بازرسان بلژیکی در حال بررسی این هستند که آیا گروههای مجرم برای پولشویی سودهای حاصل از کلاهبرداری، فساد و قاچاق مواد مخدر از خدمات این شرکت استفاده کردهاند یا نه.
دادستانهای بلژیک در مراحل پیشرفته تحقیق درباره شرکت انتقال پول وایز هستند؛ تحقیقی که به تردیدها درباره استفاده گروههای تبهکار از حسابهای این شرکت برای پولشویی مربوط است؛ این خبر را مقامها روز دوشنبه اعلام کردند.
آگهی
آگهی
دادستانی بروکسل اعلام کرد این تحقیق را سال گذشته پس از آن که نام این شرکت بریتانیایی بارها در صدها درخواست کمک از سوی نهادهای تحقیق در کشورهای دیگر تکرار شد آغاز کرده است.
سخنگوی دادستانی در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه و در تایید اطلاعاتی که نخستین بار شبکه همکاریهای تحقیقاتی اروپا (EIC) منتشر کرده بود، گفت: «این تحقیق اکنون در مرحله پیشرفته است و به پایان خود نزدیک میشود.»
او افزود: «یافتهها در درجه نخست به استفاده مجرمانه از حسابهای وایز مربوط میشود و حاکی از بیتوجهی به مقررات مقابله با پولشویی است، به ویژه به دلیل قصور در شناسایی مشتریان و فعالیتهای آنها.»
بازرسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا گروههای مجرم ممکن است از خدمات وایز برای پولشویی عواید فعالیتهای غیرقانونی از جمله کلاهبرداری، فساد و قاچاق مواد مخدر استفاده کرده باشند یا نه.
این تحقیق بر «وایز اروپا»، شعبه اروپایی این شرکت که در بلژیک مستقر است، متمرکز است؛ وایز اروپا اعلام کرده با دادستانها همکاری میکند و به درخواستهای اطلاعات درباره فعالیت خود پاسخ میدهد.
این شرکت در بیانیهای اعلام کرد: چنین درخواستهایی برای اطلاعات «بخشی عادی از فعالیتها هستند و خودبهخود نشانه عدم پایبندی به الزامات مقابله با پولشویی یا هرگونه تخلفی نیستند».
این شرکت اضافه کرد: «تا امروز هیچ یافته مشخصی با ما در میان گذاشته نشده است.»
وایز که بیش از ۱۹ میلیون مشتری فعال در سراسر جهان دارد، میگوید روزانه حدود ۴٫۷ میلیون تراکنش را پردازش میکند.
این شرکت اعلام کرده است که در سال مالی ۲۰۲۶ بیش از ۲۴۳ میلیارد دلار (۲۱۳ میلیارد یورو) تراکنش برونمرزی را پردازش کرده است.
تا نیمه روز، ارزش سهام وایز در بورس لندن نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یافته بود.