تحقیقات مالی

آلمان

جنبش زیست محیطی «نسل آخر» هدف تحقیقات دستگاه قضایی آلمان قرار گرفت

جمعی از فعالان محیط زیست در آلمان که خود را «نسل آخر» می‌نامند به دلیل «تأسیس یا حمایت از یک سازمان جنایی» تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند

۲۴/۰۵/۲۰۲۳

آلمان

بازرسی از دو وزارتخانه در آلمان به ظن دست داشتن یک نهاد دولتی در پولشویی بانکی

ماموران قضایی آلمان وزارتخانه‌های دارایی و دادگستری این کشور را به ظن دست داشتن یک نهاد دولتی در پولشویی بانکی مورد بازرسی قرار دادند.

۰۹/۰۹/۲۰۲۱

بولیوی

وزیر کابینه بولیوی در حال دریافت رشوه بازداشت شد

پلیس بولیوی ادوین چاراكایو، وزیر توسعه روستایی و اراضی این كشور را در حال دریافت ۲۰ هزار دلار رشوه برای واگذاری غیرقانونی یک ملک عمومی بازداشت کرد.

۱۴/۰۴/۲۰۲۱

ایالات متحده امریکا

بزرگ‌ترین کلاهبردار مالی تاریخ در زندان درگذشت

برنارد مدوف، سرمایه داری که به جرم بزرگترین عملیات سرمایه‌گذاری کلاه بردارانه در تاریخ، محکوم شده بود، اوایل روز چهارشنبه در زندانی در آمریکا درگذشت.

۱۴/۰۴/۲۰۲۱

آلمان

اعلام رتبه‌بندی سالانه فساد؛ ایران در رده ۱۴۶ جهان

گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل که روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) منتشر شده می‌گوید ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است.

۲۳/۰۱/۲۰۲۰

Business

بازرسان ضدانحصار اتحادیه اروپا به سراغ آمازون می‌روند

اتحادیهٔ اروپا قانونا می‌تواند شرکت‌های متخلف را تا سقف ۱۰ درصد از گردش مالی سالانهٔ آنها جریمه کند.

۱۷/۰۷/۲۰۱۹

ایران

فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه

در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهار لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله مسئله ایران بپردازند.

۱۶/۰۶/۲۰۱۹

افغانستان

بدبینی شدید مردم افغانستان به نقش جامعه جهانی در مبارزه با فساد

«سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی به کشور، یکی از علل اصلی فساد گسترده اداری است.»

۱۰/۱۲/۲۰۱۸

Business

اتهام پولشویی علیه بزرگترین بانک دانمارک؛ مدیر عامل استعفاء داد

نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بانک «دانسکه بانک» مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو از طرق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات «مشکوک» قلمداد شده اند.

۱۹/۰۹/۲۰۱۸

ایران

دادگستری تهران: بابک زنجانی اموال را بر نگرداند اعدام می شود

غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: «حکم اعدام زمانی اجرا می شود که مرجع قضایی از دسترسی به اموال مایوس شود و در صورت یاس از دسترسی به اموال مسلمین این حکم اجرایی خواهد شد.»

۲۵/۰۳/۲۰۱۸

اخبار جهان

اوبربانک اتریش با ایران قراداد امضاء می کند

۰۸/۰۹/۲۰۱۷

برزیل

پیگرد قضایی بیش از ۱۰۰ سیاستمدار برزیل به اتهام فساد مالی

دیوان عالی برزیل بیش از ۱۰۰ مقام ارشد و سیاستمدار این کشور را به فساد مالی متهم کرد.

۱۲/۰۴/۲۰۱۷

فرانسه

جنجال بر سر استخدام اعضای خانواده سیاستمداران دامن وزیر کشور فرانسه را هم گرفت

جنجال بر سر استخدام اعضای خانواده وزیر کشور فرانسه را به استعفا از مقامش واداشت.

۲۱/۰۳/۲۰۱۷

ایالات متحده امریکا

پرونده رسوایی مالی خانواده فیون به سه قاضی تحقیق سپرده شد

در حالی که تنها دو ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه باقی مانده است تحقیق درباره مشاغل ساختگی و دستمزدهای بالای اعضای خانواده فرانسوا فیون نامزد محافظه کاران در این انتخابات، به سه قاضی ت

۲۵/۰۲/۲۰۱۷

کره

پلیس دفاتر سامسونگ در سئول را در رابطه با اختلاس تفتیش کرد

بازرسان کرۀ جنوبی روز سه شنبه دفاتر گروه سامسونگ در سئول را مورد تفتیش قرار دادند.

۲۳/۱۱/۲۰۱۶

بلغارستان

وزیر پیشین بلغارستان به «سوء مدیریت» متهم شد

رومن اوچاروف، وزیر پیشین اقتصاد و انرژی بلغارستان به «سوء مدیریت» متهم شد.

۱۷/۱۱/۲۰۱۶

خبرهای اروپا

اخبار از بروکسل؛ سفر جنجالی کمیسر اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا

جنجال سفر گونتر اوتینگر، کمیسر اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا با هواپیمای یک تاجر آلمانی، دیدگاه میخائیل خودورکوفسکی، سرمایه روس درباره تاثیر پیروزی دونالد ترامپ بر روابط روسیه و آمریکا، اجلاس تغییرات ا

۱۶/۱۱/۲۰۱۶

روسیه

دو ماه بازداشت خانگی، پیش از محاکمه وزیر اقتصاد روسیه به اتهام رشوه خواری

وزیر اقتصاد روسیه که متهم به دریافت رشوه شده، پیش از محاکمه دو ماه تحت بازداشت خانگی خواهد بود.

۱۵/۱۱/۲۰۱۶

Business Series

بازرسی از مقر بانک سانتاندر در مادرید

در اسپانیا در چهارچوب تحقیقات وسیع برروی پرونده فرارمالیاتی و پولشویی موسوم به «سوییس لیکس» ۴۰ مشتری بانک سانتاندر که در شعبه سوییس بانک اچ اس بی سی نیز حساب داشتند، مورد تعقیب قرار گرفته…

۰۳/۰۶/۲۰۱۶

نبض تجارت

نبض تجارت: اسرار فاش شده توسط «اوراق پاناما»

در سالهای پس از آغاز بحران اقتصادی تعدادی از بانکهای بزرگ در دنیا به اتهام کمک به مشتریان ثروتمند خود برای فرار از مالیات به پرداخت جریمه های سنگین

۰۶/۰۴/۲۰۱۶