Europe in Motion برچسبهای زیستمحیطی: کدام کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه محصولات پایدار پیشتاز هستند؟
Europe in Motion برچسبهای زیستمحیطی: کدام کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه محصولات پایدار پیشتاز هستند؟
ایران فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهار لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بینالمللی عضو این سازمان در کالیفرنیا دور هم جمع شدهاند تا طی اجلاسی پنجروزه به بررسی موضوعات جاری از جمله مسئله ایران بپردازند. ۱۶/۰۶/۲۰۱۹
رومانی رهبر حزب چپگرای حاکم رومانی به دلیل اختلاس به زندان محکوم شد دراگنا اکنون ۲۴ ساعت فرصت دارد تا برای آغاز دوران محکومیت، خود را به نزدیکترین پاسگاه پلیس معرفی کند. ۲۷/۰۵/۲۰۱۹
مراکش دستگیری سه فرانسوی در مراکش به جرم حمایت مالی از تروریسم افراد یاد شده که مظنون به «تامین مالی و پشتیبانی از تروریسم» هستند هر سه در سلا واقع در نزدیکی رباط، پایتخت مراکش دستگیر شده اند. ۱۲/۰۲/۲۰۱۹
اخبار جهان شاخص جهانی فساد در سال ۲۰۱۸ میلادی؛ جایگاه ایران کجاست؟ عاملان فساد در همه جا با هدف ایجاد چرخهای از فعالیتهای شریرانه، دموکراسی را نابود کرده و سعی داشتهاند با تضعیف نهادهای دموکراتیک، قدرت کنترل اوضاع و مهار فساد را از آنها بگیرند. ۲۹/۰۱/۲۰۱۹
کره جنوبی رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی به ۱۵ سال زندان محکوم شد آقای لی که طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ میلادی رئیس جمهوری کرۀ جنوبی بود، چهارمین رئیس جمهوری این کشور است که به زندان میافتد. ۰۵/۱۰/۲۰۱۸
مالزی بازداشت همسر نجیب رزاق، نخستوزیر پیشین مالزی به اتهام پولشویی روسمه منصور به ارتکاب ۱۷ فقره پولشویی و کسب درآمدی به ارزش ۱.۷۱ میلیون دلار آمریکا از راههای غیرقانونی و عدم اعلام این درآمد به نهاد مالیاتی کشور متهم است. ۰۴/۱۰/۲۰۱۸
فرانسه درخواست ۱۸ ماه زندان برای قربانی دروغین حملات تروریستی پاریس از زمان حملات نوامبر ۲۰۱۵ تا کنون، دستکم پانزده نفر به دلیل تقلب و کلاهبرداری به نام این حملات، محاکمه و محکوم شدهاند. ۰۲/۱۰/۲۰۱۸
Business اتهام پولشویی علیه بزرگترین بانک دانمارک؛ مدیر عامل استعفاء داد نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بانک «دانسکه بانک» مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو از طرق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات «مشکوک» قلمداد شده اند. ۱۹/۰۹/۲۰۱۸
ایران محسن اژهای: خریداران ۲ تُن سکه پدر و پسر هستند « به گونه ای این خبر مطرح شد که (گویی) این فرد دو تن سکه همراه داشته است در حالی که از ایشان در بازداشت فعلی هیچ سکه ای گرفته نشده است.» ۱۵/۰۷/۲۰۱۸
فرانسه میلیونها لیتر شراب اسپانیا به نام شراب فرانسوی به مشتریان قالب شد فرانسه نخستین صادرکننده شراب جهان به شمار میرود. درآمد این کشور از صادرات شراب تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی به بیش از ۸/۷ میلیارد یورو بود. ۱۰/۰۷/۲۰۱۸
اخبار جهان کدام شرکتها از اتهام جنایت علیه بشریت گریختند؟ شرکت تولیدکننده سیمان فرانسوی لافارژ تنها شرکتی نیست که به جرم ارتکاب به جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار میگیرد، پیشتر شرکتهای دیگری هم به این اتهام محاکمه شدهاند، هر چند که بعدها در روند محاکمه و بررسی پرونده برخی از آنها تخفیفهایی در نظر گرفته شده است. ۲۸/۰۶/۲۰۱۸
فرانسه شرکت فرانسوی لافارژ به ظن کمک مالی به داعش تحت پیگرد قرار گرفت این شرکت مظنون است که ۱۳ میلیون یورو را برای ادامه فعالیت کارخانهاش در سوریه به شبهنظامیان مسلح از جمله نیروهای داعش پرداخت کرده است. ۲۸/۰۶/۲۰۱۸
بریتانیا هشدار نمایندگان بریتانیا دربارۀ گردش «پول کثیف» روسیه در بازارهای لندن به گفتۀ نمایندگان، رویکرد سهلانگارانۀ دولت در مقابل پولشویی بینالمللی باعث شده که پول «بطور مستقیم به دست رژیمهایی بیفتد که به بریتانیا، منافع و متحدان این کشور» آسیب میزنند. ۲۱/۰۵/۲۰۱۸
ایران اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی، این بار در شركت ملی نفت ایران خزانهدار بخش «مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران» از سال های ۱۳۸۸ تا سال جاری، رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان را اختلاس کرده و از كشور خارج شده است. ۱۶/۰۱/۲۰۱۸
Business Series تسکو برای جلوگیری از تعقیب قضایی با مقامات بریتانیایی به توافق رسید شرکت تسکو، صاحب فروشگاههای زنجیره ای برای جلوگیری از تعقیب کیفری شاخه خود بنام تسکو استورز بدلیل رسوایی انتشار بیلان مالی نادرست، با مقامات دفتر مبارزه با تقلب و فساد مالی بریتانیا به توافق رسیده… ۲۸/۰۳/۲۰۱۷