دادستان تهران روز سه‌شنبه از کشف اختلاس در یکی از بانک‌های دولتی خبر داد و گفت که متهمان این پرونده دستگیر شدند.
آگهیخبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه با اشاره به روند طی شده برای رسیدگی به پرونده کشف این اختلاس، اینطور نوشت که در جریان این پرونده، مدیر دایره صندوق بانک (با هویت معلوم) که در پی اخذ اقامت یکی از کشورهای اروپایی بوده و در همین راستا به کرّات به خارج از کشور رفت و آمد داشته، با همکاری فردی در خارج از شبکه بانکی (با هویت معلوم)، اقدام به طراحی برنامه‌ای به‌منظور اختلاس بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال از منابع بانک کرده است.
تبدیل پول‌ها به ارز دیجیتال
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در این رابطه گفت که فرد مورد نظر قصد داشته با تبدیل مبلغ ۲۹هزار میلیارد ریال به ۶۰ میلیون ارز دیجیتال خارجی از نوع تتر «این مبلغ را به کیف پول مجازی خود وارد کند و سپس بصورت غیرقانونی از یکی از مرزهای غربی خارج شود و به کشور اروپایی مدنظر خود برود».
او افزود: «متهم این پرونده طی چندین جلسه ملاقاتی که با نمایندگان فروشنده ارز دیجیتال داشته، خود را نماینده بانک معرفی و اعلام کرده است که خریداری ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاست‌های بانک مبنی بر سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز است.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
دادستان تهران ادامه داد: «متهم این پرونده در بانک محل خدمت خود و در خارج از زمان پایاپای بانکی، اقدام به صدور و ثبت دو فقره چک رمزدار در سامانه صیادی در وجه فروشنده رمزارز (صراف با هویت مشخص) جمعا به مبلغ ۲۹ هزار میلیارد ریال با استفاده از مُهر اختصاصی رئیس شعبه و جعل امضای وی کرده است؛ به نحوی که امکان بررسی و شناسایی موضوع توسط سیستم بانکی تا اول وقت اداری روز بعد فراهم نباشد.»
فرار به سمت مرزهای کشور
این فرد بعد از این اقدام، بلافاصله راهی مرزهای غربی کشور می‌شود و در همین اثناء، سامانه «سایما» در آخر وقت اداری، متوجه مغایرت ۲۹ هزار میلیارد ریالی حساب بانک شده و با گزارش موضوع به حراست بانک، از منظور شدن چک‌ها در حساب فروشنده رمزارز ممانعت به عمل می‌آورد.
در ادامه با صدور دستورات قضایی، متهمان توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات قضایی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.