آگهی
آگهی
More about this topic
ایالات متحده امریکا
تحریم «شبکه بانکی پنهان» ایران؛ آمریکا ۳۷ شخص و نهاد مرتبط با «برادران زرین‌‌قلم» را هدف قرار داد
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه از تحریم ۳۷ شخص و نهاد مستقر در ایران، امارات عربی متحده، هنگ‌کنگ و چین خبر داد. این وزارت‌خانه اعلام کرد که این «شبکه بانکی پنهان» امکان دسترسی تهران به میلیارد‌ها دلار پول فروش نفت را از طریق پولشویی فراهم می‌کرد.
ایران
وزیر اقتصاد ایران: رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف موافقت کرده است
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز سه‌شنبه ۳۱ دسامبر (۱۱ دی) از موافقت علی خامنه‌ای، رهبر ایران با طرح مجدد لوایح مربوط به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در مجمع تشخیص مصلحت ایران خبر داده است.
Economy
درآمد ماهانه ۳۰ میلیونی فقط با چند کلیک؛ رواج بیشتر پدیده غیرقانونی اجاره حساب‌های بانکی در ایران
وضع محدودیت‌های پیاپی بانک مرکزی ایران در مورد سقف تراکنش‌های پولی روزانه، موجب رواج بیشتر پدیده اجاره حساب‌های بانکی شده است. چنان که در تبلیغات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و نیز برخی وب‌سایت‌ها رقم ماهانه اجاره هر حساب بانکی به بیش از ۳۰ میلیون تومان (۴۰۰ یورو) رسیده است.
آگهی
امارات متحده عربی
پولشویی از طریق خرید ملک در دبی؛ «حزب‌الله و حوثی‌ها» چگونه تحریم‌های آمریکا را دور می‌زنند؟
داده‌های به‌دست‌آمده توسط «مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی» با همکاری چندین رسانه بین المللی نشان می‌دهد که افراد مرتبط با گروه‌های مورد تحریم آمریکا، مانند حزب‌الله و شورشیان حوثی، املاک و مستغلاتی را در دبی خریداری کرده‌اند.
اخبار جهان
از باشگاه‌های فوتبال تا اولیگارش‌های روس؛ پارلمان اروپا مقررات جدید مبارزه با پولشویی را تصویب کرد
قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.
ایالات متحده امریکا
انتشار اسناد محرمانه «عملیات جاسوسی» آمریکا در ونزوئلا برای «شکار مقام‌های بلندپایه»
خبرگزاری آسوشیتدپرس به سندی محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا از سال‌ها پیش با اعزام مأموران مخفی خود به ونزوئلا در تلاش بوده است تا با جمع‌آوری اطلاعات درباره قاچاق مواد مخدر در این کشور، پرونده‌هایی را علیه رهبران ونزوئلا باز کند.
اخبار جهان
چرا خبر خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف گمراه کننده است و با واقعیت همخوانی ندارد؟
دولت ایران از «عقب‌نشینی» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در برابر خود خبر داده است. ادعایی که به رواج این شبهه خبری دامن‌زده که ایران پس از چهار سال از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج شده است اما چرا این شایعه حقیقت ندارد؟
ایالات متحده امریکا
زمین‌لرزه در بازار ارزهای دیجیتال؛ مدیرعامل بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان استعفا کرد
در اتهامات صرافی بایننس آمده است که این شرکت علاوه بر سهل‌انگاری در مبارزه با پولشویی، تحریم‌های وضع‌شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را نقض کرده است؛ به نحوی که کاربرانی از ایران توانسته‌اند ۹۰۰ میلیون دلار با افرادی در آمریکا داد و ستد مالی داشته باشند.
امارات متحده عربی
گسترش فعالیت کازینوها و نگرانی از پولشویی؛ امارات اداره‌ای ویژه «بازیهای تجاری» دایر کرد
امارات عربی متحده مرجعی در سطح فدرال را برای ادراه فعالیت‌های مرتبط با بازیهای مالی و تجاری راه اندازی کرد. وظیفه این سازمان، برگزاری لاتاری‌های ملی و مدیرت همه فعالیتهایی است که در این کشور «بازیهای مالی و تجاری» توصیف می‌شود.
اخبار جهان
کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی؛ یورش ماموران دادستانی فرانسه به دفاتر پنج بانک در پاریس
این عملیات «به چند ماه آماده سازی» نیاز داشته و ۱۶ قاضی تحقیق و بیش از ۱۵۰ بازرس مالی در تحقیقات آن مشارکت داشتند. دادستان‌های آلمانی نیز که در سال‌های اخیر تقلب‌های مالیاتی مشابهی را برملا کرده بودند، در این عملیات شرکت داشتند
بلژیک
تلاش یکی از کشورهای منطقۀ خلیج فارس برای نفوذ در پارلمان اروپا؛ ۴ مظنون بازداشت شدند
بازرسان پلیس برای چندین ماه مظنون بودند که یک کشور واقع در منطقۀ خلیج فارس در تلاش است از طریق «پرداخت مبالغ هنگفتی پول یا ارائه هدایای بزرگ» به افرادی که «موقعیت سیاسی یا استراتژیک مهمی دارند» بر تصمیمات پارلمان اروپا تاثیر بگذارد.