به گزارش تایمز، کارتل «کیناهان» که گفته می‌شود قدرتمند‌ترین گروه جرایم سازمان‌یافته در ایرلند است، با اداره شرکت صوری کنترل یک کشتی حامل بزرگترین محموله مواد مخدر ایرلند و مرتبط با حزب‌الله و یک نفتکش متعلق به «ناوگان سایه» روسیه را در دست داشته است.
آگهی
به گزارش روزنامه بریتانیایی تایمز، حضور «کیناهان‌ها» در کشتیرانی برای نخستین بار هنگامی فاش شد که در سال ۲۰۲۳ کشتی باری MV Matthew با محموله کوکائین ۲.۲ تنی به ارزش تقریبی ۱۶۰ میلیون دلار در جنوب سواحل ایرلند توقیف شد.
این بزرگترین کشف و ضبط مواد مخدر در تاریخ ایرلند بود. بنابر تحقیقات مشترک پلیس این کشور و اینترپل، این عملیات قاچاق مربوط به همکاری کیناهان‌ها با حزب‌الله و «کلان دل گولفو»، شبه‌نظامیان سابق کلمبیایی که اکنون بزرگترین صادرکننده کوکائین در جهان هستند، مربوط بود.
سهیل جلوه و سعید حسنی، دو دریانورد ایرانی این کشتی پس از بازداشت در این کشتی در دادگاه ویژه کیفری ایرلند محاکمه و به تحمل حبس محکوم شدند. به گزارش تایمز، این دو پیش‌تر در کشتیرانی دولتی ایران فعالیت داشتند.
بر اساس تحقیقات این روزنامه بریتانیایی، شرکت Symphony Marine که در سال ۲۰۲۳ در دبی تاسیس شده است، اداره کشتی MV Matthew را برعهده داشت. بنابر اسناد مالی این شرکت، Symphony Marine پیش‌تر اداره نفتکش Pontus I که اکنون به Serena تغییر نام داده است را برعهده داشت. این کشتی که بخشی از ناوگان سایه روسیه محسوب می‌شود، از تحت تحریم اتحادیه اروپا، آمریکا و استرالیا قرار دارد. بنابر داده‌های ردیابی این کشتی در حال حاضر در بندر «ناخودکا» در شرق روسیه پهلو گرفته است.
به گزارش تایمز، آدرس دفتر شرکتی که این دو کشتی را اداره می‌کرد دقیقا مطابق آدرس دفتر رهبری کارتل «کیناهان» در دبی است. این مافیای ایرلندی اگرچه سه سال پیش از سوی آمریکا تحریم شده است، اما همچنان آزادانه در دبی فعالیت می‌کند. آمریکا همچنین برای اطلاعات منجر به بازداشت کریستی کیناهان و پسرانش، دانیل و کریستوفر جایزه پنج میلیون دلاری تعیین کرده است.
بنابر اعلام سازمان «دوسیه» که به رصد فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با دولت روسیه می‌پردازد، استفاده مسکو از گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته برای تامین مالی کاملا مستند شده است.
سخنگوی این سازمان گفت: «برای تیم ما این امر تعجب‌آور نیست. در گفتگو با منابع امنیتی داخل روسیه دریافتیم که پس از سال ۲۰۲۲، کرملین به سرویس‌های اطلاعاتی خود دستور داد همکاری با عناصر جنایتکار خارجی را تشدید کنند. اهداف این همکاری بسیار متنوع و شامل طیف گسترده‌ای از تامین مالی و دور زدن تحریم‌ها تا بی‌ثبات کردن سیاست داخلی کشورهای اروپایی است.»
او افزود: «درآمد بخش نفت و گاز، منبع اصلی بودجه روسیه است.»
کارشناسان پیش‌تر نیز موفق به کشف ارتباط کشتی‌هایی که سوخت‌های فسیلی روسیه را به صورت غیرقانونی منتقل می‌کنند، با شرکت‌های صوری مستقر در خاورمیانه شده بودند.
الیزابت براو، کارشناس زنجیره تامین دریایی پنهان کرمیلن در اندیشکده شورای آتلانتیک گفت: «دبی در حال حاضر گره اصلی جریان پول و ثروت غیرقانونی و ناوگان سایه روسیه است. بیشتر شرکت‌های اداره‌کننده ناوگان قدیمی و فرسوده‌ای که نفت روسیه را حمل می‌کنند، در آنجا ثبت شده‌اند.»
او خاطرنشان کرد که در گذشته مسکو به جاسوسان یا هواداران ایدئولوژیک متکی بود، اما امروز رویکردی عمل‌گرایانه دارد و کارهای حساس را برون‌سپاری می‌کند. او گفت: «من شاهد همکاری‌های موردی دولت روسیه با باندهای جنایت سازمان‌یافته بوده‌ام. این همکاری می‌تواند شامل خرابکاری، حملات سایبری، حتی قتل، یا همان‌طور که در اینجا می‌بینیم، هر چیزی که دولت لازم بداند، باشد.»
خانم براو با اشاره به این که ردپای قابل مشاهده کیناهان‌ها در قاچاق نفت روسیه بسیار قابل توجه است، گفت: «همیشه نمی‌توان چنین ارتباطاتی را برقرار کرد. اغلب مقامات گمان می‌کنند یک باند جنایتکار برای یک کشور متخاصم فعالیت می‌کند، اما نمی‌توانند این ارتباط را اثبات کنند. اما در اینجا، ردپای آن‌ها در اسناد صوری و کشتی‌ها مشهود است.»
او افزود: «این که باندهای جنایتکار با کشورهای متخاصم همکاری کنند و از طرف آن‌ها مرتکب جرم شوند، پدیده جدیدی است. برای این دولت‌ها برقراری ارتباط با جنایتکاران از ۳۰ یا ۴۰ سال پیش بسیار راحت‌تر شده است.»
خانم براو همچنین گفت که وقتی شرکت‌های قانونی از همکاری با چنین کشورهایی پرهیز می‌کنند، گروه‌هایی مانند کیناهان‌ها موقعیت ایده‌آلی پیدا می‌کنند.
بنابر این گزارش تحقیقی، این مافیای ایرلندی در حال حاضر نه تنها به جمهوری اسلامی ایران، بلکه به محور کشورهای متخاصم با غرب خدمت ارائه می‌دهد.
یوستینا گودزووسکا، مدیر اجرایی سازمان مبارزه با فساد «سنتری» گفت: «ما شاهد همگرایی میان جنایت سازمان‌یافته و دور زدن تحریم‌ها هستیم.»
او افزود: «شبکه‌های جنایتکار از قبل دانش فنی، ارتباطات و عوامل حرفه‌ای برای جابجایی پول و کالا در سطح جهانی را دارند، بنابراین تعجبی ندارد که خدمات دور زدن تحریم‌ها را به دولت‌های متخاصمی چون روسیه و ایران ارائه دهند.»
خانم گودزووسکا همچنین گفت: «بازیگرانی مانند کیناهان‌ها همه انگیزه لازم را برای ورود به این عرصه دارند. آن‌ها چیزی برای از دست دادن ندارند. همین حالا هم تحریم شده‌اند، در دبی زندگی می‌کنند و احتمالا محدودیت زیادی در رفت‌وآمد دارند. پس چرا ثروت بیشتری به دست نیاورند و همکاری نکنند؟»
با این حال، توانایی کارتل برای فعالیت از داخل امارات عربی متحده ممکن است به‌زودی محدود شود. حاکمان این کشور قصد دارند قوانینی برای مقابله با پول‌شویی، تروریسم و جنایت سازمان‌یافته وضع کنند. این قوانین جدید که با هدف پاک‌سازی سیستم مالی کشور از پول غیرقانونی طراحی شده‌اند، احتمالا به اخراج کارتل از امارات منجر خواهد شد.
به گزارش تایمز به نقل از منابع آگاه، رهبران کارتل در حال سنجش خطرات جابجایی در برابر مزایای مالی و لجستیکی ماندن در حوزه قضایی هستند که شبکه‌هایشان در آنجا مستقر شده است. آن‌ها همچنین هم‌زمان فعالیت‌های پلیس بین‌الملل را برای هرگونه نشانه اقدام قریب‌الوقوع از نزدیک زیر نظر دارند.