تحقیق بینالمللی روزنامهنگارانه OpenLux شرکتهای تازهای را وابسته به برخی از بزرگترین ثروتهای اسپانیا برملا میکند؛ از جمله چند شرکت هلدینگ املاک آمانسیو اورتگا به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد یورو.
پنج سال پس از نخستین افشاگریهای «اوپن لکس»، تحقیق تازهای که با هدایت شبکه جهانی روزنامهنگاران تحقیقی مبارزه با فساد و جرم سازمانیافته OCCRP (منبع به زبان اسپانیایی) و روزنامه فرانسوی «لو موند» (منبع به زبان اسپانیایی) انجام شده، بار دیگر شرکتهای ثبتشده در لوکزامبورگ و هویت ذینفعان آنها را زیر ذرهبین قرار میدهد.
آگهی
آگهی
این تحقیق که با مشارکت خبرنگاران ۱۶ رسانه بینالمللی انجام شده و در اسپانیا به طور انحصاری در وبسایت InfoLibre (منبع به زبان اسپانیایی) منتشر میشود، بررسی میکند سرنوشت برخی از ساختارهای شرکتی شناساییشده در سال ۲۰۲۱ چه بوده و همزمان موارد تازهای را برملا میکند که به شهروندان اسپانیایی دارای شرکت در دوکنشین بزرگ لوکزامبورگ مرتبط است.
در میان این افراد، نام کارآفرینان، اشراف و چهرههایی مرتبط با زندگی سیاسی اسپانیا دیده میشود که به گفته این تحقیق «برای انجام عملیات مالی خود، یا شفافیتگریزی لوکزامبورگ را برگزیدهاند یا از مزایای نظام مالیاتی آن بهره گرفتهاند».
از نوه پوجول تا آمانسیو اورتگا
یکی از نامهایی که در این بخش تازه به چشم میخورد، جوردی پوجول خیرونس نوه جوردی پوجول رئیس پیشین دولت خودگردان کاتالونیا است. بر اساس این تحقیق، او همراه با یک شریک ایتالیایی مالک ۵۰ درصد شرکت «کاسا دِ داتوس» SCSp است؛ نوعی شرکت مشارکت خاص لوکزامبورگی که طبق قانون الزامی به ارائه صورتهای مالی سالانه ندارد و همین موضوع اطلاعرسانی عمومی درباره فعالیتها و سرمایهگذاریهای آن را ناممکن میکند.
این تحقیق همچنین دوباره شرکتهای مرتبط با آمانسیو اورتگا را بررسی میکند. بنیانگذار ایندیتکس پیش از این و دستکم از سال ۲۰۲۱ شرکتهایی در لوکزامبورگ در اختیار داشت که برای مدیریت سرمایهگذاریهای بینالمللی در حوزه املاک از آنها استفاده میشد. یکی از این شرکتها به نام «ادلفی پراپرتی سارل» که مالک یک ساختمان اداری در مرکز لندن بود، در دسامبر ۲۰۲۴ پس از انتقال داراییهایش به یکی دیگر از شرکتهای گروه در بریتانیا منحل شد.
این گروه تجاری آن زمان توضیح داده بود که «احتمالا مالکیت ساختمان ادلفی به یک شرکت مستقر در بریتانیا منتقل و شرکت لوکزامبورگی منحل خواهد شد»؛ اقدامی که در نهایت عملی شد.
بیش از ۱۰ میلیارد یورو دارایی
یکی دیگر از شرکتهای بررسیشده، «هیلز پلیس سارل»، همچنان از لوکزامبورگ فعالیت میکند. بر اساس صورتهای مالی سال ۲۰۲۴، داراییهای این شرکت به بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون پوند استرلینگ میرسد که معادل بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو است.
اما این تنها ساختار مالی مرتبط با این تاجر اهل گالیسیا نیست. طبق یافتههای تحقیق، اورتگا در حال حاضر ذینفع نهایی ۹ شرکت دیگر ثبتشده در لوکزامبورگ است که بیشتر آنها در هلدینگ املاک او «پونتهگادئا» ادغام شدهاند. شماری از این شرکتها پس از انتشار نخستین گزارشهای «اوپن لکس» ایجاد شدهاند. تازهترین مورد، «پونتهگادئا لاجستیکس هولدینگز سارل» است که در آوریل ۲۰۲۶ به ثبت رسیده است.
در میان این شرکتها، «پونتهگادئا لوکزامبورگ سارل» برجسته است که در صورتهای مالی سال ۲۰۲۴ خود، ارزش داراییهایش را بیش از ۷ میلیارد یورو اعلام کرده است. این شرکت سهام شرکتهایی را در اختیار دارد که میان لوکزامبورگ و چند کشور دیگر از جمله ایالات متحده، ایتالیا و ایرلند پراکندهاند.
در مجموع، شرکتهایی که اورتگا ذینفع نهایی آنها در لوکزامبورگ است، بر اساس دادههای بررسیشده در ثبت تجاری این کشور، داراییهایی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد یورو در اختیار دارند.
اعضای اشرافیت، نجیبزادگان و ورزشکاران
این تحقیق همچنین بر اعضای اشرافیت اسپانیا متمرکز است که لوکزامبورگ را برای هدایت بخشی از معاملات مالی خود برگزیدهاند. از جمله آنها خوزه لوئیس کوتونه مارتوس، مارکی دو بلخیدا، از اشراف بلندپایه اسپانیا و پسر مربی و مشاور خوان کارلوس اول است.
بر اساس اسنادی که خبرنگاران به آنها دست یافتهاند، کوتونه مالک ۱۰۰ درصد سهام یک هلدینگ مستقر در حومه لوکزامبورگ است که بیش از ۲۷ میلیون یورو دارایی دارد. علاوه بر این، او در اسپانیا به دلیل تقلب مالیاتی محکوم شده است.
نویسندگان این تحقیق همچنین اعلام کردهاند (منبع به زبان اسپانیایی) که در هفتههای آینده اطلاعات تازهای درباره «کارآفرینان، مقامات پیشین بلندپایه، اشراف، ورزشکاران و دیگر شخصیتهای شناختهشده اسپانیایی یا مرتبط با اسپانیا» منتشر خواهند کرد که از طریق ساختارهای شرکتی در دوکنشین بزرگ لوکزامبورگ فعالیت میکنند.