آگهی
آگهی
More about this topic
ایالات متحده امریکا
زمین‌لرزه در بازار ارزهای دیجیتال؛ مدیرعامل بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان استعفا کرد
در اتهامات صرافی بایننس آمده است که این شرکت علاوه بر سهل‌انگاری در مبارزه با پولشویی، تحریم‌های وضع‌شده توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده را نقض کرده است؛ به نحوی که کاربرانی از ایران توانسته‌اند ۹۰۰ میلیون دلار با افرادی در آمریکا داد و ستد مالی داشته باشند.
آگهی
اخبار جهان
کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی؛ یورش ماموران دادستانی فرانسه به دفاتر پنج بانک در پاریس
این عملیات «به چند ماه آماده سازی» نیاز داشته و ۱۶ قاضی تحقیق و بیش از ۱۵۰ بازرس مالی در تحقیقات آن مشارکت داشتند. دادستان‌های آلمانی نیز که در سال‌های اخیر تقلب‌های مالیاتی مشابهی را برملا کرده بودند، در این عملیات شرکت داشتند
امارات متحده عربی
امارات وکیل سابق خاشقجی با تابعیت آمریکایی را به جریمه نقدی محکوم کرد
دادگاهی در امارات عربی متحده «عاصم غفور»، وکیل سابق جمال خاشقچی، رونامه‌نگاری که در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه به قتل رسید را به دلیل «پولشویی» به پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم کرد.
اندونزی
وزیر پیشین اندونزی به دلیل تخلفات مالی در پیوند با بودجه کرونا به ۱۲ سال زندان محکوم شد
یکی از قضات پرونده گفت که این سیاستمدار پیشین، برای خرید کالاهایی که در دوران کرونا به عنوان بسته‌های کمک اجتماعی دولت به شهروندان داده می‌شود، ۳۲.۴ میلیارد روپیه (۱.۹۱ میلیون یورو) رشوه دریافت کرده و با همین اتهام مجرم شناخته شده است.