چین

بانکدار سابق چینی به جرم دریافت رشوه و فساد مالی اعدام شد

شیائومین لای که به چند همسری هم محکوم شده بود اوایل ژانویه طی اعترافاتی تلویزیونی اعلام کرد که تمام دارایی کسب شده از طریق رشوه و اختلاس را ذخیره کرده و جرات خرج کردن آنها را نداشته است.

۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱

ایران

اعتصاب غذای یک نماینده مجلس ایران در اعتراض به گرسنگی مردم

مصطفی رضاحسینی اعلام کرد این کار را «در حمایت از محتاجین به نان شب و گرفتاران، و به خاطر عدم صداقت برخی مسؤولان» انجام می‌دهد

۱۵ نوامبر ۲۰۲۰

واتیکان

واتیکان در اقدامی کم‌سابقه میزان دارایی و فعالیت مالی خود را منتشر کرد

واتیکان روز پنج‌شنبه بر اساس تصمیمی غیرمعمول، گزارش فعالیت‌های مالی خود را آنهم با جزئیات کامل منتشر کرد؛ از جمله نمودارهایی که میزان درآمد، سرمایه گذاری‌ها و هزینه‌های این نهاد ثروتمند مذهبی را نشان می‌دهد.

۲ اکتبر ۲۰۲۰

اخبار جهان

بررسی جریان ۲ تریلیون دلاری پول‌های کثیف؛ بانک‌های بزرگ جهان متهم شدند

کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران جستجوگر(ICIJ) با انتشار تازه‌ترین گزارش خود در مورد روند پولشویی در جهان اعلام کرد که مبالغ هنگفتی از پول‌های کثیف همچنان از طریق شبکه بانکی در حال تبادل و انتقال است.

۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰

سوریه

عموی بشار اسد در فرانسه به توقیف اموال و ۴ سال حبس محکوم شد

رفعت اسد وزیر دفاع و معاون رئیس جمهوری پیشین سوریه و یکی از فرماندهان نظامی این کشور بوده که در در سرکوب جنبش اسلامی سال ۱۹۸۲ نقش پررنگی داشته است.

۱۷ ژوئن ۲۰۲۰

فرانسه

دادستانان برای نخست وزیر پیشین فرانسه ۲ سال حبس درخواست کردند

دادستانان فرانسوی در کیفرخواست خود علیه فرانسوا فیون علاوه بر دو سال حبس تعزیری خواستار محکومیت وی به سه سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه ۳۷۵ هزار یورویی نیز شده‌اند.

۱۱ مارس ۲۰۲۰

مالزی

محاکمه نخست وزیر پیشین مالزی به اتهام «غارت اموال دولتی» آغاز شد

بر اساس برآورد مقام‌های آمریکایی و مالزیایی میزان اختلاس از توسعه مالزی برهاد به حدود ۴.۵ میلیارد دلار می‌رسد.

۲۸ اوت ۲۰۱۹

ایران

هادی رضوی به ۲۰ سال حبس محکوم شد

هادی رضوی، به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور به۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، رد مال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.

۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۱۹

رومانی

رهبر حزب چپگرای حاکم رومانی به دلیل اختلاس به زندان محکوم شد

دراگنا اکنون ۲۴ ساعت فرصت دارد تا برای آغاز دوران محکومیت، خود را به نزدیک‌ترین پاسگاه پلیس معرفی کند.

۲۷ مهٔ ۲۰۱۹

ایران

قاضی مسعودی‌مقام: نمی‌دانم چرا سه متهم بانک سرمایه همزمان سکته کردند

قاضی مسعودی‌مقام: «زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی‌دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.»

۲۴ آوریل ۲۰۱۹

ایران

پرونده پتروشیمی و توضیحات مرجان شیخ‌الاسلامی در مورد اتهاماتش

مرجان شیخ‌الاسلامی مدعی است که تمام فعالیت‌های او در ایران قانونی بوده و بجز پرونده پتروشیمی هیچ پرونده تخلفی در ایران ندارد و تحت تعقیب نیست.

۱۷ مارس ۲۰۱۹

کانادا

عضو هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا: خاوری را به ایران مسترد نمی‌کنند

عضو هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا به یورونیوز گفت: «در حال مکاتبه و مشورت با چند وکیل متخصص در این زمینه هستیم تا اگر دولت نخواهد در این زمینه پاسخگو باشد ببینیم چطور می‌توانیم اقدام قانونی مورد نیاز را انجام دهیم.»

۱۴ مارس ۲۰۱۹

کانادا

کمپین ایرانیان کانادا برای برخورد دولت اتاوا با خاوری و شیخ‌الاسلامی

کنگره ایرانیان کانادا خطاب به سه وزیر دولت این کشور نامه نوشته اند و از کانادا خواسته‌اند تا دیر نشده با محمودرضا خاوری و مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا برخورد قانونی داشته باشند. این کنگره طومار آنلاینی به راه انداخته و از شهروندان خواسته‌ تا امضای شان را پای نامه بگذارند.

۱۲ مارس ۲۰۱۹

Economy

۳ سال زندان به اتهام اختلاس ۳۰ یورویی

جابجایی اسکناس‌های ۲۰ و ۵۰ یورویی در خودپرداز بانکی در اتریش ۸۴ مشتری این بانک را به اتهام اختلاس روانه زندان می‌کند.

۱۲ دسامبر ۲۰۱۸

مالزی

بازداشت همسر نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین مالزی به اتهام پولشویی

روسمه منصور به ارتکاب ۱۷ فقره پولشویی و کسب درآمدی به ارزش ۱.۷۱ میلیون دلار آمریکا از راههای غیرقانونی و عدم اعلام این درآمد به نهاد مالیاتی کشور متهم است.

۴ اکتبر ۲۰۱۸

مالزی

۲۵ مورد اتهامی به نخست وزیر پیشین مالزی تفهیم شد

آقای رزاق تقریبا بلافاصله پس از شکست در انتخابات بازداشت شد.

۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸

مالزی

نخست وزیر پیشین مالزی به اتهام فساد مالی دستگیر شد

نجیب رزاق پس از شکست شگفت‌انگیزش از ماهاتیر محمد ۹۲ ساله، ممنوع الخروج شده بود تا به گفته مقامات تحقیقات لازم در مورد فساد مالی صندوق توسعه مالزی صورت گیرد.

۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

ایران

واکنش‌های گسترده به انتشار تصاویر حمید بقایی پس از اعتصاب غذا

انتشار عکس‌هایی از حمید بقایی توسط کانال تلگرامی «دولت‌ بهار» جهت اثبات وخیم بودن وضعیت جسمانی وی به دلیل اعتصاب غذا، واکنش‌های از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی اعم از هواداران محمود احمدی‌نژاد و حتی مخالفان و منتقدان وی در پی داشت.

۱۰ ژوئن ۲۰۱۸

جهان

'دونالد ترامپ جمهوری چک': اتهام‌ها علیه من دروغ است

آندری بابیش،‌ نخست وزیر جمهوری چک که برای سوء استفاده از بودجه اروپا تحت پیگرد قضایی است به یورونیوز می‌گوید:‌ از زمان ورود من به سیاست، هیچ رسوایی مالی در دولت وجود نداشته است.

۲۴ مهٔ ۲۰۱۸

ایران

احمدی‌نژاد آماده افشای «مراودات کاری» با سردار قاسم سلیمانی

احمدی‌نژاد می‌گوید اگر وجهی پرداخت شده‌ است باید معلوم شود که به چه دلیل و از کدام محل به آقای بقایی در زمانی‌ که ایشان فاقد مسئولیت دولتی بوده‌است، چنین مبلغی پرداخت شده‌ است و اگر پرداخت نشده‌ است چرا آقای سلیمانی و همکارانش در برابر این «ادعا و ظلم فاحش» سکوت کرده‌اند.

۱۷ مارس ۲۰۱۸