در حال نمایش بعدی آلمان اعلام رتبه‌بندی سالانه فساد؛ ایران در رده ۱۴۶ جهان گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل که روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) منتشر شده می‌گوید ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است. 23/01/2020
در حال نمایش بعدی فرانسه دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی عموی بشار اسد در پاریس آغاز شد رسانه‌های فرانسوی گزارش می‌کنند که رفعت اسد با چهار همسر، چندین فرزند و حدود ۲۰۰ هوادار موفق شد در فاصله سالهای ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۷ یک امپراتوری ساختمانی در سراسر اروپا و به‌ویژه در اسپانیا برپا کند. 09/12/2019
در حال نمایش بعدی فرانسه منع تعقیب برای شرکت لافارژ در اتهام «مشارکت در جنایت علیه بشریت» یک دادگاه تجدیدنظرِ فرانسه، برای شرکت فرانسوی-سوئیسی لافارژ در اتهام «مشارکت در جنایت علیه بشریت» در سوریه قرار منع تعقیب صادر کرد. با این حال این شرکت همچنان با اتهام «تأمین مالی تروریسم» روبرو است. 07/11/2019
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا بازداشت ۲ بازرگان نزدیک به جولیانی؛ ترامپ آشنایی با آنها را تکذیب کرد برخی از رسانه های آمریکایی مدعی شده اند که دو فرد یاد شده در ارائه کمک مالی ۳۲۵ هزار دلاری به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ مشارکت داشته و در سال ۲۰۱۸ نیز به یک ضیافت شام در کاخ سفید دعوت شده بودند. 11/10/2019
در حال نمایش بعدی فرانسه نیکلا سارکوزی به اتهام تخلف مالی در جریان انتخابات محاکمه می شود موسسه «بیگمالیون» که مسئولیت کارزار تبلیغاتی نیکلا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را برعهده داشت اوایل سال ۲۰۱۴ حین ارتکاب تخلفات قانونی در تیررس دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفت. 01/10/2019
در حال نمایش بعدی ایران هادی رضوی به ۲۰ سال حبس محکوم شد هادی رضوی، به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. 30/07/2019
در حال نمایش بعدی ایران گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه «اف ای تی اف»، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی، است. سازمان ویژه اقدام مالی ایران را از این لیست خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند. 21/06/2019
در حال نمایش بعدی ایران فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهار لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله مسئله ایران بپردازند. 16/06/2019
در حال نمایش بعدی رومانی رهبر حزب چپگرای حاکم رومانی به دلیل اختلاس به زندان محکوم شد دراگنا اکنون ۲۴ ساعت فرصت دارد تا برای آغاز دوران محکومیت، خود را به نزدیک‌ترین پاسگاه پلیس معرفی کند. 27/05/2019
در حال نمایش بعدی مراکش دستگیری سه فرانسوی در مراکش به جرم حمایت مالی از تروریسم افراد یاد شده که مظنون به «تامین مالی و پشتیبانی از تروریسم» هستند هر سه در سلا واقع در نزدیکی رباط، پایتخت مراکش دستگیر شده اند. 12/02/2019
در حال نمایش بعدی اخبار جهان شاخص جهانی فساد در سال ۲۰۱۸ میلادی؛ جایگاه ایران کجاست؟ عاملان فساد در همه جا با هدف ایجاد چرخه‌ای از فعالیتهای شریرانه، دموکراسی را نابود کرده و سعی داشته‌اند با تضعیف نهادهای دموکراتیک، قدرت کنترل اوضاع و مهار فساد را از آنها بگیرند. 29/01/2019
در حال نمایش بعدی کره جنوبی رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی به ۱۵ سال زندان محکوم شد آقای لی که طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ میلادی رئیس جمهوری کرۀ جنوبی بود، چهارمین رئیس جمهوری این کشور است که به زندان می‌افتد. 05/10/2018
در حال نمایش بعدی مالزی بازداشت همسر نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین مالزی به اتهام پولشویی روسمه منصور به ارتکاب ۱۷ فقره پولشویی و کسب درآمدی به ارزش ۱.۷۱ میلیون دلار آمریکا از راههای غیرقانونی و عدم اعلام این درآمد به نهاد مالیاتی کشور متهم است. 04/10/2018
در حال نمایش بعدی فرانسه درخواست ۱۸ ماه زندان برای قربانی دروغین حملات تروریستی پاریس از زمان حملات نوامبر ۲۰۱۵ تا کنون، دست‌کم پانزده نفر به دلیل تقلب و کلاهبرداری به نام این حملات، محاکمه و محکوم شده‌اند. 02/10/2018
در حال نمایش بعدی Business اتهام پولشویی علیه بزرگترین بانک دانمارک؛ مدیر عامل استعفاء داد نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بانک «دانسکه بانک» مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو از طرق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات «مشکوک» قلمداد شده اند. 19/09/2018
در حال نمایش بعدی ایران محسن اژه‌ای: خریداران ۲ تُن سکه پدر و پسر هستند « به گونه ای این خبر مطرح شد که (گویی) این فرد دو تن سکه همراه داشته است در حالی که از ایشان در بازداشت فعلی هیچ سکه ای گرفته نشده است.» 15/07/2018
در حال نمایش بعدی فرانسه میلیون‌ها لیتر شراب اسپانیا به نام شراب فرانسوی به مشتریان قالب شد فرانسه نخستین صادرکننده شراب جهان به شمار می‌رود. درآمد این کشور از صادرات شراب تنها در سال ۲۰۱۷ میلادی به بیش از ۸/۷ میلیارد یورو بود. 10/07/2018
در حال نمایش بعدی اخبار جهان کدام شرکت‌ها از اتهام جنایت علیه بشریت گریختند؟ شرکت تولیدکننده سیمان فرانسوی لافارژ تنها شرکتی نیست که به جرم ارتکاب به جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار می‌گیرد، پیشتر شرکت‌های دیگری هم به این اتهام محاکمه شده‌اند، هر چند که بعدها در روند محاکمه و بررسی پرونده برخی از آنها تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است. 28/06/2018
در حال نمایش بعدی فرانسه شرکت فرانسوی لافارژ به ظن کمک مالی به داعش تحت پیگرد قرار گرفت این شرکت مظنون است که ۱۳ میلیون یورو را برای ادامه فعالیت کارخانه‌اش در سوریه به شبه‌نظامیان مسلح از جمله نیروهای داعش پرداخت کرده است. 28/06/2018
در حال نمایش بعدی بریتانیا هشدار نمایندگان بریتانیا دربارۀ گردش «پول کثیف» روسیه در بازارهای لندن به گفتۀ نمایندگان، رویکرد سهل‌انگارانۀ دولت در مقابل پولشویی بین‌المللی باعث شده که پول «بطور مستقیم به دست رژیم‌هایی بیفتد که به بریتانیا، منافع و متحدان این کشور» آسیب می‌زنند. 21/05/2018
آگهی
