انتشار مدارک موسوم به «اسناد پاناما» نشان می هد دهها بانک از جمله «اچ اس بی سی» بریتانیا و یا «کردیت سوییس» شرکتهای متعدد صوری تاسیس کرده اند. براساس
آگهیانتشار مدارک موسوم به «اسناد پاناما» نشان می هد دهها بانک از جمله «اچ اس بی سی» بریتانیا و یا «کردیت سوییس» شرکتهای متعدد صوری تاسیس کرده اند.
براساس گزارش روزنامه لوموند بانک اچ اس بی سی از طریق موسسه حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» به تنهایی ۲ هزار و ۳۰۰ شرکت صوری تشکیل داده است.
متیو بیزلی، از گروه سرمایه گذاری «هندرسون» لندن می گوید: «باید این موضوع را خاطر نشان کرد که تا این لحظه هیچ چیزی ثابت نمی کند که اچ اس بی سی، کردیت سوییس و یا بانکهای دیگر در فعالیتهای غیرقانونی در پاناما دخالت داشته اند. اما مطمئنا این موضوع به این دیدگاه که این نهادها فعالیت مشکوک دارند و یا اینکه در گذشته محکوم به پرداخت جریمه برای عدم پرداخت مالیات کامل شده اند، دامن خواهد زد.»
بانکها و نهادهای مالی از جمله شعبه کردیت سوییس در ایسلند، شعب اچ اس بی سی در موناکو و سوییس، بانک سوییسی «یو بی اس» و یا شعبه بانک فرانسوی «سوسیته جنرال» در لوکزامبورگ بیشترین شرکتهای صوری را تاسیس کرده اند. سوسیته جنرال از طریق این شاخه خود ۹۷۹ شرکت صوری ایجاد کرده است. پیشتر این نهاد در واکنش اعلام کرده بود از سال ۲۰۱۲ هیچ شرکت و یا موسسه فعال وابسته به خود در «بهشتهای مالیاتی» ندارد.
شرکتهای صوری تاسیس شده توسط کردیت سوییس جمعا به رقم یک هزار و ۱۰۵ نهاد می رسد.