گزارشهای ضدونقیض از مذاکرات ایران و آژانس؛ تنها ۲۱ روز به بازگشت تحریمها مانده است
آگهی
آگهی
More about this topic
جنبش زیست محیطی «نسل آخر» هدف تحقیقات دستگاه قضایی آلمان قرار گرفت
جمعی از فعالان محیط زیست در آلمان که خود را «نسل آخر» می‌نامند به دلیل «تأسیس یا حمایت از یک سازمان جنایی» تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند
بازرسی از دو وزارتخانه در آلمان به ظن دست داشتن یک نهاد دولتی در پولشویی بانکی
ماموران قضایی آلمان وزارتخانه‌های دارایی و دادگستری این کشور را به ظن دست داشتن یک نهاد دولتی در پولشویی بانکی مورد بازرسی قرار دادند.
وزیر کابینه بولیوی در حال دریافت رشوه بازداشت شد
پلیس بولیوی ادوین چاراكایو، وزیر توسعه روستایی و اراضی این كشور را در حال دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه برای واگذاری غیرقانونی یک ملک عمومی بازداشت کرد.
بزرگترین کلاهبردار مالی تاریخ در زندان درگذشت
برنارد مدوف، سرمایه داری که به جرم بزرگترین عملیات سرمایه‌گذاری کلاه بردارانه در تاریخ، محکوم شده بود، اوایل روز چهارشنبه در زندانی در آمریکا درگذشت.
آگهی
اعلام رتبه‌بندی سالانه فساد؛ ایران در رده ۱۴۶ جهان
گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل که روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) منتشر شده می‌گوید ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است.
بازرسان ضدانحصار اتحادیه اروپا به سراغ آمازون می‌روند
اتحادیهٔ اروپا قانونا می‌تواند شرکت‌های متخلف را تا سقف ۱۰ درصد از گردش مالی سالانهٔ آنها جریمه کند.
فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه
در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهار لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله مسئله ایران بپردازند.
بدبینی شدید مردم افغانستان به نقش جامعه جهانی در مبارزه با فساد
«سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی به کشور، یکی از علل اصلی فساد گسترده اداری است.»
اتهام پولشویی علیه بزرگترین بانک دانمارک؛ مدیر عامل استعفاء داد
نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بانک «دانسکه بانک» مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو از طرق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات «مشکوک» قلمداد شده اند.
دادگستری تهران: بابک زنجانی اموال را بر نگرداند اعدام می شود
غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: «حکم اعدام زمانی اجرا می شود که مرجع قضایی از دسترسی به اموال مایوس شود و در صورت یاس از دسترسی به اموال مسلمین این حکم اجرایی خواهد شد.»
اوبربانک اتریش با ایران قراداد امضاء می کند
پیگرد قضایی بیش از ۱۰۰ سیاستمدار برزیل به اتهام فساد مالی
دیوان عالی برزیل بیش از ۱۰۰ مقام ارشد و سیاستمدار این کشور را به فساد مالی متهم کرد.
جنجال بر سر استخدام اعضای خانواده سیاستمداران دامن وزیر کشور فرانسه را هم گرفت
جنجال بر سر استخدام اعضای خانواده وزیر کشور فرانسه را به استعفا از مقامش واداشت.
پرونده رسوایی مالی خانواده فیون به سه قاضی تحقیق سپرده شد
در حالی که تنها دو ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه باقی مانده است تحقیق درباره مشاغل ساختگی و دستمزدهای بالای اعضای خانواده فرانسوا فیون نامزد محافظه کاران در این انتخابات، به سه قاضی ت
پلیس دفاتر سامسونگ در سئول را در رابطه با اختلاس تفتیش کرد
بازرسان کرۀ جنوبی روز سه شنبه دفاتر گروه سامسونگ در سئول را مورد تفتیش قرار دادند.
وزیر پیشین بلغارستان به «سوء مدیریت» متهم شد
رومن اوچاروف، وزیر پیشین اقتصاد و انرژی بلغارستان به «سوء مدیریت» متهم شد.