Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader
Find Us
آگهی

بازرسی از مقر بانک سانتاندر در مادرید

بازرسی از مقر بانک سانتاندر در مادرید
Copyright 
نگارش از Soroush Alavi
تاریخ انتشار
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

در اسپانیا در چهارچوب تحقیقات وسیع برروی پرونده فرارمالیاتی و پولشویی موسوم به «سوییس لیکس» ۴۰ مشتری بانک سانتاندر که در شعبه سوییس بانک اچ اس بی سی نیز حساب داشتند، مورد تعقیب قرار گرفته…

آگهی

در اسپانیا در چهارچوب تحقیقات وسیع برروی پرونده فرارمالیاتی و پولشویی موسوم به «سوییس لیکس» ۴۰ مشتری بانک سانتاندر که در شعبه سوییس بانک اچ اس بی سی نیز حساب داشتند، مورد تعقیب قرار گرفته اند. این شعبه در قلب رسوایی سوییس لیکس قرار داشت.

در این راستا نیروهای پلیس روز جمعه شعبه بانک سانتاندر در مادرید را بازرسی کردند.

در سال ۲۰۰۸ میلادی، اِروه فالچیانی، مهندس کامپیوتر و کارمند سابق اچ اس بی سی، با افشای فهرستی بلند از مشتریان این نهاد از کمک این بانک به پولشویی و فرار مالیاتی ۱۰۶ هزار نفر پرده برداشت. وی این فهرست را تحویل مقامات قضایی فرانسه داده است.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

سقبت روسیه از عربستان در صادرات نفت به چین؛ واردات نفت آمریکا توسط پکن ۸۱ درصد رشد کرد

چین فرستاده ویژه خود را برای مذاکرات صلح مرتبط با جنگ اوکراین به عربستان می‌فرستد

تلاش ژاپن برای تقویت بخش دفاعی خود؛ سفرهای اروپایی و آمریکایی کیشیدا آغاز شد