک این پول‌ها را نقد کرده بودند. 28/11/2022
در حال نمایش بعدی بازرگانی دستگیری یکی از بزرگ‌ترین پولشوهای اروپا؛ مظنون بریتانیایی-ایرلندی کیست؟ پلیس در جریان عملیاتی در جنوب اسپانیا یکی از بزرگ‌ترین پولشوهای اروپا را دستگیر کرد، فردی که کلر ژرژ، سخنگوی یوروپل، بازداشت او را یکی از اهداف مهم پلیس واحد اروپا عنوان کرد. 15/09/2022
در حال نمایش بعدی آلمان افایتیاف از آلمان به دلیل نظارت ناکافی بر پولشویی انتقاد کرد در گزارش جدید افایتیاف آلمان با اختلاف امتیاز جدی عقب‌تر از فرانسه قرار دارد. این کاهش سطح به این معنی است که آلمان از این پس باید گزارش‌های سالانه به گروه ویژه اقدام مالی ارسال کند و پیشرفت خود در موارد مورد انتقاد را توضیح دهد. 25/08/2022
در حال نمایش بعدی ازبکستان بازگردان دارایی توقیف شده دختر رئیس جمهوری سابق ازبکستان؛ برن و تاشکند توافق کردند گلناره کریموا مظنون به دریافت مبالغ هنگفتی رشوه از شرکت های مخابراتی خارجی در ارتباط با قراردادهای منعقد شده با ازبکستان است، اتهامی که وی آن را رد می‌کند. 16/08/2022
در حال نمایش بعدی خبرهای اروپا تصمیم جدید اتحادیه اروپا در رابطه با رمزارزها؛ آیا مقررات سختگیرانه‌‌ای در راه است؟ مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا روز چهارشنبه توافقنامه موقتی را به عنوان نخستین قوانین اتحادیه در مورد ردیابی نقل و انتقال دارایی‌های رمزنگاری مانند بیت‌کوین امضا کردند. 01/07/2022
در حال نمایش بعدی بریتانیا پارلمان بریتانیا: لندن به خشک‌شویی «پول‌های کثیف» روسیه تبدیل شده است بریتانیا از دیرباز متهم است که به نخبگان روس و پولی که آنها به این کشور سرازیر می‌کنند روی خوش نشان می‌دهد و به همین دلیل به برخی مناطق شیک پایتخت لقب «لندنگراد» داده می‌شود. 30/06/2022
در حال نمایش بعدی اخبار جهان کمیسیون آمریکایی سوئیس را به پنهان کردن دارایی‌های روسیه متهم کرد مارک پیث، کارشناس سوئیسی مبارزه با فساد طی شهادتی در یک کمیسیون پر نفوذ دولت ایالات متحده، سوئیس را به پنهان کردن دارایی‌های روسیه متهم کرد. او گفت که وکلای سوئیسی، اختیاری برای کمک به الیگارک‌ها دارند تا رد پای سرمایه آنها را پنهان کنند. 06/05/2022
در حال نمایش بعدی آلمان حضور ماموران دادگستری و پلیس آلمان در دویچه بانک برای بررسی حساب‌های مشکوک به پولشویی دویچه بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که این مسئله با اطلاع مسئولان بانک صورت گرفته و مدیران این بانک از دستگاه‌های قضایی خواسته بودند برای بررسی حساب‌های مشکوک به پولشویی مراجعه کنند. 29/04/2022
در حال نمایش بعدی فرانسه فرانسه حکم بازداشت بین‌المللی مدیر عامل سابق رنو-نیسان را صادر کرد دادستانی فرانسه اعلام کردند که این کشور حکم بازداشت بین‌المللی کارلوس غصن (گون) مدیر عامل سابق رنو-نیسان را صادر کرده است. این حکم به‌عنوان بخشی از تحقیقات در موضوع سواستفاده از دارایی‌های شرکت و پولشویی صادر شده است. 22/04/2022
در حال نمایش بعدی امارات متحده عربی امارات پس از قرار گرفتن در فهرست خاکستری «افایتیاف» وعده «اقدامات موثر» داد فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی کشورهایی را شامل می‌شود که باید برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تحت نظارت بیشتری قرار گیرند. 05/03/2022
در حال نمایش بعدی بریتانیا بریتانیا صدور «ویزای طلایی» را برای سرمایه‌گذاران خارجی لغو کرد بریتانیا روز پنج‌شنبه ۱۷ فوریه اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های امنیتی و درخواست‌های مجدد از لندن برای بازنگری در روابط خود با مسکو، صدور «ویزای طلایی» را که به سرمایه‌گذاران ثروتمند خارجی از جمله روس‌ها اجازه اقامت در این کشور می‌داد، لغو می‌کند. 18/02/2022
در حال نمایش بعدی بریتانیا نماینده پارلمان بریتانیا: لندن در برابر گردش پول‌های کثیف روسیه در بی‌ثباتی اروپا مسئول است پایتخت بریتانیا از سوی منتقدان «لندنگراد» خوانده می‌شود. رهبران بریتانیا به نادیده گرفتن گردش پول‌های کثیف مسکو متهم می‌شوند. 28/01/2022
در حال نمایش بعدی سوییس سوئیس پرونده پولشویی پادشاه سابق اسپانیا و عربستان را مختومه اعلام کرد دادستانی ژنو پس از گذشت حدود ۳ سال با مختومه کردن بخشی از این پرونده پولشویی، بانک «میرابو» را تنها مستحق مجازات دانست. «میرابو» در این پرونده در مجموع به پرداخت ۲۰۰ هزار فرانکی سوئیس (۲۱۵ هزار دلار آمریکا) محکوم شده است. 13/12/2021
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا سه ایرانی و یک شهروند دو تابعیتی آلمان به دور زدن تحریم‌های هسته‌ای و موشکی متهم شدند سه ایرانی متهم به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق پولشویی و ارسال غیرقانونی تجهیزات تعیین توالی ژنتیک به ایران روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال میامی حاضر شدند؛ همزمان یک شهروند دو تابعیتی نیز در آلمان بر پایه اتهامی مشابه بازداشت شد. 15/09/2021
در حال نمایش بعدی بلژیک طرح تازه کمیسیون اروپا برای مقابله با پولشویی از طریق رمزارزها؛ معاملات مشکوک ممنوع می‌شود کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه از اصلاح مقررات معاملات انجام شده بر پایه رمزارزها خبر داد؛ اقدامی که هدف از آن ردیابی دقیق این معاملات و جلوگیری از پولشویی با استفاده از رمزارزها اعلام شد. 21/07/2021
در حال نمایش بعدی چین چین بیش از هزار نفر را به اتهام پولشویی با رمزارز دستگیر کرد وزارت امنیت چین می‌گوید بیش از ۱۷۰ گروه را که در استفاده از رمزارزها برای پولشویی نقش داشته‌اند، منهدم کرده است. 12/06/2021
در حال نمایش بعدی لبنان فرانسه تحقیق درباره ثروت شخصی رئیس بانک مرکزی لبنان را آغاز کرد افکار عمومی لبنان به سلامه و بسیاری از مقامات عالی‌رتبه این کشور در موضوع انتقال پول به خارج از کشور در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۹ میلادی مظنون هستند. در آن دوران انتقال پول به خارج از مرزهای لبنان برای مردم عادی ممنوع شده بود. 06/06/2021
در حال نمایش بعدی رومانی وزیر سابق و دختر رئیس جمهوری پیشین رومانی به زندان محکوم شدند بر اساس گزارش «شفافیت بین‌الملل»، سازمانی غیردولتی که در جهت آگاهی رسانی و مبارزه با فساد در جهان فعالیت می‌کند رومانی یکی از فاسدترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. 03/03/2021
آگهی
آگهیآگهی