Now playing Next آلمان بازرسی از دو وزارتخانه در آلمان به ظن دست داشتن یک نهاد دولتی در پولشویی بانکی
Now playing Next بازرگانی بازرسان ضدانحصار اتحادیه اروپا به سراغ آمازون می‌روند اتحادیهٔ اروپا قانونا می‌تواند شرکت‌های متخلف را تا سقف ۱۰ درصد از گردش مالی سالانهٔ آنها جریمه کند. 17/07/2019
Now playing Next ایران فرا رسیدن مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران؛ وضعیت نامعلوم ۲ لایحه در حالی که مهلت چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی (موسوم به FATF) به ایران برای تصویب چهار لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم به پایان رسیده است، نمایندگان ۲۰۴ کشور و نهاد بین‌المللی عضو این سازمان در کالیفرنیا دور هم جمع شده‌اند تا طی اجلاسی پنج‌روزه به بررسی موضوعات جاری از جمله مسئله ایران بپردازند. 16/06/2019
Now playing Next افغانستان بدبینی شدید مردم افغانستان به نقش جامعه جهانی در مبارزه با فساد «سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی به کشور، یکی از علل اصلی فساد گسترده اداری است.» 10/12/2018
Now playing Next بازرگانی اتهام پولشویی علیه بزرگترین بانک دانمارک؛ مدیر عامل استعفاء داد نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بانک «دانسکه بانک» مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو از طرق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات «مشکوک» قلمداد شده اند. 19/09/2018
Now playing Next ایران دادگستری تهران: بابک زنجانی اموال را بر نگرداند اعدام می شود غلامحسین اسماعیلی اظهار داشت: «حکم اعدام زمانی اجرا می شود که مرجع قضایی از دسترسی به اموال مایوس شود و در صورت یاس از دسترسی به اموال مسلمین این حکم اجرایی خواهد شد.» 25/03/2018
Now playing Next اخبار جهان اوبربانک اتریش با ایران قراداد امضاء می کند «اوبربانک» (Oberbank)، بانکی اتریشی بدنبال امضاء قرارداد با ایران است. اگر این توافق عملی شود اوبربانک یکی از اولین بانکهای اروپایی خواهد بود که در 08/09/2017
Now playing Next برزیل پیگرد قضایی بیش از ۱۰۰ سیاستمدار برزیل به اتهام فساد مالی دیوان عالی برزیل بیش از ۱۰۰ مقام ارشد و سیاستمدار این کشور را به فساد مالی متهم کرد. 12/04/2017
Now playing Next فرانسه جنجال بر سر استخدام اعضای خانواده سیاستمداران دامن وزیر کشور فرانسه را هم گرفت جنجال بر سر استخدام اعضای خانواده وزیر کشور فرانسه را به استعفا از مقامش واداشت. 21/03/2017
Now playing Next ایالات متحده امریکا پرونده رسوایی مالی خانواده فیون به سه قاضی تحقیق سپرده شد در حالی که تنها دو ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه باقی مانده است تحقیق درباره مشاغل ساختگی و دستمزدهای بالای اعضای خانواده فرانسوا فیون نامزد محافظه کاران در این انتخابات، به سه قاضی ت 25/02/2017
Now playing Next کره پلیس دفاتر سامسونگ در سئول را در رابطه با اختلاس تفتیش کرد بازرسان کرۀ جنوبی روز سه شنبه دفاتر گروه سامسونگ در سئول را مورد تفتیش قرار دادند. 23/11/2016
Now playing Next بلغارستان وزیر پیشین بلغارستان به «سوء مدیریت» متهم شد رومن اوچاروف، وزیر پیشین اقتصاد و انرژی بلغارستان به «سوء مدیریت» متهم شد. 17/11/2016
Now playing Next خبرهای اروپا اخبار از بروکسل؛ سفر جنجالی کمیسر اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا جنجال سفر گونتر اوتینگر، کمیسر اقتصاد دیجیتال اتحادیه اروپا با هواپیمای یک تاجر آلمانی، دیدگاه میخائیل خودورکوفسکی، سرمایه روس درباره تاثیر پیروزی دونالد ترامپ بر روابط روسیه و آمریکا، اجلاس تغییرات ا 16/11/2016
Now playing Next روسیه دو ماه بازداشت خانگی، پیش از محاکمه وزیر اقتصاد روسیه به اتهام رشوه خواری وزیر اقتصاد روسیه که متهم به دریافت رشوه شده، پیش از محاکمه دو ماه تحت بازداشت خانگی خواهد بود. 15/11/2016
Now playing Next بازرگانی بازرسی از مقر بانک سانتاندر در مادرید در اسپانیا در چهارچوب تحقیقات وسیع برروی پرونده فرارمالیاتی و پولشویی موسوم به «سوییس لیکس» ۴۰ مشتری بانک سانتاندر که در شعبه سوییس بانک اچ اس بی سی نیز حساب داشتند، مورد تعقیب قرار گرفته… 03/06/2016
Now playing Next نبض تجارت نبض تجارت: اسرار فاش شده توسط «اوراق پاناما» در سالهای پس از آغاز بحران اقتصادی تعدادی از بانکهای بزرگ در دنیا به اتهام کمک به مشتریان ثروتمند خود برای فرار از مالیات به پرداخت جریمه های سنگین 06/04/2016
Now playing Next جهان چگونگی شکل گیری «اوراق پاناما» در گفت و گو با معاون دبیر کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی «اوراق پاناما» شامل بیش از ۱۱ و نیم میلیون سند محرمانه از شخصیت های برجسته سیاسی وافراد مشهور در دنیا است که در نوع خود بزرگترین عملیات در تاریخ 05/04/2016
Now playing Next برزیل رئیس جمهور سابق برزیل پس از بازجویی در ارتباط با پرونده فساد مالی، آزاد شد لولا داسیلوا، رئيس جمهوری پیشین برزیل که روز جمعه برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود، آزاد شد. پلیس فدرال برزیل آقای داسیلوا را برای پاسخگویی به 04/03/2016
Now playing Next برزیل رئیس جمهور سابق برزیل در ارتباط با پرونده فساد مالی و پولشویی بازداشت شد پلیس فدرال برزیل روز جمعه لولا داسیلوا، رئيس جمهوری پیشین این کشور را برای انجام تحقیقات درباره یک پرونده رشوه خواری بازداشت کرد. او به کمیساریای 04/03/2016
Now playing Next اسپانیا برپایی اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده خواهر پادشاه اسپانیا اولین دادگاه رسیدگی به پرونده شاهزاده کریستینا، خواهر پادشاه اسپانیا به اتهام تقلب مالیاتی در دادگاهی در پالمادومایورکا برگزار شد. اینیاکی 11/01/2016
Now playing Next بازرگانی مدیرعامل ناپدید شده شرکت «فوسون» در حال همکاری با مقامات قضایی چین است گو گوانگچانگ، مدیرعامل شرکت معروف سرمایه گذاری «فوسون»، صاحب آژانس گردشگری کلوب مد و یکی از ثروتمندترین مردان چین به طرز اسرارآمیزی ناپدید شده است 11/12/2015
