آمریکا شبکه فروش نفت پسر شمخانی را تحریم کرد؛ نفت ایران در ازای طلای ونزوئلا به سود حزب‌الله

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: «[محمدحسین] شمخانی ریاست یک امپراتوری چندمیلیارددلاری فروش نفت [تحریم‌شده] ایران و روسیه را بر عهده دارد که خانواده‌ای مرتبط با عالی‌ترین سطوح حاکمیت ایران را به بهای مردم ایران ثروتمند می‌کند.»

آگهی

آگهی

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین بر پایه تحقیق مشترک دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه با اداره تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا، بدرالدین نعیمایی موسوی را به‌عنوان تامین کننده مالی حزب‌الله تحریم کرد. این وزارتخانه همچنین از تحریم سه شرکت مرتبط با طرح پیچیده پولشویی خبر داد که شامل فروش نفت ایران در ازای طلای ونزوئلا در دوران ریاست‌جمهوری نیکلاس مادورو بود. به گفته این وزارتخانه، این پولشویی در نهایت به نفع حزب‌الله و نیروی قدس سپاه پاسداران انجام می‌شد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: «وزارت خزانه‌داری با شدت و قاطعیت اقتصادی در حال اقدام است و نخبگان رژیم، مانند خانوادهٔ شمخانی، را هدف قرار می‌دهد که می‌کوشند به بهای رنج مردم ایران سود ببرند. تحت رهبری رئیس‌جمهور ترامپ، وزارت خزانه‌داری به قطع شبکه‌های قاچاق غیرقانونی و نیروهای نیابتی تروریستی ایران ادامه خواهد داد. موسسات مالی باید آگاه باشند که وزارت خزانه‌داری از همه ابزارها و اختیارات خود، از جمله تحریم‌های ثانویه، علیه کسانی که همچنان از فعالیت‌های تروریستی تهران حمایت می‌کنند، استفاده خواهد کرد.»

نفت ایران در ازای طلای ونزوئلا

بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحقیق مشترک دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه و وزارت امنیت میهن آمریکا قاچاق غیرقانونی نفت و طلا توسط ایران را هدف قرار می‌دهد که بنابر این تحقیق، بخشی از مسیرهای تامین مالی رژیم برای فعالیت‌های شبه‌نظامیان نیابتی، از جمله حزب‌الله محسوب می‌شود.

بنابر این تحقیق، بدرالدین نعیمایی موسوی، تبعه ایرانی و تامین‌کننده مالی حزب‌الله، که همچنین با نیروی قدس سپاه مرتبط است، همراه با دیگران، از جمله رهبران رژیم سابق نیکلاس مادورو در ونزوئلا، فعالیت‌های تامین مالی تروریسم را تسهیل کرده است.

ارتباطات موسوی با رژیم سابق ونزوئلا شامل تماس مستقیم با آقای مادورو، بوده و او پس از بازداشت الکس ساب، که پیش‌تر از سوی آمریکا تحریم شده بود، در سال ۲۰۲۰ بخشی از فعالیت‌های تسهیل مالی وی را بر عهده گرفت.

بنابر این تحقیق، آقای موسوی برای بیش از پنج سال شبکه‌ای از بازیگران مخرب مالی را در سراسر جهان پرورش داد تا تحریم‌های آمریکا علیه نفت ایران را به نفع حزب‌الله و رژیم ایران دور بزند. او نفت ایران را در ازای طلا، از جمله طلایی که با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار تهیه شده بود، به رژیم نیکلاس مادورو قاچاق می‌کرد. این طلاها به‌عنوان بخشی از یک کانال مالی برای حزب‌الله و نیروی قدس سپاه به ایران بازگردانده می‌شد.

بنابر این تحقیق، این طلاها با هواپیمای ماهان به ایران منتقل می‌شد و در اختیار اعضای حزب‌الله در تهران، از جمله علی قسیر، سرمایه‌گذار مالی حزب‌الله که او نیز تحریم شده، قرار می‌گرفت و از آنجا طلا برای فروش به ترکیه قاچاق می‌شد. آقای موسوی به دلیل ارتباطاتش با رژیم آقای مادورو، در سراسر ونزوئلا آزادانه رفت‌وآمد می‌کرد.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، آقای موسوی همچنین با طارق زیدان العسیمی مداح، مقام سابق دولت ونزوئلا که از سوی آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر تحریم شده است، همکاری می‌کرد. او همچنین با ویکتور آرتموف، تسهیل‌کننده حمل‌و‌نقل دریایی که او هم تحت تحریم آمریکاست، برای قاچاق نفت ایران همکاری داشت.

این عملیات قاچاق از روش‌هایی چون انتقال کشتی‌به‌کشتی، جعل سامانه شناسایی خودکار و نفتکش‌های «روح» انجام می‌شد و بهای آن با طلا و الماس پرداخت می‌شد.

چه اشخاص و نهادهایی تحریم شدند؟

۱- بدرالدین نعیمایی موسوی، تبعه ایران؛ به اتهام مشارکت در تامین مالی حزب‌الله و سپاه قدس

۲- چتان پرکاش بالهوترا، ساکن امارات عربی متحده؛ به اتهام فراهم کردن کمک مالی، مادی یا فناورانه و خدمات برای حمایت از اقدامات محمد‌حسین شمخانی

۳- تانجور سونیل کومار شرینیواز، ساکن امارات؛ همکاری مستقیم و غیرمستقیم با شرکت‌های تحت کنترل آقای شمخانی

همچنین ۱۷ شرکت از جمله شرکت «هاوس آو شیپینگ» (House of Shipping Investment FZCO) و «تیلور شیپینگ» (Taylor Shipping)، مستقر در امارات به دلیل فعالیت در شبکه فروش نفت محمدحسین شمخانی تحریم شدند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۹ کشتی مرتبط با این شبکه را نیز به عنوان اموال مسدود‌شده شناسایی کرد.