در حال نمایش بعدی فرانسه نگران از ۱۰ ساله شدن جنگ غزه؛ آمریکا:فقط با محافظت از غیرنظامیان می‌توان در جنگ شهری پیروز شد
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا زمین‌لرزه در بازار ارزهای دیجیتال؛ مدیرعامل بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان استعفا کرد
در حال نمایش بعدی اخبار جهان کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی؛ یورش ماموران دادستانی فرانسه به دفاتر پنج بانک در پاریس این عملیات «به چند ماه آماده سازی» نیاز داشته و ۱۶ قاضی تحقیق و بیش از ۱۵۰ بازرس مالی در تحقیقات آن مشارکت داشتند. دادستان‌های آلمانی نیز که در سال‌های اخیر تقلب‌های مالیاتی مشابهی را برملا کرده بودند، در این عملیات شرکت داشتند 28/03/2023
در حال نمایش بعدی بریتانیا اتهام تخلف مالی منچستر سیتی؛ از خطر کسر امتیاز تا سقوط به دسته پایین‌تر در انتظار شاگردان گواردیولا سازمان لیگ برتر انگلستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک هیات مستقل به اتهامات وارده به منچستر سیتی در خصوص تخلفات مالی رسیدگی می‌کند. 06/02/2023
در حال نمایش بعدی امارات متحده عربی امارات وکیل سابق خاشقجی با تابعیت آمریکایی را به جریمه نقدی محکوم کرد دادگاهی در امارات عربی متحده «عاصم غفور»، وکیل سابق جمال خاشقچی، رونامه‌نگاری که در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه به قتل رسید را به دلیل «پولشویی» به پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم کرد. 11/08/2022
در حال نمایش بعدی بلژیک آژانس مرزبانی اروپا به «سرپوش گذاشتن بر بدرفتاری یونان با پناهجویان» متهم شد بر اساس این گزارش رئیس اسبق فرونتکس از استرداد غیرقانونی پناهجویان با خبر بوده و حتی از بودجه این سازمان در این اقدامات غیرقانونی استفاده و به یونان کمک کرده است. 29/07/2022
در حال نمایش بعدی امارات متحده عربی امارات پس از قرار گرفتن در فهرست خاکستری «افایتیاف» وعده «اقدامات موثر» داد فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی کشورهایی را شامل می‌شود که باید برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی تحت نظارت بیشتری قرار گیرند. 05/03/2022
در حال نمایش بعدی اخبار جهان شرکت حسابداری مزارس: به گزارش‌های مالی سازمان ترامپ اعتماد نداریم شرکت حسابداری «مزارس» که حسابرسی مؤسسات و شرکت‌های متعلق به دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا را برعهده داشته، اعلام کرد که ادامه کار برای «مشتری قدیمی» خود را متوقف کرده است. 15/02/2022
در حال نمایش بعدی چین سلطان مشروب چین به حبس ابد محکوم شد دادگاهی در چین رئیس سابق یکی از بزرگترین شرکت های تولید و فروش مشروب در دنیا که باعث رشد ارزش نوشیدنی الکلی مورد علاقه مائو تسه دونگ، رهبر فقید این کشور شد تا از ارزش کوکاکولا فراتر رود را به حبس ابد محکوم کرد. 24/09/2021
در حال نمایش بعدی اندونزی وزیر پیشین اندونزی به دلیل تخلفات مالی در پیوند با بودجه کرونا به ۱۲ سال زندان محکوم شد یکی از قضات پرونده گفت که این سیاستمدار پیشین، برای خرید کالاهایی که در دوران کرونا به عنوان بسته‌های کمک اجتماعی دولت به شهروندان داده می‌شود، ۳۲.۴ میلیارد روپیه (۱.۹۱ میلیون یورو) رشوه دریافت کرده و با همین اتهام مجرم شناخته شده است. 23/08/2021
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا سازمان ترامپ هدف تحقیقات کیفری دادستان نیویورک قرار گرفت سازمانِ ترامپ به عنوان یک شرکت بزرگ خوشه‌ای یا «کنگلومرا» مجموعه‌ای از صدها شرکت مرتبط با دونالد ترامپ یا نزدیکان وی را شامل می‌شود و تعداد زیادی هتل، شرکت املاک و مستغلات و زمین‌های گلف را در بر می‌گیرد. 19/05/2021
در حال نمایش بعدی بریتانیا رسوایی گرینسیل؛ دیوید کامرون در پارلمان بریتانیا درباره لابی‌گری جنجالی توضیح می‌دهد دیوید کامرون، نخست وزیر اسبق بریتانیا روز پنجشنبه ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) در یک کمیسیون پارلمانی درباره لابی‌گری در ارتباط با یک شرکت مالی که در ماه مارس گذشته ورشکسته شد توضیح می‌دهد. 13/05/2021
در حال نمایش بعدی قطر وزیر دارایی قطر به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از جایگاه شغلی بازداشت شد دادستان کل قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد بازداشت وزیر دارایی این کشور بعد از بررسی اسناد و مدارک مربوط به تخلفات دولتی صورت گرفته است. 06/05/2021
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا بزرگترین کلاهبردار مالی تاریخ در زندان درگذشت برنارد مدوف، سرمایه داری که به جرم بزرگترین عملیات سرمایه‌گذاری کلاه بردارانه در تاریخ، محکوم شده بود، اوایل روز چهارشنبه در زندانی در آمریکا درگذشت. 14/04/2021
در حال نمایش بعدی چین بانکدار سابق چینی به جرم دریافت رشوه و فساد مالی اعدام شد شیائومین لای که به چند همسری هم محکوم شده بود اوایل ژانویه طی اعترافاتی تلویزیونی اعلام کرد که تمام دارایی کسب شده از طریق رشوه و اختلاس را ذخیره کرده و جرات خرج کردن آنها را نداشته است. 29/01/2021
در حال نمایش بعدی آلمان وقتی ۱.۹ میلیارد یورو از حساب‌های «وایر کارت» مفقود شد ارزش سهام «وایر کارت» در بورس فرانکفورت روز دوشنبه همزمان با افزایش نگرانی سهامداران از مفقود شدن یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو از حساب‌های این شرکت ۴۴.۹ درصد سقوط کرد. 23/06/2020
در حال نمایش بعدی ایران قاضی «فراری» ایرانی در رومانی بازداشت شد منصوری که در گذشته قاضی اجراییات شهرستان لواسانات و پیش از آن بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه این دادسرا بود، در سال ۱۳۹۸ از ایران خارج شد. 13/06/2020
در حال نمایش بعدی ورزش دیه‌گو کاستا جریمه ۵۴۳ هزار یورویی برای تخلف مالیاتی را پذیرفت کاستا اما روز پنجشنبه به دلیل تخلف در اعلام نکردن درآمد حاصل از قرارداد انتقال از اتلتیکو مادرید به چلسی در سال ۲۰۱۴ در دادگاه حضور پیدا کرد و خیلی زود با دادستانی برای پرداخت جریمه‌های نقدی به توافق رسید. 04/06/2020
در حال نمایش بعدی کره جنوبی وارث امپراطوری سامسونگ به اتهام دستکاری در قیمت سهام بازداشت می‌شود دادستان‌های کره‌جنوبی در پی انجام تحقیقات درباره ادغام‌های جنجالی شرکت سامسونگ در سال ۲۰۱۵ و اتهام کلاهبرداری در حسابداری این شرکت روز پنجشنبه ۴ ژوئن (۱۵ خرداد) خواستار بازداشت لی‌جائه یونگ، وارث شرکت سامسونگ شد. 04/06/2020
در حال نمایش بعدی اخبار جهان گزارش نهاد ضد فساد اروپا: نمایندگان پارلمان همچنان رشوه می‌گیرند با توجه به گزارش‌هایی که در گذشته درباره سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا منتشر شده، نگرانی‌هایی در مورد این که مبالغ پیش‌گفته در معرض سوءاستفاده و اختلاس قرار بگیرد، وجود دارد. 04/06/2020
در حال نمایش بعدی فرانسه ایران بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در روز آخر نشست شش روزه خود در پاریس، ایران را در فهرست سیاه قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) در ایران به نتیجه نرسید. 21/02/2020
در حال نمایش بعدی Business شروع نشست FATF در پاریس؛ حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج بسته می‌شود؟ همزمان با آغاز به کار نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ابراز نگرانی وزارت خارجه و اتاق بازرگانی ایران در مورد تبعات تصمیم احتمالی این گروه برای اعمال محدودیت‌های تازه علیه نظام مالی این کشور ادامه دارد. 16/02/2020
آگهی
