اسپانیا

دادستانی اسپانیا شکیرا را به تخلف مالیاتی متهم کرد

دادستانی اسپانیا به این نتیجه رسیده است که شکیرا با اعلام اقامت خود در جزایر باهاما قصد داشته است از پرداخت مالیات هایش در اسپانیا خودداری کند.

۱۴/۱۲/۲۰۱۸

ژاپن

ژاپن شرکت نیسان را متهم و بازداشت مدیرعامل آن را تمدید کرد

شرکت نیسان به ارائه اظهارنامه‌های ساختگی در گزارش های سالانه خود متهم شده و کارلوس گون مدیرعامل شرکت نیز با اتهام فرار مالیاتی مواجه است.

۱۰/۱۲/۲۰۱۸

Business

پرونده پولشویی در آلمان؛ پلیس دفتر مرکزی دویچه بانک را بازرسی کرد

بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی این پرونده دویچه بانک مظنون به فراهم کردن تسهیلاتی برای تعدادی از مشتریان برای تاسیس شرکت در «بهشت های مالیاتی» و پولشویی با مبالغ بدست آمده از «فعالیت های مجرمانه» است.

۲۹/۱۱/۲۰۱۸

فرانسه

فرانسه؛ کنترل شبکه‌های مجازی برای جلوگیری از فرار مالیاتی

فرانسه تمهیداتی را به اجرا خواهد گذاشت که اداره مالیات بتواند پروفایل فرانسوی‌ها در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و اینستاگرام را برای یافتن فرار مالیاتی احتمالی مورد بررسی قرار دهد.

۱۴/۱۱/۲۰۱۸

ایالات متحده امریکا

تحقیقات اداره مالیات نیویورک درباره احتمال تخلف مالیاتی دونالد ترامپ

این تحقیقات بر اساس گزارشاتی مبنی بر کمک دوناد ترامپ به والدین خود برای فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.

۰۳/۱۰/۲۰۱۸

اسپانیا

مورینیو اتهام فرار مالیاتی و حبس یک ساله را پذیرفت

دادستان اسپانیایی سال گذشته به اتهام دو فقره فرار مالیاتی در دورانی که خوزه مورینیو مربی رئال مادرید بود علیه او پرونده تشکیل داد.

۰۴/۰۹/۲۰۱۸

ایالات متحده امریکا

رئیس کارزار انتخاباتی ترامپ مجرم شناخته شد

ممکن است آقای مانافورت به تحمل ۸۰ سال زندان محکوم شود.

۲۱/۰۸/۲۰۱۸

اسپانیا

وزیر فرهنگ جدید اسپانیا به دلیل فرار مالیاتی مجبور به استعفا شد

ماکسیم هوئرتا که هفتۀ گذشته از سوی پدروس سانچز، نخست‌وزیر جدید این کشور به عنوان وزیر فرهنگ منصوب شده بود، همواره تاکید داشت که کاملا بی‌گناه است و تا کنون بطور کامل مالیاتهایش را پرداخت کرده است.

۱۳/۰۶/۲۰۱۸

جهان

گفتگو با فرزندان روزنامه‌نگار مقتول و افشاگر پرونده اسناد پاناما

متیو و اندرو، فرزندان «کاروانا گالیزیا» روزنامه‌نگار محقق اهل مالت که پس از افشای اسناد پاناما ترور شد، درباره پرونده قتل مادرشان و پرونده افشای اسناد با یورونیوز مصاحبه کرده‌اند.

۲۹/۰۵/۲۰۱۸

ورزش

اتهام های جدید مالیاتی بر ضد کریستیانو رونالدو، جریمه های میلیونی درس عبرت نشد

نشریه آلمانی «اشپیگل» مدعی است اسناد و مدارکی را دریافت کرده که نشان می دهد فوق ستاره فعلی فوتبال جهان بیش از آنچه تصور می شد در گریزگاه های مالیاتی فعال بوده است.

۲۱/۰۴/۲۰۱۸

اخبار جهان

معترضان به فرار مالیاتی اپل در آلمان: «مالیات بپرداز»

آلمان و فرانسه، دو قطب بزرگ اقتصادی اروپا اخیرا تحت فشار کمیسیون برای دریافت مالیات تکنولوژی‌های وارداتی از ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند.

۱۱/۰۳/۲۰۱۸

اخبار جهان

سوئیس و آمریکا فاسدترین کشورهای جهان در زمینه پنهان‌کاری مالیاتی

گزارش شبکه عدالت مالیاتی تاکید می‌کند که بر خلاف کلیشه‌های مرسوم، بزرگترین گریزگاه‌های مالیاتی جهان جزایر کوچک نیستند بلکه کشورهای قدرتمند و ثروتمند هستند که خدمات مالیاتی برای ثروتمندان و سرمایه‌داران فراهم می‌کنند.

۰۶/۰۲/۲۰۱۸

فیلیپین

در حضور رئیس جمهوری فیلیپین ۲۰ خودروی لوکس قاچاق نابود شد

رودریگو دوترته: «قاچاق در صد و شانزده سال اخیر به طور مداوم جریان داشته است اما اکنون باید متوقف شود.»

۰۶/۰۲/۲۰۱۸

Business Series

آکسفام: ۸۲ درصد ثروت جهان در اختیار ۱ درصد از جمعیت کره زمین است

«شرکت‌های بزرگ روز بروز ثروتمندتر می‌شوند اما دستمزدها را کاهش می‌دهند و دارایی‌های خود را در بهشت‌های مالیاتی پنهان می‌کنند.»

۲۲/۰۱/۲۰۱۸

اخبار جهان

هشدار پی‌یر موسکوویسی به بریتانیا دربارۀ تبدیل شدن به پناهگاه مالیاتی

کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا تاکید کرد که بریتانیا نباید به این مساله فکر کند که با خروج از اتحادیه اروپا می تواند یک بهشت مالیاتی شود.

۲۴/۱۲/۲۰۱۷

اخبار جهان

اسناد پارادایز: افشای فرار مالیاتی سیاستمداران و فعالان اقتصادی خاورمیانه

۰۸/۱۱/۲۰۱۷

اخبار جهان

اسناد پارادایز: سرمایه‌گذاری‌های بحث برانگیز ملکه بریتانیا، وزیر بازرگانی آمریکا و شریک نخست وزیر کانادا در گریزگاه‌های مالیاتی

۰۶/۱۱/۲۰۱۷

ورزش

کریستیانو رونالدو تفهیم اتهام شد

۳۱/۰۷/۲۰۱۷

اسپانیا

تبدیل مجازات زندان لیونل مسی به جریمه نقدی

۲۳/۰۶/۲۰۱۷

اسپانیا

تایید محکومیت ۲۱ ماه حبس لیونل مسی

۲۴/۰۵/۲۰۱۷