به گفته دادستانی ترکیه اکثر دریافت کنندگان وجوه ارزی منتقل شده دراین پرونده پولشویی، ایرانیان مقیم ایالات متحده بوده اند.
آگهیدادستانی ترکیه روز سه‌شنبه دوم اکتبر از صدور حکم بازداشت ۴۱۷ مظنون در پرونده پولشویی و انتقال ارز به ارزش ۴۱۹ میلیون دلار (دو و نیم میلیارد لیره) به افراد خارج از این کشور خبر داد. اکثر دریافت کنندگان این وجوه ارزی، ایرانیان مقیم ایالات متحده بوده‌اند.
پلیس ترکیه طی عملیاتی در چندین استان به جستجوی دارایی‌ها و بازداشت مظنونان اقدام کرد. خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داد که تا کنون ۲۱۶ تن از مظنونان در ۴۰ شهرستان بازداشت شده‌اند.
شبکه سی‌ان‌ان ترک به نقل از دادستانی ترکیه گزارش کرد که این تحقیقات در راستای شناسایی افرادی بود که « اقتصاد و امنیت مالی ترکیه» را مورد هدف قرار داده‌اند.
به دلیل کاهش ۴۰ درصدی ارزش لیره در مقابل دلار در سال جاری، حساسیتی سیاسی نسبت خروج ارز از ترکیه ایجاد شد تا جائی که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور نیز نسبت به خروج غیر ضروری ارز از کشور هشدار داد.
مطالب یورونیوز را در واتس‌اپ دریافت کنید
شایان ذکر است که شواهدی مبنی بر ارتباط این پرونده پولشویی با هشدارهای آقای اردوغان وجود ندارد. اما سخت‌گیری ها نسبت به انتقال پول برای ایران از زمانی آغاز شد که ایالات متحده مدیر هالک بانک ترکیه را در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه ایران به ۳۲ ماه زندان محکوم کرد.
مظنونان این پرونده پولشویی علاوه بر اتهام تشکیل گروه برای ارتکاب جرم، به «شکستن قانون جلوگیری از تامین مالی تروریسم» نیز متهم شده‌اند.
در بیانیه دادستانی ترکیه آمده است که این افراد مظنون به دریافت حق کمیسیون جهت ارسال پول به ۲۸ هزار و ۸۸ حساب بانکی در خارج از ترکیه هستند و انتقال این وجوه از اول ژانویه سال گذشته میلادی آغاز شده بود.
بیشتر بخوانید: