در حال نمایش بعدی آلمان بازرسی از دو وزارتخانه در آلمان به ظن دست داشتن یک نهاد دولتی در پولشویی بانکی ماموران قضایی آلمان وزارتخانه‌های دارایی و دادگستری این کشور را به ظن دست داشتن یک نهاد دولتی در پولشویی بانکی مورد بازرسی قرار دادند. 09/09/2021
در حال نمایش بعدی بولیوی وزیر کابینه بولیوی در حال دریافت رشوه بازداشت شد پلیس بولیوی ادوین چاراكایو، وزیر توسعه روستایی و اراضی این كشور را در حال دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه برای واگذاری غیرقانونی یک ملک عمومی بازداشت کرد. 14/04/2021
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا بزرگترین کلاهبردار مالی تاریخ در زندان درگذشت برنارد مدوف، سرمایه داری که به جرم بزرگترین عملیات سرمایه‌گذاری کلاه بردارانه در تاریخ، محکوم شده بود، اوایل روز چهارشنبه در زندانی در آمریکا درگذشت. 14/04/2021
در حال نمایش بعدی آلمان اعلام رتبه‌بندی سالانه فساد؛ ایران در رده ۱۴۶ جهان گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل که روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) منتشر شده می‌گوید ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است. 23/01/2020
در حال نمایش بعدی Business بازرسان ضدانحصار اتحادیه اروپا به سراغ آمازون می‌روند اتحادیهٔ اروپا قانونا می‌تواند شرکت‌های متخلف را تا سقف ۱۰ درصد از گردش مالی سالانهٔ آنها جریمه کند. 17/07/2019
در حال نمایش بعدی ایران فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهار لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله مسئله ایران بپردازند. 16/06/2019
در حال نمایش بعدی افغانستان بدبینی شدید مردم افغانستان به نقش جامعه جهانی در مبارزه با فساد «سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی به کشور، یکی از علل اصلی فساد گسترده اداری است.» 10/12/2018
در حال نمایش بعدی Business اتهام پولشویی علیه بزرگترین بانک دانمارک؛ مدیر عامل استعفاء داد نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بانک «دانسکه بانک» مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو از طرق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات «مشکوک» قلمداد شده اند. 19/09/2018
در حال نمایش بعدی ایران دادگستری تهران: بابک زنجانی اموال را بر نگرداند اعدام می شود غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: «حکم اعدام زمانی اجرا می شود که مرجع قضایی از دسترسی به اموال مایوس شود و در صورت یاس از دسترسی به اموال مسلمین این حکم اجرایی خواهد شد.» 25/03/2018
در حال نمایش بعدی برزیل پیگرد قضایی بیش از ۱۰۰ سیاستمدار برزیل به اتهام فساد مالی دیوان عالی برزیل بیش از ۱۰۰ مقام ارشد و سیاستمدار این کشور را به فساد مالی متهم کرد. 12/04/2017
در حال نمایش بعدی فرانسه جنجال بر سر استخدام اعضای خانواده سیاستمداران دامن وزیر کشور فرانسه را هم گرفت جنجال بر سر استخدام اعضای خانواده وزیر کشور فرانسه را به استعفا از مقامش واداشت. 21/03/2017
در حال نمایش بعدی ایالات متحده امریکا پرونده رسوایی مالی خانواده فیون به سه قاضی تحقیق سپرده شد در حالی که تنها دو ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه باقی مانده است تحقیق درباره مشاغل ساختگی و دستمزدهای بالای اعضای خانواده فرانسوا فیون نامزد محافظه کاران در این انتخابات، به سه قاضی ت 25/02/2017
در حال نمایش بعدی کره پلیس دفاتر سامسونگ در سئول را در رابطه با اختلاس تفتیش کرد بازرسان کرۀ جنوبی روز سه شنبه دفاتر گروه سامسونگ در سئول را مورد تفتیش قرار دادند. 23/11/2016
در حال نمایش بعدی بلغارستان وزیر پیشین بلغارستان به «سوء مدیریت» متهم شد رومن اوچاروف، وزیر پیشین اقتصاد و انرژی بلغارستان به «سوء مدیریت» متهم شد. 17/11/2016
در حال نمایش بعدی خبرهای اروپا اخبار از بروکسل؛ سفر جنجالی کمیسر اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا جنجال سفر گونتر اوتینگر، کمیسر اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا با هواپیمای یک تاجر آلمانی، دیدگاه میخائیل خودورکوفسکی، سرمایه روس درباره تاثیر پیروزی دونالد ترامپ بر روابط روسیه و آمریکا، اجلاس تغییرات ا 16/11/2016
در حال نمایش بعدی روسیه دو ماه بازداشت خانگی، پیش از محاکمه وزیر اقتصاد روسیه به اتهام رشوه خواری وزیر اقتصاد روسیه که متهم به دریافت رشوه شده، پیش از محاکمه دو ماه تحت بازداشت خانگی خواهد بود. 15/11/2016
در حال نمایش بعدی Business Series بازرسی از مقر بانک سانتاندر در مادرید در اسپانیا در چهارچوب تحقیقات وسیع برروی پرونده فرارمالیاتی و پولشویی موسوم به «سوییس لیکس» ۴۰ مشتری بانک سانتاندر که در شعبه سوییس بانک اچ اس بی سی نیز حساب داشتند، مورد تعقیب قرار گرفته… 03/06/2016
در حال نمایش بعدی نبض تجارت نبض تجارت: اسرار فاش شده توسط «اوراق پاناما» در سالهای پس از آغاز بحران اقتصادی تعدادی از بانکهای بزرگ در دنیا به اتهام کمک به مشتریان ثروتمند خود برای فرار از مالیات به پرداخت جریمه های سنگین 06/04/2016
در حال نمایش بعدی جهان چگونگی شکل گیری «اوراق پاناما» در گفت و گو با معاون دبیر کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی «اوراق پاناما» شامل بیش از ۱۱ و نیم میلیون سند محرمانه از شخصیت های برجسته سیاسی وافراد مشهور در دنیا است که در نوع خود بزرگترین عملیات در تاریخ 05/04/2016
آگهی
