ایران

گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد

در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه «اف ای تی اف»، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی، است. سازمان ویژه اقدام مالی ایران را از این لیست خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند.

۲۱ ژوئن ۲۰۱۹

ایران

فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه

در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهار لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله مسئله ایران بپردازند.

۱۶ ژوئن ۲۰۱۹

رومانی

رهبر حزب چپگرای حاکم رومانی به دلیل اختلاس به زندان محکوم شد

دراگنا اکنون ۲۴ ساعت فرصت دارد تا برای آغاز دوران محکومیت، خود را به نزدیک‌ترین پاسگاه پلیس معرفی کند.

۲۷ مهٔ ۲۰۱۹

مراکش

دستگیری سه فرانسوی در مراکش به جرم حمایت مالی از تروریسم

افراد یاد شده که مظنون به «تامین مالی و پشتیبانی از تروریسم» هستند هر سه در سلا واقع در نزدیکی رباط، پایتخت مراکش دستگیر شده اند.

۱۲ فوریهٔ ۲۰۱۹

اخبار جهان

شاخص‌ جهانی فساد در سال ۲۰۱۸ میلادی؛ جایگاه ایران کجاست؟

عاملان فساد در همه جا با هدف ایجاد چرخه‌ای از فعالیتهای شریرانه، دموکراسی را نابود کرده‌ و سعی داشته‌اند با تضعیف نهادهای دموکراتیک، قدرت کنترل اوضاع و مهار فساد را از آنها بگیرند.

۲۹ ژانویهٔ ۲۰۱۹

کره جنوبی

رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی به ۱۵ سال زندان محکوم شد

آقای لی که طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ میلادی رئیس جمهوری کرۀ جنوبی بود، چهارمین رئیس جمهوری این کشور است که به زندان می‌افتد.

۵ اکتبر ۲۰۱۸

مالزی

بازداشت همسر نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین مالزی به اتهام پولشویی

روسمه منصور به ارتکاب ۱۷ فقره پولشویی و کسب درآمدی به ارزش ۱.۷۱ میلیون دلار آمریکا از راههای غیرقانونی و عدم اعلام این درآمد به نهاد مالیاتی کشور متهم است.

۴ اکتبر ۲۰۱۸

فرانسه

درخواست ۱۸ ماه زندان برای قربانی دروغین حملات تروریستی پاریس

از زمان حملات نوامبر ۲۰۱۵ تا کنون، دست‌کم پانزده نفر به دلیل تقلب و کلاهبرداری به نام این حملات، محاکمه و محکوم شده‌اند.

۲ اکتبر ۲۰۱۸

Business

اتهام پولشویی علیه بزرگترین بانک دانمارک؛ مدیر عامل استعفاء داد

نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بانک «دانسکه بانک» مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو از طرق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات «مشکوک» قلمداد شده اند.

۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸

ایران

محسن‌ اژه‌ای: خریداران ۲ تُن سکه پدر و پسر هستند

« به گونه ای این خبر مطرح شد که (گویی) این فرد دو تن سکه همراه داشته است در حالی که از ایشان در بازداشت فعلی هیچ سکه ای گرفته نشده است.»

۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

فرانسه

میلیون‌ها لیتر شراب اسپانیا به نام شراب فرانسوی به مشتریان قالب شد

فرانسه نخستین صادرکننده شراب جهان به شمار می‌رود. درآمد این کشور از صادرات شراب تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی به بیش از ۸/۷ میلیارد یورو بود.

۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

اخبار جهان

کدام شرکت‌ها از اتهام جنایت علیه بشریت گریختند؟

شرکت تولیدکننده سیمان فرانسوی لافارژ تنها شرکتی نیست که به جرم ارتکاب به جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار می‌گیرد، پیشتر شرکت‌های دیگری هم به این اتهام محاکمه شده‌اند، هر چند که بعدها در روند محاکمه و بررسی پرونده برخی از آنها تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است.

۲۸ ژوئن ۲۰۱۸

فرانسه

شرکت فرانسوی لافارژ به ظن کمک مالی به داعش تحت پیگرد قرار گرفت

این شرکت مظنون است که ۱۳ میلیون یورو را برای ادامه فعالیت کارخانه‌اش در سوریه به شبه‌نظامیان مسلح از جمله نیروهای داعش پرداخت کرده است.

۲۸ ژوئن ۲۰۱۸

بریتانیا

هشدار نمایندگان بریتانیا دربارۀ گردش «پول کثیف» روسیه در بازارهای لندن

به گفتۀ نمایندگان، رویکرد سهل‌انگارانۀ دولت در مقابل پولشویی بین‌المللی باعث شده که پول «بطور مستقیم به دست رژیم‌هایی بیفتد که به بریتانیا، منافع و متحدان این کشور» آسیب می‌زنند.

۲۱ مهٔ ۲۰۱۸

ایران

اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی، این بار در شركت ملی نفت ایران

خزانه‌دار بخش «مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران» از سال های ۱۳۸۸ تا سال جاری، رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان را اختلاس کرده و از كشور خارج شده است.

۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۸

اخبار جهان

اسناد پارادایز: افشای فرار مالیاتی سیاستمداران و فعالان اقتصادی خاورمیانه

۸ نوامبر ۲۰۱۷

ورزش

تخلف مالیاتی مورینیو را به دادگاه اسپانیا کشاند

۳ نوامبر ۲۰۱۷

اسپانیا

تبدیل مجازات زندان لیونل مسی به جریمه نقدی

۲۳ ژوئن ۲۰۱۷

اسپانیا

ژوزه مورینیو به فرار مالیاتی در اسپانیا متهم شد

۲۰ ژوئن ۲۰۱۷

اسپانیا

دادستانی مادرید رونالدو را به تخلف مالیاتی میلیون دلاری متهم کرد

۱۳ ژوئن ۲۰۱۷