اسناد تازه منتشرشده دادگاه فدرال آمریکا نشان می‌دهد یک زن تاجر اهل ایالت میشیگان که متهم است خود را به‌دروغ سفیر آمریکا معرفی کرده، با پول‌هایی که گفته می‌شود از قربانیان گرفته، دست به ولخرجی زده و یک خودروی بنتلی خریده، یک دستگاه مازراتی اجاره کرده و پول سفرهایش به پاریس و لس‌آنجلس را در آورده است.
شانون مونت استیل، ۴۲ ساله و زاده دیترویت، که گفته می‌شود خود را سفیر جمهوری آفریقای مرکزی معرفی کرده بود، روز اول سپتامبر توسط اف‌بی‌آی بازداشت و به کلاهبرداری از طریق ارتباطات در فضای مجازی متهم شد.
آگهی
آگهی
دادستان‌ها مدعی شدند او دست‌کم هشت قربانی را با این ادعا که بانکدار، مالک هتل و سفیری با دسترسی به صدها میلیون دلار دارایی است، فریب داده و آنها را متقاعد کرده است حدود ۱.۵ میلیون دلار در اختیارش قرار دهند.
دادستان‌های فدرال خواستار مسدود شدن دارایی‌های خانم استیل شدند، چرا که به گفته آنها، این زن با وجود انتظار برای محاکمه، همچنان دست از خرج کردن پول‌هایی را که ظاهرا از قربانیان به دست آورده، برنداشته است.
یک قاضی روز ۲۳ سپتامبر با صدور یک قرار موقت موافقت کرد که ده‌ها شرکت وابسته با خانم استیل، حساب‌های بانکی، جواهرات، خودروها و دیگر دارایی‌های او مسدود شوند.
در این اسناد، جزئیات هزینه‌هایی که دادستان‌ها آن را «ماه‌ها ولخرجی» توصیف کرده‌اند، آمده است. طبق سوگندنامه یک مأمور اف‌بی‌آی، خانم استیل بیش از ۵۶ هزار دلار برای اجاره خانه‌ای در شهر دیگری به نام «نورث‌ویل تاونشیپ» در همین ایالت، پرداخت کرده و بخشی از پول قربانیان را نیز صرف تسویه صورت‌حساب کارت‌های اعتباری شخصی خود کرده است.
او همچنین بلیت هواپیما برای سفر به پاریس و لس‌آنجلس خرید و خودروهای لوکسی، از جمله یک دستگاه شاسی‌بلند مازراتی لوانته مدل ۲۰۲۲، تهیه کرد. تصاویر مربوط به عملیات نظارتی اف‌بی‌آی، بنتلی کوپه مدل ۲۰۱۳ او را نشان می‌داد؛ خودرویی که قیمت آن در زمان عرضه می‌توانست بیش از ۲۰۰ هزار دلار باشد.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
در یک ویدئوی فیسبوکی، خانم استیل از یک بنتلی سفیدرنگ خارج می‌شود و یک کوله‌پشتی نارنجی هرمس به همراه دارد که گفته می‌شود حدود ۱۵ هزار دلار ارزش دارد. این ویدئو با موسیقی فیلم جیمز باند همراه بود.
خرج‌های خانم استیل تنها به کالاها و خدمات لوکس محدود نبود. دادستان‌ها به پرداخت‌هایی در رستوران‌ها، سالن‌های ناخن، فروشگاه‌های مواد غذایی و خدمات سرگرمی اشاره کرده‌اند.
خانم استیل تنها طی سه هفته در ماه نوامبر، حدود ۱۷۰ دلار برای غذای بیرون‌بر از توئین پیکس و ۱۶۹ دلار در رستوران لا لانترنا در دیترویت پرداخت کرد. او همچنین سه هزار دلار به یک شرکت حقوقی و ۱۳۶ دلار به یک سالن ناخن کاری در ساوتفیلد پرداخت کرده بود.
شیوه فریب قربانیان توسط استیل
خانم استیل متهم است از قربانیان متعدد دست‌کم یک میلیون و ۵۰ هزار دلار کلاهبرداری کرده و پول آنها را صرف پرداخت اجاره خانه و بدهی کارت‌های اعتباری خود می‌کرده است.
به گفته دادستان‌ها، استیل که در شبکه‌های اجتماعی حضوری فعال داشته و درباره زندگی، مشکلات و موفقیت‌های خود صحبت‌های انگیزشی منتشر می‌کرد و با وعده فراهم کردن دسترسی به وام‌های کلان، قربانیان را جذب می‌کرد.
به گفته دادستان‌ها، قربانیان پیش از دریافت وام‌ها باید مبالغی را به‌عنوان «حسن‌نیت» در حساب امانی واریز می‌کردند. در یک مورد، یک تاجر در کالیفرنیا پس از دریافت اسنادی که وعده دسترسی به میلیون‌ها دلار منابع سرمایه‌گذاری را می‌داد، در ماه فوریه ۲۰۰ هزار دلار برای استیل حواله کرد.
خانم استیل همچنین ظاهرا نامه تأییدیه‌ای از دویچه‌بانک ارائه کرده بود که نشان می‌داد حسابی با بیش از ۳۰۰ میلیون یورو موجودی دارد. دادستان‌ها گفتند بازرسان بعدا با دویچه‌بانک تماس گرفتند و این بانک اعلام کرد نامه جعلی بوده و حساب مورد اشاره نیز متعلق به خانم استیل یا هیچ‌یک از شرکت‌های او نبوده است.
قربانی دیگری در اوهایو که در پی دریافت وامی به ارزش ۵.۴ میلیون دلار بود، در ماه نوامبر ۲۵۰ هزار دلار پرداخت کرد. دادستان‌ها گفتند این قربانی نه وام را دریافت کرد و نه پول خود را پس گرفت.
در پرونده‌ای جداگانه، یک کارآفرین در تگزاس که برای خرید و بازسازی یک ملک تجاری به دنبال وامی بیش از پنج میلیون دلار بود، ظاهرا ۳۵۰ هزار دلار برای خانم استیل حواله کرد. او نیز ظاهرا هرگز وام را دریافت نکرد و برای بازپس‌گیری مبلغ پرداخت‌شده به حساب امانی، اقدام کرده است.
دادستان‌ها گفتند بخشی از پولی که قربانیان پرداخت کرده بودند، به حساب‌های شخصی خانم استیل منتقل شده و برای هزینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
ادعای سفیر بودن او چگونه لو رفت؟
تحقیقات فدرال پس از آن آغاز شد که یک خبرنگار برای راستی‌آزمایی ادعای خانم استیل درباره داشتن سمت دیپلماتیک، با سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفت.
بازرسان دریافتند که خانم استیل دیپلمات مورد تأیید و دارای اعتبارنامه از سوی هیچ کشوری در آمریکا نبوده و به‌عنوان سفیر یا دیپلمات نیز برای دولت آمریکا کار نمی‌کرده است.
همچنین، بازرسان نتوانستند هیچ بانک آمریکایی ثبت‌شده به نام خانم استیل یا هیچ حساب بانکی تحت پوشش بیمه شرکت بیمه سپرده فدرال پیدا کنند.
اسناد عمومی نشان می‌دهد او پیش‌تر سابقه ورشکستگی، بیکاری و پرونده‌های مربوط به سلب مالکیت داشته است.
در اسناد همچنین آمده است که خانم استیل جایزه‌ای را که در سال ۲۰۲۴ و البته به‌طور قانونی از جو بایدن، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، دریافت کرده بود، به‌عنوان بخشی از سوابق خود به نمایش می‌گذاشت.
خانم استیل با وثیقه ای به مبلغ ۱۰ هزار دلار آزاد است. در صورت محکومیت به اتهام کلاهبرداری الکترونیکی، او با حداکثر ۲۰ سال حبس در زندان فدرال روبه‌رو خواهد بود.