در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا ترامپ در دیدار با نتانیاهو در عمارت مار-ئه-لاگو: «اگر پیروز نشوم، شاید جنگ سوم جهانی شروع شود»
در حال نمایش بعدی بدون شرح پایان کارزار‌های انتخاباتی در ونزوئلا؛ شهروندان روز یکشنبه رئیس جمهوری جدید را انتخاب می‌کنند
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا ترامپ در دیدار با نتانیاهو در عمارت مار-ئه-لاگو: «اگر پیروز نشوم، شاید جنگ سوم جهانی شروع شود»
در حال نمایش بعدی بدون شرح پایان کارزار‌های انتخاباتی در ونزوئلا؛ شهروندان روز یکشنبه رئیس جمهوری جدید را انتخاب می‌کنند
در حال نمایش بعدی آلمان وقتی ۱.۹ میلیارد یورو از حساب‌های «وایر کارت» مفقود شد ارزش سهام «وایر کارت» در بورس فرانکفورت روز دوشنبه همزمان با افزایش نگرانی سهامداران از مفقود شدن یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو از حساب‌های این شرکت ۴۴.۹ درصد سقوط کرد. 23/06/2020
در حال نمایش بعدی ایران قاضی «فراری» ایرانی در رومانی بازداشت شد منصوری که در گذشته قاضی اجراییات شهرستان لواسانات و پیش از آن بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه این دادسرا بود، در سال ۱۳۹۸ از ایران خارج شد. 13/06/2020
در حال نمایش بعدی ورزش دیه‌گو کاستا جریمه ۵۴۳ هزار یورویی برای تخلف مالیاتی را پذیرفت کاستا اما روز پنجشنبه به دلیل تخلف در اعلام نکردن درآمد حاصل از قرارداد انتقال از اتلتیکو مادرید به چلسی در سال ۲۰۱۴ در دادگاه حضور پیدا کرد و خیلی زود با دادستانی برای پرداخت جریمه‌های نقدی به توافق رسید. 04/06/2020
در حال نمایش بعدی کره جنوبی وارث امپراطوری سامسونگ به اتهام دستکاری در قیمت سهام بازداشت می‌شود دادستان‌های کره‌جنوبی در پی انجام تحقیقات درباره ادغام‌های جنجالی شرکت سامسونگ در سال ۲۰۱۵ و اتهام کلاهبرداری در حسابداری این شرکت روز پنجشنبه ۴ ژوئن (۱۵ خرداد) خواستار بازداشت لی‌جائه یونگ، وارث شرکت سامسونگ شد. 04/06/2020
در حال نمایش بعدی اخبار جهان گزارش نهاد ضد فساد اروپا: نمایندگان پارلمان همچنان رشوه می‌گیرند با توجه به گزارش‌هایی که در گذشته درباره سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپا منتشر شده، نگرانی‌هایی در مورد این که مبالغ پیش‌گفته در معرض سوءاستفاده و اختلاس قرار بگیرد، وجود دارد. 04/06/2020
در حال نمایش بعدی فرانسه ایران بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در روز آخر نشست شش روزه خود در پاریس، ایران را در فهرست سیاه قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) در ایران به نتیجه نرسید. 21/02/2020
در حال نمایش بعدی Business شروع نشست FATF در پاریس؛ حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج بسته می‌شود؟ همزمان با آغاز به کار نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ابراز نگرانی وزارت خارجه و اتاق بازرگانی ایران در مورد تبعات تصمیم احتمالی این گروه برای اعمال محدودیت‌های تازه علیه نظام مالی این کشور ادامه دارد. 16/02/2020
در حال نمایش بعدی Business شروع نشست ۶روزه FATF در پاریس؛ سعی پاکستان برای خروج از فهرست خاکستری پاکستان که اخیرا بار دیگر وارد فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شده، طی ماه‌های گذشته تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را برای بازگشت به فهرست سفید این گروه آغاز کرده است. 16/02/2020
در حال نمایش بعدی ایران یک هفته پیش از نشست FATF؛ بانک مرکزی ایران: هر تصمیمی کم اثر است در حالی که با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سیر صعودی نرخ ارز همچنان ادامه دارد، رئیس کل بانک مرکزی ایران مدعی شد که تصمیم آتی این گروه تاثیر چندانی بر بازار ارز ندارد. 09/02/2020
در حال نمایش بعدی Business بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF چه تبعاتی دارد؟ آغاز شمارش معکوس برای پایان آخرین مهلت زمانی تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این سوال مطرح می‌شود که بازگشت ایران به فهرست سیاه این گروهِ، اقتصاد ایران را با چه واکنشی از سوی اعضاء این نهاد مواجه می‌کند؟ 26/01/2020
در حال نمایش بعدی آلمان اعلام رتبه‌بندی سالانه فساد؛ ایران در رده ۱۴۶ جهان گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل که روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) منتشر شده می‌گوید ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است. 23/01/2020
در حال نمایش بعدی فرانسه دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی عموی بشار اسد در پاریس آغاز شد رسانه‌های فرانسوی گزارش می‌کنند که رفعت اسد با چهار همسر، چندین فرزند و حدود ۲۰۰ هوادار موفق شد در فاصله سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۷ یک امپراتوری ساختمانی در سراسر اروپا و به‌ویژه در اسپانیا برپا کند. 09/12/2019
در حال نمایش بعدی فرانسه منع تعقیب برای شرکت لافارژ در اتهام «مشارکت در جنایت علیه بشریت» یک دادگاه تجدیدنظرِ فرانسه، برای شرکت فرانسوی-سوئیسی لافارژ در اتهام «مشارکت در جنایت علیه بشریت» در سوریه قرار منع تعقیب صادر کرد. با این حال این شرکت همچنان با اتهام «تأمین مالی تروریسم» روبرو است. 07/11/2019
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا بازداشت ۲ بازرگان نزدیک به جولیانی؛ ترامپ آشنایی با آن‌ها را تکذیب کرد برخی از رسانه های آمریکایی مدعی شده اند که دو فرد یاد شده در ارائه کمک مالی ۳۲۵ هزار دلاری به کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ مشارکت داشته و در سال ۲۰۱۸ نیز به یک ضیافت شام در کاخ سفید دعوت شده بودند. 11/10/2019
در حال نمایش بعدی فرانسه نیکلا سارکوزی به اتهام تخلف مالی در جریان انتخابات محاکمه می شود موسسه «بیگمالیون» که مسئولیت کارزار تبلیغاتی نیکلا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ را برعهده داشت اوایل سال ۲۰۱۴ حین ارتکاب تخلفات قانونی در تیررس دستگاه قضایی فرانسه قرار گرفت. 01/10/2019
در حال نمایش بعدی ایران هادی رضوی به ۲۰ سال حبس محکوم شد هادی رضوی، به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. 30/07/2019
در حال نمایش بعدی ایران گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه «اف ای تی اف»، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی، است. سازمان ویژه اقدام مالی ایران را از این لیست خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند. 21/06/2019
در حال نمایش بعدی ایران فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهار لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله مسئله ایران بپردازند. 16/06/2019
در حال نمایش بعدی رومانی رهبر حزب چپگرای حاکم رومانی به دلیل اختلاس به زندان محکوم شد دراگنا اکنون ۲۴ ساعت فرصت دارد تا برای آغاز دوران محکومیت، خود را به نزدیک‌ترین پاسگاه پلیس معرفی کند. 27/05/2019
در حال نمایش بعدی مراکش دستگیری سه فرانسوی در مراکش به جرم حمایت مالی از تروریسم افراد یاد شده که مظنون به «تامین مالی و پشتیبانی از تروریسم» هستند هر سه در سلا واقع در نزدیکی رباط، پایتخت مراکش دستگیر شده اند. 12/02/2019
آگهی
آگهی
آگهیآگهی