روزنامه وال استریست ژورنال در گزارشی تحقیقی فاش کرد که ایران طی سالهای اخیر میلیاردها دلار را از طریق صرافی رمزارزی «بایننس» جابهجا کرده تا شبکههای مالی مرتبط با سپاه پاسداران را تامین کند؛ تراکنشهایی که به گفته این رسانه، حتی تا همین ماه نیز ادامه داشتهاند.
بر اساس گزارش وال استریست ژورنال، این انتقالها شامل حدود ۸۵۰ میلیون دلار تنها از طریق یک حساب کاربری در بایننس بوده که طی دو سال توسط بابک زنجانی، تاجر ایرانی و آنچه در اسناد داخلی «اپراتور ضدتحریم» خوانده شده، اداره میشد.
آگهی
آگهی
گزارش میگوید سیستمهای نظارتی داخلی بایننس دستکم ۱۲ بار این حساب را بهعنوان حساب مشکوک علامتگذاری کرده بودند، اما این حساب بیش از ۱۵ ماه پس از نخستین هشدار همچنان فعال باقی ماند.
والاستریت ژورنال همچنین گزارش داده است که در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۷ میلیون دلار از منابع مرتبط با بانک مرکزی ایران از طریق کیفپولهای رمزارزی به حسابهای بایننس منتقل شده است.
طبق این تحقیق، بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ نیز حدود ۲۶۰ میلیون دلار تراکنش مستقیم میان حسابهای بایننس و افرادی که بهعنوان تامینکنندگان مالی گروههای تروریستی ایرانی معرفی شدهاند، انجام شده است.
این گزارش همچنین از انتقال ۲۱۸ میلیون دلار به شبکه مالی وابسته به حکومت ایران از طریق یک کیفپول مرتبط با بایننس خبر میدهد. والاستریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود که حدود ۱.۷ میلیارد دلار از طریق بایننس به همین شبکه مالی ایرانی منتقل شده است.
این روزنامه آمریکایی مینویسد که وجوهی که از طریق بایننس به گروههای مرتبط با حکومت ایران منتقل میشد، عمدتا مربوط به پرداختهای خریداران چینی نفت ایران بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، پس از آنکه در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین مبارزه با پولشویی اعتراف کرد، در ماه اکتبر توسط ودنالد ترامپ مورد عفو قرار گرفت.
والاستریت ژورنال همچنین مدعی شده است که بایننس یکی از «حامیان کلیدی» پروژه رمزارزی خانوادگی ترامپ با نام ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financia) بوده است؛ پروژهای که به نوشته این روزنامه، از سال ۲۰۲۴ تاکنون دستکم ۱.۲ میلیارد دلار برای خانواده ترامپ درآمد ایجاد کرده است.
این افشاگری در حالی منتشر شده که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همین هفته از کشورهای گروه هفت خواسته بود تحریمهای ایران را تشدید کنند.
این در حالی است که همزمان، پلتفرم ارائه بیمه به محمولههای دریایی با نام «Hormuz Safe» وابسته به ایران نیز در حال دریافت کارمزدهای ترانزیت با بیتکوین است.
گزارش مینویسد: «معماری مالی جنگ ایران اکنون بر بستر بلاکچین عمل میکند.»