بازرسی از مقر بانک سانتاندر در مادرید

در اسپانیا در چهارچوب تحقیقات وسیع برروی پرونده فرارمالیاتی و پولشویی موسوم به «سوییس لیکس» ۴۰ مشتری بانک سانتاندر که در شعبه سوییس بانک اچ اس بی سی نیز حساب داشتند، مورد تعقیب قرار گرفته اند. این شعبه در قلب رسوایی سوییس لیکس قرار داشت.

در این راستا نیروهای پلیس روز جمعه شعبه بانک سانتاندر در مادرید را بازرسی کردند.

در سال ۲۰۰۸ میلادی، اِروه فالچیانی، مهندس کامپیوتر و کارمند سابق اچ اس بی سی، با افشای فهرستی بلند از مشتریان این نهاد از کمک این بانک به پولشویی و فرار مالیاتی ۱۰۶ هزار نفر پرده برداشت. وی این فهرست را تحویل مقامات قضایی فرانسه داده است.