دستگیری گروهی به جرم پولشویی در بلغارستان

آگهی

خبر کوتاه

دستکم ۹ نفر به عنوان مظنونان به پولشویی در بلغارستان بازداشت داشتند. مقام های رسمی می گویند، شرکتهایی از ۶ کشور از جمله یک شرکت فرانسوی با این گروه در ارتباط بوده اند.
گفته می شود این پول که مبلغ آن حدود ۲ میلیون یورو بوده است، از طریق شرکتهای خارجی به حسابهایی در بانک های بلغارستان واریز شده است. تمامی این معاملات در بانکها به عنوان “روابط تجاری” به ثبت رسیده اند.