یک هفته پس از انتشار گزارش رویترز درباره استفاده جمهوری اسلامی از شبکه متشکل از دو هزار وبسایت قمار و صرافی رمزارز «شلبیت» در دبی برای دور زدن تحریمهای آمریکا، وزارت خزانهداری این کشور روز جمعه این صرافی را تحریم کرد. آمریکا سه صرافی رمزارز دیگر را نیز تحریم کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) روز جمعه اعلام کرد که نشانیهای کیفپولهای رمزارز متعلق به سپاه پاسداران معادل بیش از یک میلیون دلار دارایی دیجیتال را به نشانیهای صرافی شلبیت انتقال دادهاند. همچنین بیش از دو میلیون دلار از نشانیهای صرافی شلبیت به نشانی رمزارز سپاه پاسداران منتقل شده است.
آگهی
آگهی
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین سیاوش کیوانپور، تبعه ایرانی مقیم خارج از کشور و بنیانگذار شلبیت و شبکهای از شرکتهای دیگر، را بهدلیل حمایت مادی از سپاه پاسداران و «نوبیتکس»، بزرگترین صرافی رمزارزی ایران، تحریم کرد. آمریکا در دوم ژوئن «نوبیتکس» را تحریم کرد و گفت که این صرافی به حکومت ایران برای دور زدن تحریمهای غرب کمک کرده است.
رویترز در گزارشی در روز ۳۱ ژوئیه اعلام کرده بود که صرافی «شلبیت» در مرکزیت طرح چهار میلیارد دلاری ایران برای دور زدن تحریمها قرار دارد. بنابر این گزارش، شلبیت از جانب بانک مرکزی ایران و یکی از بزرگترین شبکههای غیرقانونی قمار آنلاین در جهان، رمزارز جابهجا کرده و همچنین داراییهایی را به نشانیهایی انتقال داده است که دولت اسرائیل آنها را مرتبط با سپاه پاسداران میداند.
وبسایت شلبیت ماهها از دسترس خارج بود و مشتریان هیچ راهی برای انجام تراکنش نداشتند، اما این صرافی حتی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز به پردازش پول ادامه داد. وبسایت شلبیت یک روز پس از انتشار گزارش تحقیقی رویترز دوباره فعال شد.
شلبیت اول اوت در بیانیهای در وبسایت خود گفت: «شرکت شلبیت قاطعانه هرگونه ادعا مبنی بر مشارکت آگاهانه این شرکت در پولشویی، تامین مالی تروریسم، فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با قمار، دور زدن تحریمها یا فعالیت از جانب هر سازمان تحریمشده، نظامی یا دولتی را رد میکند.» شلبیت همچنین اعلام کرد که در ژانویه ۲۰۲۶ فعالیت خود را متوقف کرده است.
به گزارش رویترز، دهها میلیون دلار از رمزارزهایی که از طریق شلبیت جابهجا شدند، از یک عملیات مشکوک استخراج بیتکوین در ایران سرچشمه میگرفت؛ عملیاتی که سکههای دیجیتال جدید تولید میکند. رویترز گزارش داد که میلیونها دلار دیگر نیز به شبکه غیرقانونی قماری مرتبط بود که دو اینفلوئنسر سرشناس ایرانی در شبکههای اجتماعی آن را اداره میکردند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه منتشرشده در وبسایت خود اعلام کرد: «تمایل حکومت ایران به اجازه دادن به فعالیت این شبکه قمار، دورویی و فساد آن را برجسته میکند.»
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین چند شرکت مرتبط با صرافی شلبیت، از جمله «اساچپساس شلبیت» (SHPS Shelbit) در گرجستان، «شلبیت جنرال تریدینگ» (Shelbit General Trading LLC) در امارات، «شلبیت تکنولوجیز» (Shelbit Technologies Ltd) در لهستان، «کریپتو هوم» (Crypto Home DMCC) و «انافتی هوم» (NFT Home DMCC) در امارات، را تحریم کرد.
چه صرافیهای دیگری تحریم شدند؟
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه در بیانیه دیگری از تحریم چند شرکت و صرافی فعال در چند کشور خبر داد و اعلام کرد که این شرکتها و صرافیها «به سامانه بانکداری موسوم به «راهبر» ایران امکان انتقال صدها میلیون دلار را میدادند.»
بنابر اعلام این وزارتخانه، بانک شهر ایران با کمک شرکتهای «راهبر» نقشی اساسی در کمک به جمهوری اسلامی برای دریافت درآمد حاصل از فروش نفت در خارج از کشور ایفا کرده است.
این وزارتخانه در این رابطه صرافیهای «آبان تتر» در ایران، «تایتان» (Titan Exchange) و «آلپس اینترنشنال» (Alps International) در دبی را تحریم کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین چند شخص و شرکت مرتبط با شبکه بانک شهر و شرکت از پیش تحریمشده «فاراب سروش آفاق قشم»، از جمله چندین شرکت مستقر در دبی، هنگکنگ و سنگاپور را تحریم کرد.