وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سهشنبه از تحریم شبکه کشتی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی ولید خالد حمید سامرائی، تاجر عراقی خبر داد و اعلام کرد که او با مخلوط کردن پنهانی نفت ایران با عراق، نفت ایران را به جای نفت عراق می‌فروخت و با دور زدن تحریم‌های آمریکا، صدها میلیون دلار برای ایران و خود تامین کرده بود.
آگهی
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز سهشنبه گفت: «عراق نباید به پناهگاه امنی برای تروریست‌ها تبدیل شود و به همین دلیل هم آمریکا برای مقابله با نفوذ ایران در عراق تلاش می‌کند.»
آقای بسنت افزود: «وزارت خزانه‌داری با هدف قرار دادن جریان درآمد نفتی ایران توانایی جمهوری اسلامی را برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش را بیش از پیش تضعیف می‌کند.»
بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم شبکه آقای سامرائی بر پایه تحریم‌های روز سوم ژوئیه این وزارتخانه علیه سالم احمد سعید، دیگر تاجر عراقی است که با شیوه‌ای مشابه شرایط را برای فروش نفت ایران مهیا می‌کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره شبکه شرکت‌های سالم احمد سعید گفته بود: «شرکت‌های تحت مالکیت آقای سعید از انتقال کشتی‌به‌کشتی و روش‌های مخفیانه برای پنهان کردن رد خود استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها، نفت ایران را با نفت عراق ترکیب کرده و سپس با استفاده از مدارک جعلی و عمدتا از مسیر عراق یا امارات عربی متحده به عنوان نفت کاملا عراقی به خریداران غربی می‌فروشند.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
سامرائی چگونه نفت ایران را می‌فروخت؟
بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، ولید خالد حمید سامرائی، شهروند عراق و سنت کیتس و نویس، تاجری مستقر در امارات است که شبکه‌ای از شرکت‌ها را اداره می‌کند که در فروش نفت ایران به بازارهای جهانی مشارکت داشته‌اند. بنابر تخمین‌های اولیه، این شبکه سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای ایران و شرکایش ارزش ایجاد می‌کند.
به گفته این وزارتخانه، آقای سامرائی از دو شرکت مستقر در امارات خود به نام‌های «بابیلون» (Babylon Navigation DMCC) و «گلکسی اویل» (Galaxy Oil FZ LLC) برای مدیریت عملیات استفاده می‌کند؛ به این صورت که «بابیلون» جنبه‌های لجستیک و حمل‌ونقل را بر عهده دارد و «گلکسی اویل» نقش اصلی را در تجارت جهانی محصولات انرژی ایفا می‌کند.
آقای سامرائی برای قاچاق نفت ایران از چندین نفتکش که تحت مدیریت شرکت «بابیلون» و با پرچم لیبریا تردد می‌کنند،استفاده می‌کند؛ به این صورت که نفت ایران و عراق را در دریا و در بنادر عراق از طریق انتقال کشتی به کشتی با یکدیگر مخلوط می‌کند.
نکته قابل توجه این است که مالکیت این نفتکشها به نام شرکت‌های پوششی و در جزایر مارشال ثبت شده‌اند تا میزان کنترل و دخالت آقای سامرائی پنهان بماند.
بنابر این گزارش، این کشتی‌ها برای پنهان کردن فعالیت‌های قاچاقی خود از روش‌هایی مانند انتقال شبانه کشتی به کشتی، دستکاری سیستم شناسایی خودکار (AIS) و ایجاد وقفه‌های عمدی در گزارش موقعیت استفاده می‌کنند.
بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، آقای سامرائی و شرکت «بابیلون» طبق فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش نفتی اقتصاد ایران تحریم شدند.
شرکت «گلکسی اویل» هم به دلیل مالکیت یا کنترل توسط آقای سامرائی و فعالیت به نیابت از او تحریم شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین نفتکشها را به عنوان اموالی که شرکت «بابیلون» از آن‌ها نفع می‌برد تحریم کرد و شرکت‌های پوششی هم به دلیل مالکیت یا کنترل توسط «بابیلون» تحریم شدند.
بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تمام دارایی‌ها و منافع افراد و نهادهای تحریم‌شده در ایالات متحده یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی مسدود می‌شود و باید به دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی گزارش شود. همچنین شرکت‌هایی که ۵۰ درصد یا بیشتر تحت مالکیت افراد تحریم‌شده هستند نیز مسدود می‌شوند و انجام هرگونه معامله توسط اشخاص آمریکایی یا در داخل ایالات متحده با این دارایی‌ها ممنوع است، مگر اینکه مجوزی خاص یا عمومی از دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی صادر شود.