Now playing Next ترکیه ترکیه؛ حکم بازداشت ۴۱۷ مظنون به پولشویی و انتقال پول به ایرانیان به گفته دادستانی ترکیه اکثر دریافت کنندگان وجوه ارزی منتقل شده دراین پرونده پولشویی، ایرانیان مقیم ایالات متحده بوده اند. 02/10/2018
Now playing Next بلژیک اتحادیه اروپا طرح‌های اعطای پولی شهروندی را سخت‌تر می‌کند کمیسیون اروپا در پی دشوارتر کردن طرح‌های اعطای پولی حق شهروندی به افرادی است که از کشورهای خارج از اتحادیه می‌آیند. 13/08/2018
Now playing Next ایران گروه ویژه اقدام مالی باز هم به ایران فرصت داد سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران تا کنون مخالفت خود با اجرای خواسته‌های اف‌ای‌تی‌اف را آشکار کرده است. 30/06/2018
Now playing Next ایران مجلس ایران الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تعلیق کر تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که یکی از بخش‌های اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای حذف ایران از لیست سیاه این گروه مبارزه با پولشویی است، توسط نمایندگان دو ماه به تعلیق افتاد. 10/06/2018
Now playing Next بلژیک ۱۰ میلیارد یورو از پولهای مسدود شده لیبی در بلژیک، کجا رفته است؟ مقامات قضایی بلژیک در پاییز سال ۲۰۱۷متوجه شدند که بخش اعظم این پولها ناپدید شده و کمتر از ۵ میلیارد یورو از آن باقی مانده است. 08/03/2018
Now playing Next اخبار جهان ترکیه: بیت‌کوین با معیارهای اسلام منطبق نیست عالی ترین مرجع رسیدگی به امور مذهبی در ترکیه همچنین استفاده از بیت‌کوین و دیگر پول های رایج اینترنتی را زمینه ساز اشاعه فعالیت های غیر قانونی و خارج از کنترل نظیر پولشویی معرفی کرده است. 28/11/2017
Now playing Next اخبار جهان آنچه باید درباره بیت کوین، پول رایج اینترنتی دانست بیت کوین به عنوان یک تکنولوژی نوین مانند هر پدیده جدید، در کنار جلب توجه و جذب بسیاری از افراد، کنجکاوی و بدگمانی هایی را برانگیخته و در فضای مجازی 27/09/2017
Now playing Next سوییس سوئیس؛ دو زن اسپانیایی ۱۰۰ هزار یورو اسکناس را در توالت ریختند دو زن اسپانیایی از ماه می تا کنون تقریبا ۱۰۰ هزار یورو را در نقاط مختلف شهر ژنو در سوئیس، مهمترین کشور بانکداری جهان در توالت ریخته اند. بازرسان 20/09/2017
Now playing Next آذربایجان هزینه ۳ میلیارد دلاری آذربایجان برای جلب سیاستمدارهای اروپایی بر اساس آخرین گزارش نهاد «پروژه گزارش جنایت‌های سازمان‌یافته و فساد مالی» (OCCRP) جمهوری آذربایجان بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ سه میلیارد دلار برای جلب 05/09/2017
Now playing Next برزیل برزیل؛ آیا میشل تمر به سرنوشت روسف دچار می شود؟ میشل تمر، رییس جمهوری موقت برزیل که سال گذشته پس از تعلیق دیلما روسف رییس جمهوری سابق این کشور به جرم فساد مالی به جای او نشست خود، امروز در موقعیتی 02/08/2017
Now playing Next بریتانیا ساویانو: پولشویی دلیل اصرار بریتانیا بر حفظ جبل الطارق است روبرتو ساویانو، نویسنده و روزنامه نگار جنجالی ایتالیایی در مصاحبه ای با یورونیوز دلیل اصرار بریتانیا بر حفظ حاکمیت این کشور بر جبل الطارق را پولشویی می داند. 03/04/2017
Now playing Next روسیه افشاگری سازمان گزارش جرایم سازمان یافته و فساد درباره عملیات وسیع پولشویی سازمان گزارش جرایم سازمان یافته و فساد (OCCRP) با انتشار گزارشی از وجود سیستمی بی سابقه و انتقال بیش از ۲۰ میلیارد دلار از روسیه به بانکهای اروپایی و بدین ترتیب، اجرای عملیات گسترده پولشویی پرده برداش 22/03/2017
Now playing Next بازرگانی افت شدید فعالیتهای بانک اچ اس بی سی میزان سود پیش از پرداخت مالیاتهای بانک اچ اس بی سی در سال ۲۰۱۶ با افت شدیدی معادل ۶۲. 21/02/2017
Now playing Next بازرگانی توافق دویچه بانک با نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا دویچه بانک جهت متوقف کردن تحقیقات نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا در پرونده پول شویی مشتریان روس این نهاد برای پرداخت جمعا ۶۳۰ میلیون دلار موافقت خود را اعلام کرده… 31/01/2017
Now playing Next ایران شورای عالی امنیت ملی شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF تصویب کرد در حالی که الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) با انتقاد برخی از چهره‌های سیاسی مواجه شده بود، این موضوع با قید ۵ شرط در شورای 17/09/2016
Now playing Next ایران شورای عالی مبارزه با پولشویی: همکاری با FATF منطبق با قانون اساسی است پس از آنکه چند بانک ایران، از جمله بانک های ملت و سپه، ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم الانبیا و چند موسسه دیگر را به دلیل حضور آنها در فهرست تحریم 06/09/2016
