مجله خبری| ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ (۷ سپتامبر ۲۰۲۵) - نیمروزی
More about this topic
کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی؛ یورش ماموران دادستانی فرانسه به دفاتر پنج بانک در پاریس
این عملیات «به چند ماه آماده سازی» نیاز داشته و ۱۶ قاضی تحقیق و بیش از ۱۵۰ بازرس مالی در تحقیقات آن مشارکت داشتند. دادستان‌های آلمانی نیز که در سال‌های اخیر تقلب‌های مالیاتی مشابهی را برملا کرده بودند، در این عملیات شرکت داشتند
مامور بازنشسته ضدجاسوسی اف‌بی‌آی به ارتباط با الیگارش تحریم شده روس متهم شد
یک مقام ارشد سابق ضدجاسوسی اف‌بی‌آی روز دوشنبه به ارتباط با یک الیگارش تحریم‌شده روسیه و ارائه خدمات به او، متهم شد.
پس‌لرزه‌های «قطرگیت»؛ رئیس پارلمان اروپا از آغاز «اصلاحات گسترده» خبر داد
پارلمان اروپا روز سه شنبه اوا کایلی، نماینده یونانی این نهاد قانونگذاری اروپایی را که مظنون به دست داشتن در این رسوایی است از سمت معاونت خلع کرد.
تلاش یکی از کشورهای منطقۀ خلیج فارس برای نفوذ در پارلمان اروپا؛ ۴ مظنون بازداشت شدند
بازرسان پلیس برای چندین ماه مظنون بودند که یک کشور واقع در منطقۀ خلیج فارس در تلاش است از طریق «پرداخت مبالغ هنگفتی پول یا ارائه هدایای بزرگ» به افرادی که «موقعیت سیاسی یا استراتژیک مهمی دارند» بر تصمیمات پارلمان اروپا تاثیر بگذارد.
آگهی
رسوایی اختلاس ۲.۵ میلیارد دلاری در عراق؛ نخست وزیر می‌گوید بخشی از پول مسترد شده است
یکی از اسناد اداره مالیاتی عراق نشان می‌دهد که ملبغی معادل ۲.۵ میلیارد دلار در فاصله زمانی سپتامبر ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۲ بصورت غیرقانونی از حساب دولت برداشت شده است. اختلاس‌گران با واسطه و به‌صورت غیرمستقیم از طریق ۵ شرکت، طی ۲۴۷ فقره چک این پول‌ها را نقد کرده بودند.
دستگیری یکی از بزرگ‌ترین پولشوهای اروپا؛ مظنون بریتانیایی-ایرلندی کیست؟
پلیس در جریان عملیاتی در جنوب اسپانیا یکی از بزرگ‌ترین پولشوهای اروپا را دستگیر کرد، فردی که کلر ژرژ، سخنگوی یوروپل، بازداشت او را یکی از اهداف مهم پلیس واحد اروپا عنوان کرد.
افایتیاف از آلمان به دلیل نظارت ناکافی بر پولشویی انتقاد کرد
در گزارش جدید افایتیاف آلمان با اختلاف امتیاز جدی عقب‌تر از فرانسه قرار دارد. این کاهش سطح به این معنی است که آلمان از این پس باید گزارش‌های سالانه به گروه ویژه اقدام مالی ارسال کند و پیشرفت خود در موارد مورد انتقاد را توضیح دهد.
بازگردان دارایی توقیف شده دختر رئیس جمهوری سابق ازبکستان؛ برن و تاشکند توافق کردند
گلناره کریموا مظنون به دریافت مبالغ هنگفتی رشوه از شرکت های مخابراتی خارجی در ارتباط با قراردادهای منعقد شده با ازبکستان است، اتهامی که وی آن را رد می‌کند.
تصمیم جدید اتحادیه اروپا در رابطه با رمزارزها؛ آیا مقررات سختگیرانه‌‌ای در راه است؟
مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا روز چهارشنبه توافقنامه موقتی را به عنوان نخستین قوانین اتحادیه در مورد ردیابی نقل و انتقال دارایی‌های رمزنگاری مانند بیت‌کوین امضا کردند.
پارلمان بریتانیا: لندن به خشک‌شویی «پول‌های کثیف» روسیه تبدیل شده است
بریتانیا از دیرباز متهم است که به نخبگان روس و پولی که آنها به این کشور سرازیر می‌کنند روی خوش نشان می‌دهد و به همین دلیل به برخی مناطق شیک پایتخت لقب «لندنگراد» داده می‌شود.
کمیسیون آمریکایی سوئیس را به پنهان کردن دارایی‌های روسیه متهم کرد
مارک پیث، کارشناس سوئیسی مبارزه با فساد طی شهادتی در یک کمیسیون پر نفوذ دولت ایالات متحده، سوئیس را به پنهان کردن دارایی‌های روسیه متهم کرد. او گفت که وکلای سوئیسی، اختیاری برای کمک به الیگارک‌ها دارند تا رد پای سرمایه آنها را پنهان کنند.
حضور ماموران دادگستری و پلیس آلمان در دویچه بانک برای بررسی حساب‌های مشکوک به پولشویی
دویچه بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که این مسئله با اطلاع مسئولان بانک صورت گرفته و مدیران این بانک از دستگاه‌های قضایی خواسته بودند برای بررسی حساب‌های مشکوک به پولشویی مراجعه کنند.
فرانسه حکم بازداشت بین‌المللی مدیر عامل سابق رنو-نیسان را صادر کرد
دادستانی فرانسه اعلام کردند که این کشور حکم بازداشت بین‌المللی کارلوس غصن (گون) مدیر عامل سابق رنو-نیسان را صادر کرده است. این حکم به‌عنوان بخشی از تحقیقات در موضوع سواستفاده از دارایی‌های شرکت و پولشویی صادر شده است.
امارات پس از قرار گرفتن در فهرست خاکستری «افایتیاف» وعده «اقدامات موثر» داد
فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی کشورهایی را شامل می‌شود که باید برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تحت نظارت بیشتری قرار گیرند.
بریتانیا صدور «ویزای طلایی» را برای سرمایه‌گذاران خارجی لغو کرد
بریتانیا روز پنج‌شنبه ۱۷ فوریه اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های امنیتی و درخواست‌های مجدد از لندن برای بازنگری در روابط خود با مسکو، صدور «ویزای طلایی» را که به سرمایه‌گذاران ثروتمند خارجی از جمله روس‌ها اجازه اقامت در این کشور می‌داد، لغو می‌کند.
نماینده پارلمان بریتانیا: لندن در برابر گردش پول‌های کثیف روسیه در بی‌ثباتی اروپا مسئول است
پایتخت بریتانیا از سوی منتقدان «لندنگراد» خوانده می‌شود. رهبران بریتانیا به نادیده گرفتن گردش پول‌های کثیف مسکو متهم می‌شوند.
سوئیس پرونده پولشویی پادشاه سابق اسپانیا و عربستان را مختومه اعلام کرد
دادستانی ژنو پس از گذشت حدود ۳ سال با مختومه کردن بخشی از این پرونده پولشویی، بانک «میرابو» را تنها مستحق مجازات دانست. «میرابو» در این پرونده در مجموع به پرداخت ۲۰۰ هزار فرانکی سوئیس (۲۱۵ هزار دلار آمریکا) محکوم شده است.
سه ایرانی و یک شهروند دو تابعیتی آلمان به دور زدن تحریم‌های هسته‌ای و موشکی متهم شدند
سه ایرانی متهم به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق پولشویی و ارسال غیرقانونی تجهیزات تعیین توالی ژنتیک به ایران روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال میامی حاضر شدند؛ همزمان یک شهروند دو تابعیتی نیز در آلمان بر پایه اتهامی مشابه بازداشت شد.
طرح تازه کمیسیون اروپا برای مقابله با پولشویی از طریق رمزارزها؛ معاملات مشکوک ممنوع می‌شود
کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه از اصلاح مقررات معاملات انجام شده بر پایه رمزارزها خبر داد؛ اقدامی که هدف از آن ردیابی دقیق این معاملات و جلوگیری از پولشویی با استفاده از رمزارزها اعلام شد.
چین بیش از هزار نفر را به اتهام پولشویی با رمزارز دستگیر کرد
وزارت امنیت چین می‌گوید بیش از ۱۷۰ گروه را که در استفاده از رمزارزها برای پولشویی نقش داشته‌اند، منهدم کرده است.