در حال نمایش بعدی اخبار جهان عدم دعوت از ایران برای شرکت در نشست گروه اقدام مالی گروه اقدام مالی به ایران فرصت داده بود تا ماه فوریه اقدامات لازم را برای پیوستن به ساز و کار مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم انجام دهد. 13/02/2019
در حال نمایش بعدی اخبار جهان هشدار اتحادیه اروپا به اعضایی که با دریافت پول گذرنامه اروپایی می دهند کمیسیون اروپا با انتشار یک گزارش از برخی اعضا که با دریافت مبالغ هنگفت برای خارجی ها گذرنامه اروپایی صادر می کنند انتقاد کرد و به آنها هشدار داد. 23/01/2019
در حال نمایش بعدی ایران مجمع تشخیص مصلحت برغم مخالفت شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تایید کرد گروه بین المللی اقدام مالی پیشتر در ماه اکتبر با تعیین ضرب الاجلی چهار ماهه برای ایران از این کشور خواسته بود تا ماه فوریه اصلاحات مورد نیاز جهت همسویی با نرم های جهانی در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت مالی از تروریسم را به انجام برساند. 05/01/2019
در حال نمایش بعدی ایران محدودیت در تراکنشهای پولی؛ اجاره حساب بانکی در ایران افزایش یافت همزمان با اعمال محدودیتهای بانک مرکزی ایران بر تراکنشهای پولی، اجاره حسابهای بانکی در ایران افزایش یافت. 24/12/2018
در حال نمایش بعدی بریتانیا بریتانیا ویزای سرمایهگذاری را محدود میکند برنامه «ویزای طلایی بریتانیا» به کسانی که ۲ میلیون پوند در این کشور سرمایهگذاری میکردند اجازه اقامت سه ساله اعطا میکرد. 06/12/2018
در حال نمایش بعدی ایران تاکید دوباره ظریف: برخی از گروهها در ایران از پولشویی سود میبرند محمد جواد ظریف بار دیگر تکرار کرد که در ایران پولشویی وجود دارد و برخی گروهها هم از این ماجرا سود میبرند. 02/12/2018
در حال نمایش بعدی Business پرونده پولشویی در آلمان؛ پلیس دفتر مرکزی دویچه بانک را بازرسی کرد بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی این پرونده دویچه بانک مظنون به فراهم کردن تسهیلاتی برای تعدادی از مشتریان برای تاسیس شرکت در «بهشت های مالیاتی» و پولشویی با مبالغ بدست آمده از «فعالیت های مجرمانه» است. 29/11/2018
در حال نمایش بعدی ایران تلاش برای استیضاح رئیس مجلس ایران؛ حواشی FATF دامنگیر لاریجانی شد تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران در اعتراض به اقدام علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در خصوص ارسال مستقیم مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار استیضاح او شدند. 27/11/2018
در حال نمایش بعدی ایران حمایت روحانی از اظهارات ظریف درباره پولشویی «چرا ما سر مسایل روشن با هم می جنگیم؟ همه دنیا گرفتار پولشویی است؛ یک کشور به من نشان دهید که در آن پولشویی و فساد نیست.» 21/11/2018
در حال نمایش بعدی ایران ساز و کار مالی ویژه اروپا؛ امید ایران به حفظ برجام با کمک اروپا سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اذعان به سخت بودن روند اجرای سازو کار ویژه مالی اروپا اظهار داشت: « این روند به دلایل مختلف تا حدی با کندی مواجه است و توقع ما از این سه کشور که خواستار استمرار برجام و متعهد به آن هستند، این است که به این موضوع سرعت بخشند.» 19/11/2018
در حال نمایش بعدی ایران ظریف در واکنش به رد لایحه «سیافتی»: از ترس مرگ نباید خودکشی کرد لایحه الحاق ایران به کنوانسیوان بینالمللی مقابله تامین مالی تروریسم موسوم به «سیافتی» درمهرماه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شده بود که این شورا با تاخیر و پس از پایان یافتن مهلت قانونی، آن را واجد ایرادات و ابهامات زیادی دانسته و رد کرد. 10/11/2018
در حال نمایش بعدی اخبار جهان نماینده سابق مجلس: ایران به بهای FATF دست از حمایت حزب الله لبنان نمیکشد در صورتی که ایران نتواند خواسته های گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) را در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت از تروریسم تامین کند در فهرست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت، شرایطی که سبب می شود راه تعامل و همکاری بانک ها و سرمایه گذاران خارجی با ایران بسته شود. 19/10/2018
در حال نمایش بعدی اخبار جهان ضرب الاجل گروه اقدام مالی به ایران برای تصویب لایحه مبارزه با پول شویی در صورتی که ایران نتواند خواسته های گروه بین المللی اقدام مالی موسوم به افایتیاف (FATF) را در زمینه مبارزه با پول شویی و حمایت از تروریسم تامین کند در فهرست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت. این شرایط سبب می شود تا راه تعامل و همکاری بانک ها و سرمایه گذاران خارجی با ایران بسته شود. 19/10/2018
در حال نمایش بعدی ورزش عملیات گسترده پلیس در ۷ کشور اروپایی در پرونده فساد فوتبال بلژیک از جمله مهدی بیات یکی از با نفوذترین مدیران برنامه فوتبال بلژیک که تبار ایرانی دارد نیز دستگیر شده است. 11/10/2018
در حال نمایش بعدی ترکیه ترکیه؛ حکم بازداشت ۴۱۷ مظنون به پولشویی و انتقال پول به ایرانیان به گفته دادستانی ترکیه اکثر دریافت کنندگان وجوه ارزی منتقل شده دراین پرونده پولشویی، ایرانیان مقیم ایالات متحده بوده اند. 02/10/2018
در حال نمایش بعدی بلژیک اتحادیه اروپا طرحهای اعطای پولی شهروندی را سختتر میکند کمیسیون اروپا در پی دشوارتر کردن طرحهای اعطای پولی حق شهروندی به افرادی است که از کشورهای خارج از اتحادیه میآیند. 13/08/2018
در حال نمایش بعدی ایران گروه ویژه اقدام مالی باز هم به ایران فرصت داد سید علی خامنهای، رهبر ایران تا کنون مخالفت خود با اجرای خواستههای افایتیاف را آشکار کرده است. 30/06/2018
در حال نمایش بعدی ایران مجلس ایران الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تعلیق کر تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که یکی از بخشهای اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای حذف ایران از لیست سیاه این گروه مبارزه با پولشویی است، توسط نمایندگان دو ماه به تعلیق افتاد. 10/06/2018
در حال نمایش بعدی ونزوئلا آمریکا ۲۳ شخص حقیقی و حقوقی ونزوئلا را تحریم کرد خبر اعمال تحریمهای جدید از سوی مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در جریان سخنرانی او در نشست سازمان کشورهای آمریکایی (OEA) اعلام شد. 07/05/2018
در حال نمایش بعدی بلژیک ۱۰ میلیارد یورو از پولهای مسدود شده لیبی در بلژیک، کجا رفته است؟ مقامات قضایی بلژیک در پاییز سال ۲۰۱۷متوجه شدند که بخش اعظم این پولها ناپدید شده و کمتر از ۵ میلیارد یورو از آن باقی مانده است. 08/03/2018