گزارش‌های ضدونقیض از مذاکرات ایران و آژانس؛ تنها ۲۱ روز به بازگشت تحریمها مانده است
آگهی
آگهی
More about this topic
در گرماگرم جنگ در غزه، دادگاه رسیدگی به فساد مالی نتانیاهو از سرگرفته شد
با وجود ادامه جنگ در نوار غزه، دادگاه رسیدگی به فساد مالی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از روز دوشنبه از سر گرفته شد.
زمین‌لرزه در بازار ارزهای دیجیتال؛ مدیرعامل بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان استعفا کرد
در اتهامات صرافی بایننس آمده است که این شرکت علاوه بر سهل‌انگاری در مبارزه با پولشویی، تحریم‌های وضع‌شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را نقض کرده است؛ به نحوی که کاربرانی از ایران توانسته‌اند ۹۰۰ میلیون دلار با افرادی در آمریکا داد و ستد مالی داشته باشند.
صدورکیفرخواست تازه علیه سارکوزی برای مشارکت در به انحراف کشاندن پرونده دریافت کمک مالی از لیبی
اتهامات تازه علیه نیکلا سارکوزی، زمینه برپایی دادگاهی دیگر برای محاکمه این چهره برجسته و شاخص جریان راست فرانسه را فراهم می‌کند.
ترامپ اولین جلسه دادگاه خود را به نمایشی برای افزایش محبوبیت و کارزار انتخاباتی بدل کرد
دونالد ترامپ با ورود به دادگاه منهتن نیویورک در صبح روز دوشنبه، این جلسه رسمی را به نمایشی در جهت افزایش محبوبیت خودش بدل ساخت.
آگهی
تصویب اولین قوانین جامع جهان در اروپا؛ بروکسل نظارت مالیاتی بر دارایی‌های رمزارز را تنگ‌تر می‌کند
وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه قوانین تازه‌ای را به منظور تقویت شفافیت مالیاتی بر تراکنش ارزهای دیجیتال و دارایی‌های رمزارز تصویب کردند.
کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی؛ یورش ماموران دادستانی فرانسه به دفاتر پنج بانک در پاریس
این عملیات «به چند ماه آماده سازی» نیاز داشته و ۱۶ قاضی تحقیق و بیش از ۱۵۰ بازرس مالی در تحقیقات آن مشارکت داشتند. دادستان‌های آلمانی نیز که در سال‌های اخیر تقلب‌های مالیاتی مشابهی را برملا کرده بودند، در این عملیات شرکت داشتند
اتهام تخلف مالی منچستر سیتی؛ از خطر کسر امتیاز تا سقوط به دسته پایین‌تر در انتظار شاگردان گواردیولا
سازمان لیگ برتر انگلستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک هیات مستقل به اتهامات وارده به منچستر سیتی در خصوص تخلفات مالی رسیدگی می‌کند.
امارات وکیل سابق خاشقجی با تابعیت آمریکایی را به جریمه نقدی محکوم کرد
دادگاهی در امارات عربی متحده «عاصم غفور»، وکیل سابق جمال خاشقچی، رونامه‌نگاری که در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه به قتل رسید را به دلیل «پولشویی» به پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم کرد.
آژانس مرزبانی اروپا به «سرپوش گذاشتن بر بدرفتاری یونان با پناهجویان» متهم شد
بر اساس این گزارش رئیس اسبق فرونتکس از استرداد غیرقانونی پناهجویان با خبر بوده و حتی از بودجه این سازمان در این اقدامات غیرقانونی استفاده و به یونان کمک کرده است.
امارات پس از قرار گرفتن در فهرست خاکستری «اف‌ای‌‌تی‌اف» وعده «اقدامات موثر» داد
فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی کشورهایی را شامل می‌شود که باید برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تحت نظارت بیشتری قرار گیرند.
شرکت حسابداری مزارس: به گزارش‌های مالی سازمان ترامپ اعتماد نداریم
شرکت حسابداری «مزارس» که حسابرسی مؤسسات و شرکت‌های متعلق به دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا را برعهده داشته، اعلام کرد که ادامه کار برای «مشتری قدیمی» خود را متوقف کرده است.
سلطان مشروب چین به حبس ابد محکوم شد
دادگاهی در چین رئیس سابق یکی از بزرگترین شرکت های تولید و فروش مشروب در دنیا که باعث رشد ارزش نوشیدنی الکلی مورد علاقه مائو تسه دونگ، رهبر فقید این کشور شد تا از ارزش کوکاکولا فراتر رود را به حبس ابد محکوم کرد.
وزیر پیشین اندونزی به دلیل تخلفات مالی در پیوند با بودجه کرونا به ۱۲ سال زندان محکوم شد
یکی از قضات پرونده گفت که این سیاستمدار پیشین، برای خرید کالاهایی که در دوران کرونا به عنوان بسته‌های کمک اجتماعی دولت به شهروندان داده می‌شود، ۳۲.۴ میلیارد روپیه (۱.۹۱ میلیون یورو) رشوه دریافت کرده و با همین اتهام مجرم شناخته شده است.
سازمان ترامپ هدف تحقیقات کیفری دادستان نیویورک قرار گرفت
سازمانِ ترامپ به عنوان یک شرکت بزرگ خوشه‌ای یا «کنگلومرا» مجموعه‌ای از صدها شرکت مرتبط با دونالد ترامپ یا نزدیکان وی را شامل می‌شود و تعداد زیادی هتل، شرکت املاک و مستغلات و زمین‌های گلف را در بر می‌گیرد.
رسوایی گرینسیل؛ دیوید کامرون در پارلمان بریتانیا درباره لابی‌گری جنجالی توضیح می‌دهد
دیوید کامرون، نخست وزیر اسبق بریتانیا روز پنجشنبه ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) در یک کمیسیون پارلمانی درباره لابی‌گری در ارتباط با یک شرکت مالی که در ماه مارس گذشته ورشکسته شد توضیح می‌دهد.
وزیر دارایی قطر به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از جایگاه شغلی بازداشت شد
دادستان کل قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد بازداشت وزیر دارایی این کشور بعد از بررسی اسناد و مدارک مربوط به تخلفات دولتی صورت گرفته است.