کلاهبرداری ۱۷ میلیون یورویی از خزانه اسپانیا با واردات خودروهای لوکس از آلمان؛ شگرد تبهکاران چه بود؟

آگهی

پلیس ملی اسپانیا با همکاری اداره مالیاتی این کشور و تحت نظارت دادستانی اروپایی، موفق به شناسایی و نابودی یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری در حوزه واردات خودروهای لوکس شدند. این شبکه بیش از ۱۷ میلیون یورو به درآمدهای خزانه اسپانیا در بخش مالیات‌ها بر ارزش افزوده، زیان وارد کرده است.

در این عملیات که به‌طور همزمان در ۱۳ استان اسپانیا و آلمان اجرا شد، مجموعا ۳۰ نفر بازداشت شدند.

سردسته این شبکه نیز که در آلمان زندگی می‌کرد دستگیر و در انتظار استرداد به اسپانیا به سر می‌برد. این فرد که پیش از این نیز به دلیل ۱۸ فقره جرم از جمله قاچاق مواد مخدر و تقلب مالیاتی تحت تعقیب بود، برای خود یک هویت جعلی ساخته بود تا گرفتار عدالت نشود.

در جریان این تحقیقات، ۱۷ مورد عملیات تفتیش انجام شد که ۱۵ مورد در اسپانیا و ۲ مورد در آلمان بود.

در این عملیات، ۳۰۷ هزار و ۸۶۰ یورو یورو پول نقد، مقداری جواهرات و تعدادی خودروهای لوکس توقیف شد.

علاوه بر این‌ها، املاک مسکونی لوکس این افراد به ارزش بیش از ۱۱ میلیون یورو و دارایی‌های مالی آن‌ها در اسپانیا، آلمان، پرتغال و لیتوانی مسدود شدند.

شگرد باند تبهکار چه بود

این باند کلاهبرداری از طریق شرکت‌هایی معروف به «تاجران گمشده» عمل می‌کرد. این شرکت‌ها خودروهای لوکس را بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها به اسپانیا وارد کرده و با قیمتی پایین‌تر از بازار به فروش می‌رساندند.

این سازمان در سه شاخه اصلی فعالیت می‌کرد:

• یک شاخه در منطقه لوانته اسپانیا
• شاخه دیگر در اندلس، به ویژه در کوردوبا و ساحل دِل سول
• و شاخه سوم مسئول ایجاد شبکه تجاری برای فرار مالیاتی و پولشویی بود.

یکی از جنبه‌های نگران‌کننده این باند کلاهبرداری، استفاده از افراد آسیب‌پذیر به عنوان «پوشش» بود. این افراد در ازای دریافت مسکن امن، به‌عنوان مدیر یا شریک شرکت‌های دخیل نقش بازی می‌کردند و در این کلاهبرداری ظاهر می‌شدند.

تفتیش خانه‌های شخصی سرکردگان اصلی این باند و نمایندگی‌های فروش این خودروهای لوکس نیز انجام شد.

این عملیات یک موفقیت بزرگ در مبارزه با تقلب مالیاتی بین‌المللی به‌شمار می‌رود و نشان‌دهنده کارایی همکاری پلیس اروپا در مقابله با جرم سازمان‌یافته فراملی است.