Now playing Next ایران جدال ۵ میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ پمپئو: کرونا بهانه رسیدن به پول است درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران بیست و سه روز پس از ارائه به صندوق بین‌المللی پول، همچنان سوژه اصلی جدال دیپلماتیک جمهوری اسلامی و آمریکاست. 29/03/2020
Now playing Next ایران سرایت کرونا به بازار ارز؛ نرخ دلار به بالاترین حد در ۱۷ ماه گذشته رسید قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران تحت تاثیر نگرانی از تبعات شیوع کرونا بر صادرات، رد کلیات لایحه بودجه دولت در مجلس و تاثیر بازگشت دوباره ایران به فهرست سیاه افایتیاف به بالاترین حد در ۱۷ ماه گذشته رسید. 25/02/2020
Now playing Next فرانسه ایران بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در روز آخر نشست شش روزه خود در پاریس، ایران را در فهرست سیاه قرار داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی (CFT) در ایران به نتیجه نرسید. 21/02/2020
Now playing Next بازرگانی شروع نشست FATF در پاریس؛ حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج بسته می‌شود؟ همزمان با آغاز به کار نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ابراز نگرانی وزارت خارجه و اتاق بازرگانی ایران در مورد تبعات تصمیم احتمالی این گروه برای اعمال محدودیت‌های تازه علیه نظام مالی این کشور ادامه دارد. 16/02/2020
Now playing Next بازرگانی شروع نشست ۶روزه FATF در پاریس؛ سعی پاکستان برای خروج از فهرست خاکستری پاکستان که اخیرا بار دیگر وارد فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شده، طی ماه‌های گذشته تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را برای بازگشت به فهرست سفید این گروه آغاز کرده است. 16/02/2020
Now playing Next ایران یک هفته پیش از نشست FATF؛ بانک مرکزی ایران: هر تصمیمی کم اثر است در حالی که با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سیر صعودی نرخ ارز همچنان ادامه دارد، رئیس کل بانک مرکزی ایران مدعی شد که تصمیم آتی این گروه تاثیر چندانی بر بازار ارز ندارد. 09/02/2020
Now playing Next بازرگانی بازگشت ایران به فهرست سیاه FATF چه تبعاتی دارد؟ آغاز شمارش معکوس برای پایان آخرین مهلت زمانی تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای الحاق ایران به استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این سوال مطرح می‌شود که بازگشت ایران به فهرست سیاه این گروهِ، اقتصاد ایران را با چه واکنشی از سوی اعضاء این نهاد مواجه می‌کند؟ 26/01/2020
Now playing Next آلمان اعلام رتبه‌بندی سالانه فساد؛ ایران در رده ۱۴۶ جهان گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل که روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) منتشر شده می‌گوید ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است. 23/01/2020
Now playing Next اخبار جهان انهدام یک شبکه تولید اسکناس های تقلبی در اروپا یوروپل اعلام کرد نزدیک به یازده نفر در جریان انهدام شبکه چاپ اسکناس تقلبی در قاره اروپا بازداشت شده اند. 17/12/2019
Now playing Next مالزی محاکمه نخست وزیر پیشین مالزی به اتهام «غارت اموال دولتی» آغاز شد بر اساس برآورد مقام‌های آمریکایی و مالزیایی میزان اختلاس از توسعه مالزی برهاد به حدود ۴.۵ میلیارد دلار می‌رسد. 28/08/2019
Now playing Next بازرگانی اتهام پولشویی «اچ‌اس‌بی‌سی برای تُجار الماس؛ جریمه غول بانکی بریتانیا دادستان بلژیک از توافق با شعبه بانک اچ اس بی سی در سوئیس برای پرداخت جریمه ۳۰۰ میلیون یورویی به دلیل تخلف مالیاتی و پولشویی خبر داد. 06/08/2019
Now playing Next ایران گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر به ایران فرصت داد در حال حاضر کره شمالی تنها کشور حاضر در لیست سیاه «اف ای تی اف»، یا لیست کشورهای پرخطر به لحاظ مالی، است. سازمان ویژه اقدام مالی ایران را از این لیست خارج کرده و با دادن فرصت چندین باره از این کشور خواسته است تا اقدامات مد نظر این گروه را اجرایی کند. 21/06/2019
Now playing Next بازرگانی اسکناس ۱۰۰۰ کرونی خاطره شد؛ دانمارک پیشتاز پرداخت‌های دیجیتالی در اروپا دیگر کمتر کسی در دانمارک شکل و شمایل اسکناس هزار کرونی را به خاطر می‌آورد و بررسی بانک مرکزی این کشور نشان می‌دهد که در هر مشاهده اتفاقی، در جیب ۴۶ درصد مردم این کشور کمتر از ۱۰۰ کرون می‌توان پیدا کرد. 28/04/2019
Now playing Next سودان میلیون‌ها یورو پول نقد در خانه عمر البشیر کشف شد عمر البشیر متهم به پولشویی و در اختیار داشتن غیرقانونی مقدار زیادی ارز خارجی است. 20/04/2019
Now playing Next ایران شرط ایران برای تصویب الحاق به گروه اقدام مالی: اروپا تضمین قطعی بدهد آقای رضایی با انتقاد از سیاست اروپا در برابر ایران گفت: «اروپایی‌ها در برجام تعهد داده‌اند که نفت ایران را خریداری کنند و اجازه تاسیس شعبه بانکی و تبادلات بانکی با ایران را بدهند، ولی به این تعهدات عمل نمی‌کنند.» 17/03/2019
Now playing Next عربستان سعودی ابراز تاسف ریاض از قرارگرفتن عربستان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا ورود به این فهرست علاوه بر اینکه به سابقۀ کشورها آسیب می‌زند، روابط مالی آنها با اتحادیه اروپا را نیز پیچیده می‌کند. 14/02/2019
Now playing Next اخبار جهان عدم دعوت از ایران برای شرکت در نشست گروه اقدام مالی گروه اقدام مالی به ایران فرصت داده بود تا ماه فوریه اقدامات لازم را برای پیوستن به ساز و کار مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام دهد. 13/02/2019
Now playing Next اخبار جهان هشدار اتحادیه اروپا به اعضایی که با دریافت پول گذرنامه اروپایی می دهند کمیسیون اروپا با انتشار یک گزارش از برخی اعضا که با دریافت مبالغ هنگفت برای خارجی ها گذرنامه اروپایی صادر می کنند انتقاد کرد و به آنها هشدار داد. 23/01/2019
Now playing Next ایران مجمع تشخیص مصلحت برغم مخالفت شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد گروه بین المللی اقدام مالی پیشتر در ماه اکتبر با تعیین ضرب الاجلی چهار ماهه برای ایران از این کشور خواسته بود تا ماه فوریه اصلاحات مورد نیاز جهت همسویی با نرم های جهانی در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت مالی از تروریسم را به انجام برساند. 05/01/2019
Now playing Next ایران محدودیت در تراکنش‌های پولی؛ اجاره حساب بانکی در ایران افزایش یافت همزمان با اعمال محدودیت‌های بانک مرکزی ایران بر تراکنش‌های پولی، اجاره حساب‌های بانکی در ایران افزایش یافت. 24/12/2018
