مصر کلاهبرداری آنلاین ۶۰۰ هزار دلاری با رمز ارز؛ یک شبکه هرمی پونزی در مصر برچیده شد وزارت کشور مصر از ۱۶ تبعه این کشور و ۱۳ فرد خارجی به عنوان افرادی یاد کرده که گمان میرود گردانندگان اصلی این شبکه کلاهبرداری باشند. ۰۵/۰۳/۲۰۲۳
فرانسه کلاهبرداری «رئیس قلابی»؛ دوشرکت ۳۸ میلیون یورو از دست دادند و ۸ نفر بازداشت شدند شرکتی مستقر در پاریس، پایتخت فرانسه قربانی کلاهبرداری «رئیس قلابی» و حدود ۳۸ میلیون یورو متضرر شد. همچنین شرکت دیگری مستقر در اوت مارن در شمال شرقی فرانسه نیز در نتیجه کلاهبرداری این چنینی با خسارتی ۳۰۰ هزار یورویی مواجه شد. ۱۷/۰۲/۲۰۲۳
ایالات متحده امریکا آمریکا سم بنکمن-فرید را به کلاهبرداری از سرمایهگذاران صرافی «افتیایکس» متهم کرد دادستانهای فدرال آمریکا روز سهشنبه یک پرونده کلاهبرداری علیه «سم بنکمن-فرید»، بنیانگذار و مدیر عامل سابق صرافی «افتیایکس» تشکیل دادند. ۱۴/۱۲/۲۰۲۲
اخبار جهان بنیانگذار شرکت ارزهای دیجیتال تودکس و متهم به کلاهبردای ۲ میلیارد دلاری بازداشت شد فاتح اوزر، مالک و مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکت های ارزهای دیجیتال ترکیه بود و در ۲۰ آوریل سال ۲۰۲۱ از ترکیه خارج شده بود. او دو روز بعد از فرار، در صفحه توییتر خود نوشت که تنها برای دیدار با چند سرمایه دار از ترکیه خارج شده و دو روز دیگربرمی گردد. ۳۰/۰۸/۲۰۲۲
پاکستان نخست وزیر پاکستان برای رسیدگی به پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شد وکیل مدافع شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان از حضور موکلش در دادگاه این کشور در روز دوشنبه ۲۰ ژوئن برای رسیدگی به اتهامهای مطرح شده در یک پرونده قضایی که حدود چهار سال پیش تشکیل شده است، خبر داد. ۲۰/۰۶/۲۰۲۲
اخبار جهان احیای ۵۰۰ میلیون دلار از منابع هدررفته اتحادیه اروپا در کلاهبرداریها دفتر مبارزه با کلاهبرداری اتحادیه اروپا هشدار داده که در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و ایجاد مسیرهای جدید قاچاق زمینه رخداد کلاهبرداریهای بیشتر در اروپا فراهم شده است. ۰۹/۰۶/۲۰۲۲
دنباله دار فناوریهایی برای مبارزه با تقلب در شرابسازی در اروپا داده های مربوط به شرابهای استاندارد در اروپا در مرکز تحقیقات مشترک جمع آوری می شود. ۲۳/۱۰/۲۰۱۷
ورزش دستگیری مالک تیم فرمول یکی فورس ایندیا در لندن ویجی مالایا، مدیر و یکی از مالکان تیم فرمول یکی فورس ایندیا که در کشورش هند به جرم بازنگردان وام و تسهیلات بانکی تحت پیگرد قضایی قرار دارد روز سه شنبه در لندن دستگیر… ۱۸/۰۴/۲۰۱۷