More about this topic
ایالات متحده امریکا
زمینلرزه در بازار ارزهای دیجیتال؛ مدیرعامل بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان استعفا کرد
در اتهامات صرافی بایننس آمده است که این شرکت علاوه بر سهلانگاری در مبارزه با پولشویی، تحریمهای وضعشده توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده را نقض کرده است؛ به نحوی که کاربرانی از ایران توانستهاند ۹۰۰ میلیون دلار با افرادی در آمریکا داد و ستد مالی داشته باشند.
امارات متحده عربی
گسترش فعالیت کازینوها و نگرانی از پولشویی؛ امارات ادارهای ویژه «بازیهای تجاری» دایر کرد
امارات عربی متحده مرجعی در سطح فدرال را برای ادراه فعالیتهای مرتبط با بازیهای مالی و تجاری راه اندازی کرد. وظیفه این سازمان، برگزاری لاتاریهای ملی و مدیرت همه فعالیتهایی است که در این کشور «بازیهای مالی و تجاری» توصیف میشود.
آگهی
اخبار جهان
کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی؛ یورش ماموران دادستانی فرانسه به دفاتر پنج بانک در پاریس
این عملیات «به چند ماه آماده سازی» نیاز داشته و ۱۶ قاضی تحقیق و بیش از ۱۵۰ بازرس مالی در تحقیقات آن مشارکت داشتند. دادستانهای آلمانی نیز که در سالهای اخیر تقلبهای مالیاتی مشابهی را برملا کرده بودند، در این عملیات شرکت داشتند
بلژیک
تلاش یکی از کشورهای منطقۀ خلیج فارس برای نفوذ در پارلمان اروپا؛ ۴ مظنون بازداشت شدند
بازرسان پلیس برای چندین ماه مظنون بودند که یک کشور واقع در منطقۀ خلیج فارس در تلاش است از طریق «پرداخت مبالغ هنگفتی پول یا ارائه هدایای بزرگ» به افرادی که «موقعیت سیاسی یا استراتژیک مهمی دارند» بر تصمیمات پارلمان اروپا تاثیر بگذارد.
عراق
رسوایی اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری در عراق؛ نخست وزیر میگوید بخشی از پول مسترد شده است
یکی از اسناد اداره مالیاتی عراق نشان میدهد که ملبغی معادل ۲.۵ میلیارد دلار در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۲ بصورت غیرقانونی از حساب دولت برداشت شده است. اختلاسگران با واسطه و بهصورت غیرمستقیم از طریق ۵ شرکت، طی ۲۴۷ فقره چک این پولها را نقد کرده بودند.
آلمان
افایتیاف از آلمان به دلیل نظارت ناکافی بر پولشویی انتقاد کرد
در گزارش جدید افایتیاف آلمان با اختلاف امتیاز جدی عقبتر از فرانسه قرار دارد. این کاهش سطح به این معنی است که آلمان از این پس باید گزارشهای سالانه به گروه ویژه اقدام مالی ارسال کند و پیشرفت خود در موارد مورد انتقاد را توضیح دهد.
اخبار جهان
کمیسیون آمریکایی سوئیس را به پنهان کردن داراییهای روسیه متهم کرد
مارک پیث، کارشناس سوئیسی مبارزه با فساد طی شهادتی در یک کمیسیون پر نفوذ دولت ایالات متحده، سوئیس را به پنهان کردن داراییهای روسیه متهم کرد. او گفت که وکلای سوئیسی، اختیاری برای کمک به الیگارکها دارند تا رد پای سرمایه آنها را پنهان کنند.
بریتانیا
بریتانیا صدور «ویزای طلایی» را برای سرمایهگذاران خارجی لغو کرد
بریتانیا روز پنجشنبه ۱۷ فوریه اعلام کرد که به دلیل نگرانیهای امنیتی و درخواستهای مجدد از لندن برای بازنگری در روابط خود با مسکو، صدور «ویزای طلایی» را که به سرمایهگذاران ثروتمند خارجی از جمله روسها اجازه اقامت در این کشور میداد، لغو میکند.